【Blok律动】22 Temmuz'da, Hong Kong Gümrüğü'nün bugünkü haberine göre, Hong Kong'da nakit ve sanal varlıkları kaçakçılık yoluyla kara para aklamakla ilgili bir davayı ortaya çıkardığı, olayın yaklaşık 1.15 milyar Hong Kong Doları tutarında olduğu ve bir yerel erkek ile bir yerel olmayan erkeğin tutuklandığı bildirilmektedir.
Gümrük, daha önce aldığı istihbarata dayanarak 37 yaşındaki yerel bir adam ile 50 yaşındaki yerel olmayan bir adamı belirledi ve mali soruşturma başlattı. İki kişinin, kaçakçılık yoluyla nakit parayı yurtdışına çıkarmakla ve sık sık büyük miktarda stabil coin ile fiat para işlemleri yapmakla suçlandıkları, kaynaklarının belirsiz olduğu ve geçmişleriyle son derece uyumsuz olduğu, kara para aklama ile suçlandıkları tespit edildi.
Derinlemesine yapılan araştırmalar sonucunda, gümrük bu sabah 4 konut birimini ve 2 şirketi baskınla aradı ve "Örgütlü ve Ciddi Suçlar Yönetmeliği" uyarınca iki kişiyi tutukladı. Suçlama, "suç gelirleri olarak bilinen veya şüphelenilen mülkleri işlemek" (yani kara para aklama) ile ilgilidir. Operasyon sırasında, gümrük birkaç cep telefonu, tablet bilgisayar ve banka kartı gibi şüpheli eşyalar ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor, iki adam şu anda kefaletle serbest bırakıldı ve daha fazla kişinin tutuklanma olasılığı bulunuyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
16 Likes
Reward
16
6
Repost
Share
Comment
0/400
Web3Educator
· 07-24 05:25
büyüleyici bir vaka! bana en son stablecoin piyasalarındaki düzenleyici arbitraj konulu dersimi hatırlatıyor açıkçası...
View OriginalReply0
ShibaMillionairen't
· 07-23 20:00
Yine de benim yaptığım değil, rahat bir şekilde uyu.
Hong Kong Gümrüğü, 11.5 milyar Hong Kong Doları değerinde sanal varlık kara para aklama davasını ortaya çıkardı. İki adam tutuklandı.
【Blok律动】22 Temmuz'da, Hong Kong Gümrüğü'nün bugünkü haberine göre, Hong Kong'da nakit ve sanal varlıkları kaçakçılık yoluyla kara para aklamakla ilgili bir davayı ortaya çıkardığı, olayın yaklaşık 1.15 milyar Hong Kong Doları tutarında olduğu ve bir yerel erkek ile bir yerel olmayan erkeğin tutuklandığı bildirilmektedir.
Gümrük, daha önce aldığı istihbarata dayanarak 37 yaşındaki yerel bir adam ile 50 yaşındaki yerel olmayan bir adamı belirledi ve mali soruşturma başlattı. İki kişinin, kaçakçılık yoluyla nakit parayı yurtdışına çıkarmakla ve sık sık büyük miktarda stabil coin ile fiat para işlemleri yapmakla suçlandıkları, kaynaklarının belirsiz olduğu ve geçmişleriyle son derece uyumsuz olduğu, kara para aklama ile suçlandıkları tespit edildi.
Derinlemesine yapılan araştırmalar sonucunda, gümrük bu sabah 4 konut birimini ve 2 şirketi baskınla aradı ve "Örgütlü ve Ciddi Suçlar Yönetmeliği" uyarınca iki kişiyi tutukladı. Suçlama, "suç gelirleri olarak bilinen veya şüphelenilen mülkleri işlemek" (yani kara para aklama) ile ilgilidir. Operasyon sırasında, gümrük birkaç cep telefonu, tablet bilgisayar ve banka kartı gibi şüpheli eşyalar ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor, iki adam şu anda kefaletle serbest bırakıldı ve daha fazla kişinin tutuklanma olasılığı bulunuyor.