Mavi Gökyüzü Geri Dönüşüm Davası Ana Faili Suçlamaları Kabul Etmiyor, Borç Takibi Uzun Bir Yol

Son günlerde, Lantian Ge Rui'nin yasadışı kamu mevduatı toplama davasının ana sanığı, İngiltere mahkemesinde Bitcoin ile kara para aklama suçlamalarını kabul etmedi. Bu dava, yüzlerce milyon RMB'ye kadar yasadışı fon toplama ile çok sayıda mağdur içermektedir ve geniş çapta dikkat çekmiştir.

Gizemli Başlangıçların Arka Planı

Sanığın ana suçlusu, 2014 yılının Mart ayında Tianjin'de bir elektronik teknoloji şirketi kurdu ve ardından yaşlılara sözde "anapara koruma ve yüksek getiri" kısa vadeli yatırım ürünleri satmaya başladı. Bu ürünlerin vaat ettiği yıllık getiri oranları inanılmazdı, en düşük %100, en yüksek ise %300'e kadar ulaşıyordu. Şirket, çok düzeyli pazarlama yöntemlerini kullanarak, hızla ülke genelinde onlarca şube açtı ve 100,000'den fazla yatırımcıyı kendine çekti.

Ana suçlunun arka planı hakkında birçok şüphe var. Resmi olarak, belirli bir ünlü üniversiteden doktora derecesine sahip olduğu iddia edilse de, yapılan doğrulamalarda bu konuda herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Hakkında, ABD'de öğrenim gördüğü, finans konusunda uzmanlaştığı ve bir trafik kazası sonucu hareket kısıtlılığı yaşadığına dair bilgiler bulunmaktadır. Bir tanıtım toplantısında, ana suçlu tekerlekli sandalyede taşınarak "Üç yıl içinde üç hayat zenginliği" gibi sloganlar atmıştır, bu da belirgin bir dolandırıcılık niyeti göstermektedir.

Bitcoin Aklama Yöntemleri

Dikkate değer olan, baş sanığın 2013 yılında Bitcoin madenciliği fırsatını görmesi ve oldukça büyük bir "madencilik sahası" açmasıdır. Ardından, Bitcoin'in para transferi ve kara para aklama konusundaki avantajlarını fark ederek, düzenleyici boşluktan yararlanıp, topladığı büyük miktarda yasadışı fonu ticaret platformları aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürmüştür.

Nisan 2017'de, emniyet güçleri bu şirket hakkında soruşturma başlattı. Haziran 2019 itibarıyla, 50 şüpheli yakalanmış olup, bunlardan 28'i dava açılması için gönderilmiştir. Şubat 2021'de, şirketin yasal temsilcisi ve asistanı, kamu mevduatını yasadışı olarak toplama suçundan sırasıyla 10 yıl ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.

Borç Tahsilat Zorluğu ve Varlık İflası

Olayın baş şüphelisi daha sonra sahte isimle İngiltere'ye girdi ve yanında büyük miktarda yasadışı para taşıyan bir Bitcoin soğuk cüzdanı bulunduruyordu. Denetim raporuna göre, şirket toplamda 402 milyar yuanın üzerinde fon topladı, bunların 11.4 milyar yuanı Bitcoin satın almak için kullanıldı. Bu sanal varlıkların tasfiyesi gündem maddesi haline geldi.

İngiltere tarafı, dondurulmuş varlıklar için medeni tazminat sürecini başlatmıştır. Eğer başka bir taraf bu varlıklar üzerinde hak iddiasında bulunmazsa, varlıklar İngiliz polisi ve İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılacaktır. Bu süreç uzun sürebilir; Çinli yatırımcıların kayıplarını geri almak kolay olmayacaktır.

Sonuç

Bu dava, yatırımcıları yüksek getiri vaatlerine karşı dikkatli olmaya bir kez daha hatırlatıyor ve açgözlülük nedeniyle dolandırıcılığa düşmemeleri gerektiğini vurguluyor. Aynı zamanda, sınır ötesi alacak takibi ve sanal para mülkiyetinin belirlenmesi gibi meseleler de ilgili birimlere yeni zorluklar ortaya çıkarıyor. Yatırımcılar, herhangi bir yatırım projesine katılmadan önce riskleri tam olarak anlamalı ve dikkatli kararlar vermelidir.