Análise do evento de congelamento de moeda estável: uma plataforma de pagamento enfrenta restrições financeiras massivas
Um emissor de moeda estável centralizado recentemente tomou medidas de congelamento contra a conta de um grupo financeiro do Sudeste Asiático, envolvendo um montante de até 29,62 milhões de dólares. Este evento despertou ampla atenção na indústria e também nos proporcionou uma oportunidade para discutir profundamente a gestão de riscos das moedas estáveis.
Este artigo irá analisar de forma abrangente o tamanho dos negócios das empresas relacionadas, o fluxo de fundos e os impactos subsequentes em torno deste evento de congelamento.
Visão geral da empresa e escala de negócios
Este grupo financeiro com sede no Camboja atua em várias áreas relacionadas com criptomoedas, incluindo carteiras digitais, pagamentos, garantias de transações, seguros e plataformas de troca. O seu negócio principal utiliza em grande medida uma conhecida moeda estável. De acordo com a análise de dados on-chain, o número de endereços oficiais e de usuários dos negócios de pagamento e garantia do grupo ultrapassa 180 mil, tendo uma influência considerável a nível local e em toda a região do Sudeste Asiático.
Os dados mostram que, entre junho de 2022 e junho de 2024, a escala de fundos dos endereços de negócios relacionados do grupo apresentou uma tendência de aumento contínuo. A escala total de fundos mensal subiu de 1,03 bilhões de dólares em junho de 2022 para 8,39 bilhões de dólares em abril de 2024, acumulando um total de 102,397 bilhões de dólares ao longo de dois anos. Nesse período, o saldo médio diário desses endereços de negócios manteve-se em torno de 35,68 milhões de dólares.
No entanto, devido ao uso generalizado de criptomoedas por elementos criminosos na região do Sudeste Asiático para atividades ilegais, o endereço comercial do grupo também foi afetado em certa medida. Tomando como exemplo um dos endereços principais de garantia, entre julho de 2023 e junho de 2024, cerca de 19,92% do total de fundos recebidos nesse endereço foram marcados como fundos de alto risco, envolvendo jogos de azar online, transações de mercado negro e cinza, lavagem de dinheiro e fraudes.
Análise de Eventos de Congelamento
No dia 13 de julho de 2024, um explorador de blockchain mostrou que um endereço da rede TRON foi restringido pelo emissor da moeda estável, com 29,62 milhões de dólares em moeda estável congelados e impossíveis de transferir. Investigações adicionais revelaram que este endereço, criado apenas 5 dias antes, completou transações de fundos superiores a 1 bilhão de dólares, principalmente provenientes de endereços de usuários pagantes do grupo financeiro e endereços de negócios oficiais.
Subsequentemente, um conhecido analista de blockchain revelou que parte dos ativos do incidente de roubo ocorrido em uma determinada bolsa japonesa havia sido transferida para o sistema de pagamento deste grupo financeiro através de troca entre cadeias. A investigação mostrou que os fundos roubados, após complexas operações de troca e entre cadeias, acabaram por totalizar cerca de 14 milhões de dólares que fluíram para um endereço congelado.
Vale a pena notar que parte dos fundos envolvidos em outro incidente de roubo de uma plataforma de negociação também está relacionada a este grupo financeiro. No início de junho de 2024, pelo menos 1.050.000 dólares em fundos envolvidos foram transferidos para vários endereços de negócios oficiais do grupo.
Impacto após o congelamento
Os 29,63 milhões de dólares congelados representam cerca de 75% das reservas do grupo financeiro, o que trouxe certa pressão sobre suas operações comerciais. As análises mostram que, 2,5 horas após o congelamento, o grupo ativou um novo endereço de negócios para lidar com as necessidades de depósitos e retiradas dos usuários. Até 16 de julho, o volume de transações no novo endereço já atingiu 733 milhões de dólares.
A análise do fluxo de fundos para o novo endereço indica que, embora tenha havido uma saída significativa de fundos, o grupo reabasteceu prontamente as reservas a partir de outros endereços de negócios e atualmente ainda consegue atender aos pedidos de saque dos usuários. O saldo atual do novo endereço mantém-se em cerca de 12,88 milhões de dólares.
Conclusão
Este incidente de congelamento destaca os desafios de conformidade e as dificuldades de gestão de riscos enfrentados pela indústria de criptomoedas. Por um lado, a autoridade regulatória das moedas estáveis centralizadas fornece uma ferramenta poderosa para combater atividades criminosas; por outro lado, também traz riscos potenciais para empresas que operam legalmente. No futuro, como encontrar um equilíbrio entre a proteção da segurança dos ativos dos usuários e a manutenção da ordem financeira será um importante tema a ser discutido coletivamente pelo setor.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
15 gostos
Recompensa
15
4
Republicar
Partilhar
Comentar
0/400
HashBrownies
· 20h atrás
Mais uma vez, congelamento de fundos. Que absurdo!
Ver originalResponder0
GasFeeCrybaby
· 20h atrás
trinta milhões, ah, que triste~
Ver originalResponder0
mev_me_maybe
· 20h atrás
De novo sendo alvo? Ai, sucks
Ver originalResponder0
LuckyBlindCat
· 21h atrás
Outra vez Puxar o tapete fazer as pessoas de parvas Sem novidade
Uma plataforma de pagamento com 29,62 milhões de USDT congelados: envolve um caso de roubo de uma exchange japonesa.
Análise do evento de congelamento de moeda estável: uma plataforma de pagamento enfrenta restrições financeiras massivas
Um emissor de moeda estável centralizado recentemente tomou medidas de congelamento contra a conta de um grupo financeiro do Sudeste Asiático, envolvendo um montante de até 29,62 milhões de dólares. Este evento despertou ampla atenção na indústria e também nos proporcionou uma oportunidade para discutir profundamente a gestão de riscos das moedas estáveis.
Este artigo irá analisar de forma abrangente o tamanho dos negócios das empresas relacionadas, o fluxo de fundos e os impactos subsequentes em torno deste evento de congelamento.
Visão geral da empresa e escala de negócios
Este grupo financeiro com sede no Camboja atua em várias áreas relacionadas com criptomoedas, incluindo carteiras digitais, pagamentos, garantias de transações, seguros e plataformas de troca. O seu negócio principal utiliza em grande medida uma conhecida moeda estável. De acordo com a análise de dados on-chain, o número de endereços oficiais e de usuários dos negócios de pagamento e garantia do grupo ultrapassa 180 mil, tendo uma influência considerável a nível local e em toda a região do Sudeste Asiático.
Os dados mostram que, entre junho de 2022 e junho de 2024, a escala de fundos dos endereços de negócios relacionados do grupo apresentou uma tendência de aumento contínuo. A escala total de fundos mensal subiu de 1,03 bilhões de dólares em junho de 2022 para 8,39 bilhões de dólares em abril de 2024, acumulando um total de 102,397 bilhões de dólares ao longo de dois anos. Nesse período, o saldo médio diário desses endereços de negócios manteve-se em torno de 35,68 milhões de dólares.
No entanto, devido ao uso generalizado de criptomoedas por elementos criminosos na região do Sudeste Asiático para atividades ilegais, o endereço comercial do grupo também foi afetado em certa medida. Tomando como exemplo um dos endereços principais de garantia, entre julho de 2023 e junho de 2024, cerca de 19,92% do total de fundos recebidos nesse endereço foram marcados como fundos de alto risco, envolvendo jogos de azar online, transações de mercado negro e cinza, lavagem de dinheiro e fraudes.
Análise de Eventos de Congelamento
No dia 13 de julho de 2024, um explorador de blockchain mostrou que um endereço da rede TRON foi restringido pelo emissor da moeda estável, com 29,62 milhões de dólares em moeda estável congelados e impossíveis de transferir. Investigações adicionais revelaram que este endereço, criado apenas 5 dias antes, completou transações de fundos superiores a 1 bilhão de dólares, principalmente provenientes de endereços de usuários pagantes do grupo financeiro e endereços de negócios oficiais.
Subsequentemente, um conhecido analista de blockchain revelou que parte dos ativos do incidente de roubo ocorrido em uma determinada bolsa japonesa havia sido transferida para o sistema de pagamento deste grupo financeiro através de troca entre cadeias. A investigação mostrou que os fundos roubados, após complexas operações de troca e entre cadeias, acabaram por totalizar cerca de 14 milhões de dólares que fluíram para um endereço congelado.
Vale a pena notar que parte dos fundos envolvidos em outro incidente de roubo de uma plataforma de negociação também está relacionada a este grupo financeiro. No início de junho de 2024, pelo menos 1.050.000 dólares em fundos envolvidos foram transferidos para vários endereços de negócios oficiais do grupo.
Impacto após o congelamento
Os 29,63 milhões de dólares congelados representam cerca de 75% das reservas do grupo financeiro, o que trouxe certa pressão sobre suas operações comerciais. As análises mostram que, 2,5 horas após o congelamento, o grupo ativou um novo endereço de negócios para lidar com as necessidades de depósitos e retiradas dos usuários. Até 16 de julho, o volume de transações no novo endereço já atingiu 733 milhões de dólares.
A análise do fluxo de fundos para o novo endereço indica que, embora tenha havido uma saída significativa de fundos, o grupo reabasteceu prontamente as reservas a partir de outros endereços de negócios e atualmente ainda consegue atender aos pedidos de saque dos usuários. O saldo atual do novo endereço mantém-se em cerca de 12,88 milhões de dólares.
Conclusão
Este incidente de congelamento destaca os desafios de conformidade e as dificuldades de gestão de riscos enfrentados pela indústria de criptomoedas. Por um lado, a autoridade regulatória das moedas estáveis centralizadas fornece uma ferramenta poderosa para combater atividades criminosas; por outro lado, também traz riscos potenciais para empresas que operam legalmente. No futuro, como encontrar um equilíbrio entre a proteção da segurança dos ativos dos usuários e a manutenção da ordem financeira será um importante tema a ser discutido coletivamente pelo setor.