Armadilhas de investimento em moeda virtual: Atenção ao novo tipo de lavar os olhos "Xin Kang Jia"
Recentemente, "Xin Kang Jia" tornou-se um tópico popular em várias plataformas sociais e grupos de investimento. Sabe-se que a plataforma começou a operar ativamente em 2023, sob o nome de "Estação de Comércio de Ouro de Dubai - Filial da China". No início, utilizou investimentos em futuros de petróleo como chamariz, mas posteriormente mudou gradualmente para áreas como "investimento em big data", "investimento em câmbio" e "Moeda virtual". Os participantes devem pagar uma taxa de adesão de 1000 USDT, desenvolvendo membros de acordo com uma estrutura organizacional semelhante à militar, com um mecanismo de retorno entre diferentes níveis.
No dia 26 de junho deste ano, a plataforma Xinkangjia fechou repentinamente todos os canais de retirada. Segundo relatos, cerca de 2 milhões de investidores no país foram afetados, com um valor em questão que chega a cerca de 18 bilhões. O que preocupa ainda mais é que esses fundos podem já ter sido transferidos e lavados através da moeda virtual USDT.
É importante notar que, já em abril deste ano, a Bolsa de Ouro e Commodities de Dubai (DGCX) emitiu um comunicado, afirmando claramente que a DGCX não estabeleceu qualquer entidade ou parceiro associado na China. Além disso, desde 2024, alguns departamentos na China continental também emitiram vários avisos sobre a Xin Kang Jia.
O comportamento criminoso suspeito do modo Xinkangjia
Embora atualmente não haja nenhuma entidade oficial que tenha anunciado formalmente a natureza criminosa da Xin Kang Jia, a análise das informações existentes sugere que o modelo de operação dessa plataforma pode envolver a organização e liderança de atividades de pirâmide ou crimes de captação ilegal de fundos (especialmente o crime de fraude na captação de fundos).
Do ponto de vista da prática judicial, se for qualificado como captação ilegal de recursos, enfrentará um enorme volume de trabalho, incluindo a contagem, o contato e a devolução dos fundos de cerca de 2 milhões de investidores. Além disso, é necessário resolver se os USDT devem ser devolvidos ou se a moeda virtual deve ser convertida em moeda fiduciária e devolvida em RMB.
Em comparação, se qualificado como crime de pirâmide, o tratamento será relativamente simples. Na prática judicial atual, os casos de pirâmide costumam ser considerados sem vítimas, e os valores envolvidos normalmente são confiscados e entregues ao tesouro público. Esta abordagem não só enriquece as finanças, mas também economiza recursos judiciais.
Tratamento dos fundos dos investidores em crimes de pirâmide
Infelizmente, de acordo com a atual prática judicial da China continental, é muito difícil que os fundos de investimento em crimes de pirâmide sejam devolvidos aos investidores. As principais razões incluem:
Os fundos envolvidos são frequentemente qualificados como "rendimentos ilícitos", sendo legalmente confiscados, congelados e apreendidos, e finalmente confiscados e entregues ao tesouro nacional.
Quando as autoridades judiciais lidam com casos de pirâmide financeira, a principal tarefa é combater o crime e manter a ordem financeira. Mesmo que a intenção do investidor seja investir, é difícil evitar que, objetivamente, ajude na expansão da plataforma.
Muitas plataformas de pirâmide já transferiram grandes quantias de dinheiro para o exterior ou lavaram dinheiro através de moeda virtual antes de serem investigadas, tornando difícil a execução do reembolso mesmo que tenham ganho o processo.
Apesar disso, existem poucos casos na prática judicial em que os fundos dos investidores foram devolvidos. Por exemplo, em certos casos de pirâmide, o tribunal reconheceu claramente os investidores comuns como vítimas, ordenando a devolução dos seus investimentos. No entanto, essa situação é bastante rara e não pode representar a forma geral de tratamento de casos futuros.
Riscos legais do investimento em USDT
A particularidade do caso Xin Kangjia é que os investidores utilizam USDT para investir. No entanto, isso não significa que os direitos dos investidores possam ser melhor protegidos. Na verdade, no ambiente legal da China continental, o investimento em USDT enfrenta muitos riscos:
Moeda virtual não possui legalidade, e as transações relacionadas não são protegidas por lei. Desde 2017, a China continental proibiu explicitamente a negociação de moeda virtual, e qualquer atividade comercial relacionada é considerada uma atividade financeira ilegal.
Embora algumas decisões judiciais reconheçam que a moeda virtual possui certas "atribuições de propriedade", isso aplica-se apenas ao âmbito do direito penal e não significa que apoia a legalidade de sua negociação ou investimento.
Mesmo que os ativos em questão sejam moedas virtuais como USDT, as autoridades policiais ainda podem congelar e apreender os ativos de acordo com a lei, e, após a condenação, confiscá-los como ganhos ilícitos. Esses ativos provavelmente serão convertidos em moeda fiduciária e entregues ao tesouro nacional, e os investidores quase não conseguirão recuperar.
Sugestões para prevenir armadilhas de investimento em moeda virtual
O caso "鑫慷嘉" alerta-nos novamente de que aqueles projetos de investimento em moeda virtual que se apresentam sob as bandeiras de "blockchain", "USDT", "máquinas de mineração", "plataformas de tarefas", são essencialmente ainda esquemas Ponzi tradicionais. Eles utilizam o pretexto de "inovação financeira", mas na realidade são uma mistura de captação ilegal de recursos, pirâmide e fraudes.
Os investidores devem manter-se alerta e lembrar-se dos seguintes pontos:
Tenha cuidado com as promessas de "lucro garantido".
Afaste-se dos modos "puxar pessoas" e "comissões de retorno"
Não confie facilmente nos chamados "especialistas em investimento" ou "professores de finanças" na internet.
Denunciar plataformas suspeitas às autoridades competentes a tempo.
Em suma, a lei não pode proteger comportamentos de especulação não conformes. Cada investidor deve estar atento e proteger a segurança de seus bens, evitando cair nas armadilhas de lavar os olhos.
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DataOnlooker
· 08-17 12:13
Outro que vem para fazer as pessoas de parvas.
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PuzzledScholar
· 08-17 05:21
Agora só falta um grupo de defesa dos direitos?
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Layer2Arbitrageur
· 08-17 05:20
lmao imagina cair na taxa de entrada de 1000usdt... ngmi
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ChainDetective
· 08-17 05:19
Há realmente tantos idiotas a serem enganados?
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BlockchainGriller
· 08-17 05:10
Outra Tudo em Rekt
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ApeWithNoChain
· 08-17 05:07
Outra vez a puxar o tapete com o cabo de rede? Velho truque.
Descobrir o esquema de investimento em USDT da Xin Kang Jia, o alarme toca novamente sobre as armadilhas de finanças em moeda virtual.
Armadilhas de investimento em moeda virtual: Atenção ao novo tipo de lavar os olhos "Xin Kang Jia"
Recentemente, "Xin Kang Jia" tornou-se um tópico popular em várias plataformas sociais e grupos de investimento. Sabe-se que a plataforma começou a operar ativamente em 2023, sob o nome de "Estação de Comércio de Ouro de Dubai - Filial da China". No início, utilizou investimentos em futuros de petróleo como chamariz, mas posteriormente mudou gradualmente para áreas como "investimento em big data", "investimento em câmbio" e "Moeda virtual". Os participantes devem pagar uma taxa de adesão de 1000 USDT, desenvolvendo membros de acordo com uma estrutura organizacional semelhante à militar, com um mecanismo de retorno entre diferentes níveis.
No dia 26 de junho deste ano, a plataforma Xinkangjia fechou repentinamente todos os canais de retirada. Segundo relatos, cerca de 2 milhões de investidores no país foram afetados, com um valor em questão que chega a cerca de 18 bilhões. O que preocupa ainda mais é que esses fundos podem já ter sido transferidos e lavados através da moeda virtual USDT.
É importante notar que, já em abril deste ano, a Bolsa de Ouro e Commodities de Dubai (DGCX) emitiu um comunicado, afirmando claramente que a DGCX não estabeleceu qualquer entidade ou parceiro associado na China. Além disso, desde 2024, alguns departamentos na China continental também emitiram vários avisos sobre a Xin Kang Jia.
O comportamento criminoso suspeito do modo Xinkangjia
Embora atualmente não haja nenhuma entidade oficial que tenha anunciado formalmente a natureza criminosa da Xin Kang Jia, a análise das informações existentes sugere que o modelo de operação dessa plataforma pode envolver a organização e liderança de atividades de pirâmide ou crimes de captação ilegal de fundos (especialmente o crime de fraude na captação de fundos).
Do ponto de vista da prática judicial, se for qualificado como captação ilegal de recursos, enfrentará um enorme volume de trabalho, incluindo a contagem, o contato e a devolução dos fundos de cerca de 2 milhões de investidores. Além disso, é necessário resolver se os USDT devem ser devolvidos ou se a moeda virtual deve ser convertida em moeda fiduciária e devolvida em RMB.
Em comparação, se qualificado como crime de pirâmide, o tratamento será relativamente simples. Na prática judicial atual, os casos de pirâmide costumam ser considerados sem vítimas, e os valores envolvidos normalmente são confiscados e entregues ao tesouro público. Esta abordagem não só enriquece as finanças, mas também economiza recursos judiciais.
Tratamento dos fundos dos investidores em crimes de pirâmide
Infelizmente, de acordo com a atual prática judicial da China continental, é muito difícil que os fundos de investimento em crimes de pirâmide sejam devolvidos aos investidores. As principais razões incluem:
Os fundos envolvidos são frequentemente qualificados como "rendimentos ilícitos", sendo legalmente confiscados, congelados e apreendidos, e finalmente confiscados e entregues ao tesouro nacional.
Quando as autoridades judiciais lidam com casos de pirâmide financeira, a principal tarefa é combater o crime e manter a ordem financeira. Mesmo que a intenção do investidor seja investir, é difícil evitar que, objetivamente, ajude na expansão da plataforma.
Muitas plataformas de pirâmide já transferiram grandes quantias de dinheiro para o exterior ou lavaram dinheiro através de moeda virtual antes de serem investigadas, tornando difícil a execução do reembolso mesmo que tenham ganho o processo.
Apesar disso, existem poucos casos na prática judicial em que os fundos dos investidores foram devolvidos. Por exemplo, em certos casos de pirâmide, o tribunal reconheceu claramente os investidores comuns como vítimas, ordenando a devolução dos seus investimentos. No entanto, essa situação é bastante rara e não pode representar a forma geral de tratamento de casos futuros.
Riscos legais do investimento em USDT
A particularidade do caso Xin Kangjia é que os investidores utilizam USDT para investir. No entanto, isso não significa que os direitos dos investidores possam ser melhor protegidos. Na verdade, no ambiente legal da China continental, o investimento em USDT enfrenta muitos riscos:
Moeda virtual não possui legalidade, e as transações relacionadas não são protegidas por lei. Desde 2017, a China continental proibiu explicitamente a negociação de moeda virtual, e qualquer atividade comercial relacionada é considerada uma atividade financeira ilegal.
Embora algumas decisões judiciais reconheçam que a moeda virtual possui certas "atribuições de propriedade", isso aplica-se apenas ao âmbito do direito penal e não significa que apoia a legalidade de sua negociação ou investimento.
Mesmo que os ativos em questão sejam moedas virtuais como USDT, as autoridades policiais ainda podem congelar e apreender os ativos de acordo com a lei, e, após a condenação, confiscá-los como ganhos ilícitos. Esses ativos provavelmente serão convertidos em moeda fiduciária e entregues ao tesouro nacional, e os investidores quase não conseguirão recuperar.
Sugestões para prevenir armadilhas de investimento em moeda virtual
O caso "鑫慷嘉" alerta-nos novamente de que aqueles projetos de investimento em moeda virtual que se apresentam sob as bandeiras de "blockchain", "USDT", "máquinas de mineração", "plataformas de tarefas", são essencialmente ainda esquemas Ponzi tradicionais. Eles utilizam o pretexto de "inovação financeira", mas na realidade são uma mistura de captação ilegal de recursos, pirâmide e fraudes.
Os investidores devem manter-se alerta e lembrar-se dos seguintes pontos:
Em suma, a lei não pode proteger comportamentos de especulação não conformes. Cada investidor deve estar atento e proteger a segurança de seus bens, evitando cair nas armadilhas de lavar os olhos.