"Halı çekme dolandırıcılığı": Kripto Varlıklar dünyasında endüstriyel suç

Kripto Varlıklar alanında, yatırımcıların kaderi adeta birbirinden farklı. Bazıları bir projeye yatırım yaparak bir gecede zengin olurken, bazıları dolandırıcılığa maruz kalarak tüm birikimlerini kaybediyor. Son günlerde, Aura (AURA) token fiyatı sadece birkaç saat içinde %800 artış göstererek 0,001 dolardan 0,008 dolara yükseldi ve işlem hacmi bir önceki güne göre %115,000'den fazla arttı. Ancak, deneyimli bir kripto dolandırıcılığı analisti, bu yükselişin arkasında muhtemelen özenle planlanmış bir dolandırıcılık olduğuna dair uyarıda bulundu. "Rug Pull" (halının çekilmesi) olarak adlandırılan bu suç yöntemi, endüstriyel ölçek ve verimlilikle bütün kripto varlık ekosistemini etkisi altına alıyor.

Rug Pull projelerinin şaşırtıcı ölçeği

Birden fazla ana akım kamu zincirinin akıllı sözleşmeleri üzerinde derinlemesine analizler yapılarak, 300.000'den fazla tokenin farklı derecelerde Rug Pull şüphesi taşıdığı verileri ortaya koyuyor. Bu, her gün ortalama yüzlerce "tuzağa düşüren tokenin" ağda yayıldığı ve avlarının takılması için beklediği anlamına geliyor. Ethereum ağı üzerinde, yaklaşık 266.000 bağımsız adres dolandırıcı tokenler yaratma ve tanıtma faaliyetlerinde aktif durumda ve büyük bir dolandırıcılık ağı oluşturuyor.

Bu suçlular, son derece düşük giriş engellerine sahip token yaratma araçlarını ve büyük kullanıcı tabanını kullanarak, hedeflerini dikkatlice belirliyorlar. Ethereum üzerinde tek bir dolandırıcılık projesinin ortalama kazancı yaklaşık 1,65 milyon dolar olmasına rağmen, sayılarının çokluğu nedeniyle toplam yasadışı kazanç 5020 milyar dolara ulaşıyor; bu astronomik rakam gerçekten şaşırtıcı.

Diğer genel blok zincirleri de bu durumdan muaf kalmadı. Bir zincirde 530 Rug Pull olayı kaydedildi ve toplamda 10.000 doların üzerinde kayba neden oldu. Diğer bir yeni genel blok zincirinde, verilerin ölçeği nispeten küçük olmasına rağmen, 4 sözleşme tamamen likiditeyi çekti.

Daha da endişe verici olan, verilerin 7 milyondan fazla yatırımcının doğrudan Rug Pull dolandırıcılığının kurbanı olduğunu göstermesidir. Bu, milyonlarca birey ve ailenin servetinin bu dikkatlice tasarlanmış tuzaklarda yok olduğu anlamına geliyor.

Rug Pull'ün Çeşitli Yöntemleri

Sert Rug Pull: Tek vuruşla öldürücü

Sert Rug Pull, en şiddetli dolandırıcılık yöntemidir. Dolandırıcılar, önceden kötü niyetli kodlar yerleştirerek veya sözleşme açıklarından faydalanarak, projelerin tüm likiditesini anında çekmektedir. Örneğin, bir kamu blockchain'inde bir adres 17 Rug Pull tokeni ve 9 boşaltılmış likidite havuzuyla ilişkilendirilmiştir ve çekim oranı %188,89'a ulaşmaktadır. Daha da fazlası, başka bir zincirdeki bir adres 88 Rug tokeni ve 6 likidite havuzuyla ilişkilendirilmiş olup, çekim oranı şaşırtıcı bir şekilde %1466,67'ye ulaşmıştır.

Bazı suç çeteleri yüksek teknik karmaşıklık sergileyerek birden fazla kamu blockchain'inde aynı anda suç işlemekte. Zincirler arası işlemler konusunda uzmanlaşarak, farklı zincirlerin özelliklerini kullanarak suç işliyor ve izlenmekten kaçıyorlar, bu da token fiyatlarının aniden sıfıra inmesine ve yatırımcıların büyük kayıplar yaşamasına neden oluyor.

Birçok dolandırıcılık adresi son derece yüksek bir suç sıklığı göstermektedir. Örneğin, bir halka açık blok zincirindeki bir adres, 45 Rug Pull tokeni ve 37 boşaltılmış likidite havuzuyla ilişkilendirilmiştir. Diğer iki adres ise farklı halka açık blok zincirlerinde sırasıyla 17 Rug tokeni ve 18 likidite havuzuyla ilişkilendirilmiş olup, çekim oranı %95'e yakın bir orandadır ve yüksek derecede profesyonelleşmiş bir suç modeli sergilemektedir.

Dikkate değer olan, büyük miktarda sert Rug Pull tokeninin yaşam döngüsünün çok kısa olmasıdır; bazıları hatta aynı gün piyasaya sürüldüğünde dolandırıcılığı tamamlar. Bu "Pixiu planı" modeli, yatırımcıların hiçbir şekilde tepki verme veya çıkış fırsatı bulamamasına neden oluyor.

Yumuşak Rug Pull: Sıcak Suda Kaynayan Kurbağa

Sert Rug Pull'ların şiddetli yöntemlerine kıyasla, yumuşak Rug Pull daha gizli ve sinsi bir yöntemdir. Genellikle likiditenin yaklaşık %50'sini çeker, bu da token fiyatının aniden sıfıra inmesine neden olmaz, bunun yerine "yavaş bir düşüş" veya "proje ekibinin geçici ayarlamaları" gibi bir yanılsama yaratır. Dolandırıcılar, bazı yatırımcıların umutsuzca kaçmasına engel olmak için "sözleşmeyi taşımak", "sistemi güncellemek" veya "piyasa dalgalanmalarıyla başa çıkmak" gibi çeşitli bahaneler uydurabilir, bu da bazı yatırımcıların zamanında kaçamamalarına ve sonunda devam eden düşüşlerde büyük kayıplar yaşamalarına neden olur.

Yumuşak Rug Pull'ların tek seferdeki yıkıcılığı sert Rug Pull'lara göre daha az görünse de, gizliliği nedeniyle daha geniş bir yatırımcı kitlesini etkileyebilir ve piyasa güvenine daha kalıcı ve derin bir olumsuz etki yapabilir.

Rug Pull'ün Periyodik Özellikleri

2020-2025 yılları arasındaki zincir üstü verileri analiz ettiğimizde, Ethereum ağındaki dolandırıcılık tokenlerinin 2023 yılında tarihi bir zirveye ulaşarak 125,759'a ulaştığı, beş yıllık toplamın %42.3'ünü oluşturduğu görülüyor. Ancak, 2024 yılına gelindiğinde, dağıtım miktarı 69,154'e düşerek yıllık %45 azalmıştır. Bu, dolandırıcılık faaliyetlerinin belirgin bir döngüselliğe sahip olduğunu göstermektedir; 2021-2023 döneminde, dört ana halka açık blockchain'in yıllık ortalama dağıtım miktarı 48,721 olmuştur.

Dikkat çekici olan, dolandırıcılık sözleşmelerinin ortalama yaşam döngüsünün 2021'deki 356 günden 2025'te yalnızca 3.8 güne önemli ölçüde kısaldığıdır. Bu trend, risk kontrol modelleri için daha yüksek gereksinimler getirmekte ve zincirler arası işbirliği saldırı modellerini tanıma yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir.

Sonuç

Rug Pull, belirgin bir iş bölümü, araçsallaşma ve süreçleşme ile olgun bir kara sanayi zinciri haline geldi. Dolandırıcılık maliyeti son derece düşük, ancak potansiyel "kazanç" oldukça büyük. Yatırımcıların dikkatli olmaları, Rug Pull'ün yaygın yöntemlerini anlamaları gerekiyor; bunlar arasında yüksek getiri vaatleri, anonim ekipler, denetim eksiklikleri, şüpheli likidite kilitleme, sosyal medya abartması ve kısa sürede hızlı yükseliş gibi durumlar bulunuyor.

Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce, sözleşmenin açık kaynak olup olmadığını, tanınmış bir denetim kurumu tarafından denetlenip denetlenmediğini, ekip arka planının doğrulanabilir olup olmadığını, likidite kilitleme durumunu dikkatlice kontrol edin; bunlar gerekli yeterlilik araştırması adımları olmalıdır.

Rug Pull sadece büyük ekonomik kayıplara yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm blok zinciri ve kripto varlıklar endüstrisinin varoluşunu sağladığı güven temeline sistematik bir saldırıdır. Bu karanlık gerçekleri ortaya çıkarmak, sadece riskleri uyarmak için değil, aynı zamanda tüm sektörün daha iyi bir denetim sistemi kurmasını teşvik etmek, yatırımcı haklarını korumak ve piyasa düzenini sağlamak içindir.