Ativos de criptografia na questão da exploração sexual infantil
Recentemente, um caso envolvendo imagens pornográficas de menores chamou a atenção do público. De acordo com relatos, alguém está a operar um fórum que vende uma grande quantidade de vídeos de menores filmados clandestinamente e apoia os membros a pagarem as compras através de Ativos de criptografia. Este incidente expõe novamente o problema do uso indevido de Ativos de criptografia em atividades ilegais.
Através da análise dos endereços de recebimento relacionados, foi descoberto que, nos últimos três anos, o fluxo de fundos da carteira envolvida atingiu 3.582.000 USDT. O grupo criminoso evita a investigação ao alterar constantemente os endereços de recebimento e criar novas postagens, mas ainda há um fluxo contínuo de clientes anônimos e um grande volume de transações.
Uma investigação mais aprofundada revelou que 5 endereços receberam mais de 20.000 USDT do wallet envolvido, com um total máximo de 67.700 USDT. Esses endereços podem ser os beneficiários reais e estão associados a várias bolsas de criptografia centralizadas. Isso sugere que algumas bolsas podem estar a ser utilizadas por criminosos.
Ativos de criptografia na exploração sexual infantil de materiais (CSAM) estão a aumentar. Em comparação com métodos de pagamento tradicionais, os ativos de criptografia oferecem um certo nível de anonimato para as transações de CSAM, tornando-as mais difíceis de serem rastreadas. Os criminosos podem usar misturadores de encriptação e caixas eletrônicos para ocultar pagamentos, e também podem converter os lucros em moeda fiduciária através de bolsas de ponto a ponto.
Segundo dados da organização IWF do Reino Unido, o número de sites CSAM que oferecem pagamentos em encriptação quase dobra a cada ano. Dos 250.000 sites CSAM descobertos em 2021, 1.014 suportavam transações com ativos de criptografia. Um relatório do FinCEN dos EUA também mostra que, entre 2020 e 2021, milhares de relatórios de atividades suspeitas envolvendo Bitcoin estavam relacionados com CSAM, envolvendo mais de 1.800 endereços únicos de carteiras de Bitcoin.
Esses dados refletem o grau de popularidade dos Ativos de criptografia nos crimes de CSAM e destacam os desafios enfrentados pelas autoridades reguladoras. Para enfrentar esse problema, as instituições do setor devem fortalecer o controle de risco financeiro, cumprir com as responsabilidades de monitoramento das transações dos clientes, colaborar com as autoridades de aplicação da lei e integrar serviços de inteligência de ameaças. Os indivíduos também devem denunciar ativamente atividades suspeitas.
Ativos de criptografia como inovação financeira, ao mesmo tempo que trazem conveniência, também criam oportunidades para atividades ilícitas. A indústria precisa unir esforços, utilizando conhecimentos especializados e meios tecnológicos para identificar atividades de risco e manter o desenvolvimento saudável do ecossistema de encriptação.
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RiddleMaster
· 12h atrás
O lado negro ainda existe.
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GasFeeLover
· 08-05 18:44
Todos dizem que o rastreamento na cadeia é claro e evidente, então a captura não seria muito mais fácil?
encriptação de pagamentos oculta riscos: transações CSAM em alta, regulação enfrenta novos desafios
Ativos de criptografia na questão da exploração sexual infantil
Recentemente, um caso envolvendo imagens pornográficas de menores chamou a atenção do público. De acordo com relatos, alguém está a operar um fórum que vende uma grande quantidade de vídeos de menores filmados clandestinamente e apoia os membros a pagarem as compras através de Ativos de criptografia. Este incidente expõe novamente o problema do uso indevido de Ativos de criptografia em atividades ilegais.
Através da análise dos endereços de recebimento relacionados, foi descoberto que, nos últimos três anos, o fluxo de fundos da carteira envolvida atingiu 3.582.000 USDT. O grupo criminoso evita a investigação ao alterar constantemente os endereços de recebimento e criar novas postagens, mas ainda há um fluxo contínuo de clientes anônimos e um grande volume de transações.
Uma investigação mais aprofundada revelou que 5 endereços receberam mais de 20.000 USDT do wallet envolvido, com um total máximo de 67.700 USDT. Esses endereços podem ser os beneficiários reais e estão associados a várias bolsas de criptografia centralizadas. Isso sugere que algumas bolsas podem estar a ser utilizadas por criminosos.
Ativos de criptografia na exploração sexual infantil de materiais (CSAM) estão a aumentar. Em comparação com métodos de pagamento tradicionais, os ativos de criptografia oferecem um certo nível de anonimato para as transações de CSAM, tornando-as mais difíceis de serem rastreadas. Os criminosos podem usar misturadores de encriptação e caixas eletrônicos para ocultar pagamentos, e também podem converter os lucros em moeda fiduciária através de bolsas de ponto a ponto.
Segundo dados da organização IWF do Reino Unido, o número de sites CSAM que oferecem pagamentos em encriptação quase dobra a cada ano. Dos 250.000 sites CSAM descobertos em 2021, 1.014 suportavam transações com ativos de criptografia. Um relatório do FinCEN dos EUA também mostra que, entre 2020 e 2021, milhares de relatórios de atividades suspeitas envolvendo Bitcoin estavam relacionados com CSAM, envolvendo mais de 1.800 endereços únicos de carteiras de Bitcoin.
Esses dados refletem o grau de popularidade dos Ativos de criptografia nos crimes de CSAM e destacam os desafios enfrentados pelas autoridades reguladoras. Para enfrentar esse problema, as instituições do setor devem fortalecer o controle de risco financeiro, cumprir com as responsabilidades de monitoramento das transações dos clientes, colaborar com as autoridades de aplicação da lei e integrar serviços de inteligência de ameaças. Os indivíduos também devem denunciar ativamente atividades suspeitas.
Ativos de criptografia como inovação financeira, ao mesmo tempo que trazem conveniência, também criam oportunidades para atividades ilícitas. A indústria precisa unir esforços, utilizando conhecimentos especializados e meios tecnológicos para identificar atividades de risco e manter o desenvolvimento saudável do ecossistema de encriptação.