Şifreleme Varlık Suçları Yeni Eğilimleri: Kara Para Aklama Yöntemleri Gelişiyor, Denetim Odakları Değişiyor

Son yıllarda, şifreleme varlıkları pazarının büyüklüğü sürekli olarak genişliyor ve suçluların ülkelerin düzenleyici kurallarını anlama düzeyi giderek derinleşiyor. Bu durum, şifreleme varlıklarıyla Kara Para Aklama yöntemlerinin hızla evrim geçirmesine neden oldu ve nakit para ile şifreleme varlıklarının birleştirilmesi, şifreleme varlıkları ile fiziksel varlıkların uyumsuz hale getirilmesi gibi daha gizli ve karmaşık yöntemler ortaya çıktı. Bu durum sadece ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda döviz kaybı, internet tabanlı yeni suçların patlak vermesi gibi potansiyel riskleri de beraberinde getiriyor.

Son zamanlarda, 20 milyar yuan değerinde şifreleme varlıkları kullanarak Kara Para Aklama ve ülkemiz vatandaşlarının kişisel bilgilerini satma ile ilgili büyük bir dava ortaya çıktı. Bu davanın özel bir niteliği var, geniş bir kapsamı kapsıyor ve ülkemizin 15 eyaletini içeriyor.

Davanın Detayları

Büyük ölçekli vatandaş kişisel bilgilerini satma

Suçlamalara göre, şüpheli Yan belirli bir iletişim aracı kullanarak birden fazla sosyal grup oluşturmuş ve bu gruplarda Çin vatandaşlarının kimlik numarası, telefon numarası, ev adresi gibi kişisel bilgilerini satmıştır. Yapılan istatistiklere göre satılan kişisel bilgi sayısının toplamı bir milyondan fazladır. Araştırmalar, çoğu alıcının muhtemelen yurtdışındaki kurumlar veya bireyler olduğunu ve bu durumun çok sayıda Çin vatandaşının kişisel bilgilerinin yurtdışına akmasına neden olduğunu ortaya koymuştur.

Bu bilgiler, hedefli dolandırıcılık, çevrimiçi kumar gibi suç faaliyetleri için kullanılabilir. Daha da dikkat çekici olanı, bu kadar büyük bir veri miktarının yurtdışındaki profesyonel kuruluşlar tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumu analizi için kullanılabileceği ve hatta ulusal güvenliği tehdit edebileceğidir.

Dikkat edilmesi gereken, Yan'ın bu kadar büyük bir miktarda vatandaşın kişisel bilgilerini elde etme yolunun henüz açıklanmaması, vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini koruma konusunda hala önemli bir iyileştirme alanı olduğunu göstermektedir.

Kara Para Aklama için şifreleme para birimini kullanma

Yerli para birimi işlemlerinin karşılaştığı çok sayıda Kara Para Aklama incelemesini önlemek için, Yan belirli bir kişi yalnızca şifreleme varlıkları ticareti yapmayı ve vatandaşların kişisel bilgilerini satmayı seçti. Bu eylem, arka plandaki Kara Para Aklama "kahramanı" Lin'i ortaya çıkardı.

Araştırmalar, Lin'in kontrolündeki şifreleme varlık hesaplarının aşağıdaki özelliklere sahip olduğunu göstermektedir:

1. Fon kaynağı karmaşık, şüpheli bir şekilde çeşitli şifreleme varlıkları ticareti ile ilgili.
2. Hesapta bulunan fonların kalma süresi kısa, işlemler hızlı bir şekilde giriş-çıkış yapıyor;
3. Büyük miktarda işlem kaydı, gelirlerin harcamalara eşit olduğunu göstermektedir.

Bu özelliklere dayanarak, yasadışı faaliyetleri önleme kurumları Lin'in sıradan bir şifreleme para birimi tüccarı olmadığını, muhtemelen bir yeraltı bankası olduğunu ve şifreli varlıkları kara para aklama amacıyla kullandığını belirlemiştir. Daha derinlemesine yapılan araştırmalar sonucunda Lin'in yabancı bir kişi tarafından kontrol edilen bir kara para aklama alt birimi olduğu, 5 suç ortağı ile birlikte bir yıl içinde yaklaşık 2 milyar yuan kara para akladığı ve çetenin 2 milyon yuanın üzerinde kazanç elde ettiği tespit edilmiştir.

Şifreleme Varlıkları Suçları Yeni Eğilimleri

Yüksek Savcılık verilerine göre, 2023 yılında finansal suç vakalarının sayısı azalma göstermiş olsa da, hala yüksek seviyelerde. Şifreleme varlıkları alanında, suç sayısı azalmış ancak suçla ilgili miktarlar keskin bir şekilde artmıştır; bunun başlıca nedeni suç türlerinin kara para aklama, yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kaymasıdır.

Denetim odak noktası kara para aklama ve döviz kontrolüne kayıyor

Kripto varlık piyasasının gelişimiyle birlikte, kara para aklama suçlarının merkez üssü olma riski de artmaktadır. Bu nedenle, ülkemiz düzenleyici kurumlarının odak noktası kara para aklamayı ve döviz kontrolünü amaçlayan denetimlere kaymıştır. Şu anda, büyük ölçekli sınır ötesi para transferleriyle ilgili ekonomik ve mali suçlar sıkı bir şekilde incelenmekte ve cezalandırılmaktadır. Bunlar arasında kara para aklama suçu, kumar ile ilgili suçlamalar, yasadışı ticaret suçları (yasa dışı döviz alım satımı, yasa dışı para çıkışı) ve dolandırıcılık suçları (telekom dolandırıcılığı) yer almaktadır.

kişisel şifreleme para işlemlerine yönelik tutum giderek daha esnek hale geliyor.

Yukarıda belirtilen davanın soruşturma sürecinden, kanun uygulayıcı makamların bireylerin "kripto para ticareti" gibi davranışlara karşı toleransının arttığı anlaşılmaktadır. Ülke içindeki birçok vatandaşın şifreleme varlık ticareti yaptığı tespit edilmesine rağmen, şu anda ilgili ceza bilgileri görülmemektedir. Bu, mevcut düzenlemenin odak noktasının bireylerin şifreleme varlıklarını sahiplenmesi ve ticaretinde olmadığına, ilgili düzenleyici tutumun gevşediğine işaret etmektedir.

Sonuç

Büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili yukarı akış suçları, son dönemde küresel şifreleme varlıkları düzenlemesinin ana eğilimidir. Şifreleme varlıkları, sınır ötesi fon akışlarını kolaylaştırsa da, zincir üzerindeki veri analiz teknolojisinin ilerlemesi ile sözde "anonimlik" neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır. Yasal merciler için, soruşturma ve delil toplama, sadece zaman ve teknoloji maliyetlerinin bir meselesidir.