Yaşamsal Para suçları arasında yardımlaşma suçu ve gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt etmenin anahtarı
Sanal para'nın küresel gelişimiyle birlikte, ilgili hukuk sorunları giderek daha karmaşık hale gelmektedir, özellikle ceza adaleti pratiğinde. Bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme suçu (kısaca "yardım suçu") ve suç gelirlerini gizleme, saklama suçu (kısaca "gizleme suçu") sanal para suç zincirinde iki yaygın suçtur, ancak pratikte genellikle karışıklıklar ortaya çıkmaktadır.
Bu karışıklık sadece davanın doğru bir şekilde belirlenmesini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda cezanın hafifliğini ve ağırlığını da doğrudan ilgilendirir. Her ne kadar her iki suç da bilgi ağları suçlarını ve kara para aklama eylemlerini önlemenin önemli araçları olsa da, kasıt, eylem şekli ve ceza aralığı gibi konularda belirgin farklılıklar vardır.
Bu makale, örnek analizleri, hukuk teorisi incelemeleri ve pratik deneyimler aracılığıyla, yaşamsal para suçları arasında bu iki suç türünü nasıl doğru bir şekilde ayırt edeceğimizi derinlemesine inceleyecek ve ilgili profesyonellere pratik bir referans sağlayacaktır.
I. Örnek Tanıtımı
Örnek olarak, Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi'nin Chen Si ve diğerlerinin gizleme davasına ilişkin hükmü ile dava özeti aşağıdaki gibidir:
2020 Aralık ayında, Li Gang ve diğerleri, Chen Si ve diğerlerinin banka kartlarını kullanarak suç gelirlerini transfer etmelerini organize ettiler. Chen Si ve diğerleri, transferde yer almak için kendi banka kartlarını sağladılar, bunların bir kısmı Yaşamsal Para satın alarak gerçekleştirildi. Yapılan istatistiklere göre, Chen tarafından sağlanan 3 banka kartı, dolandırıcılık fonlarının 147,000'den fazla yuan transferini gerçekleştirdi.
2021 Şubat'ında, Li Gang ve diğerleri yakalandıktan sonra, Chen Si ve diğerleri suçtan elde edilen kazançları başka birine aktarmaya devam etti, olayla ilgili tutar 44.1 bin Yuan'ı geçti.
İlk mahkeme, Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğine karar verdi ve dört yıl hapis cezası ile 20.000 yuan para cezası verdi. Chen Si ve avukatı, daha hafif bir yardım suçunu oluşturması gerektiğini düşünüyor, ancak ikinci mahkeme itirazı reddetti ve ilk kararı onayladı.
Bu vaka, yasadışı kazançların Yaşamsal Para ile transferi sırasında, savunma, iddia ve mahkeme arasında yardım etme suçu ve gizleme suçu ile ilgili sık karşılaşılan tartışmaları yansıtmaktadır.
İkincisi, Kripto Para Dünyasındaki Suç Davalarında Yardımcı Olma ve Gizleme Uygulama Kapsamı
Kripto para dünyasında, yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilir sınırları, failin rolü, öznel bilinci ve eylemin sonuçlarıyla yakından ilişkilidir. Her iki suç da failin "bilerek" hareket etmesini gerektirse de, uygulanma bağlamında belirgin farklılıklar bulunmaktadır:
(a) Yardımcı Suçun Tipik Uygulama Senaryosu
Yardımcı suç, başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işlemesini bilerek, onlara teknik destek, tanıtım, yönlendirme, ödeme ve hesaplama gibi yardımlar sağlayan eylemleri ifade eder. Kripto para dünyasında yaygın olarak görülen durumlar şunlardır:
Dolandırıcılık çetelerine coin toplama ve transfer etme konusunda yardım etmek;
"Siyah U" veya kara para olduğunu bilerek adres transfer hizmeti sağlamak;
"Puan atma" veya transfer için sanal para cüzdan adresi sağlayın.
Bu suçun anahtarı, "yardımcı" eyleminin doğrudan bilgi ağı suçlarına kolaylık sağlamasıdır, kazanç elde etme amacı gütmemektedir.
(İkincisi) Gizleme suçunun tipik uygulanma alanları
Gizleme suçu, "çalıntı paralar" ile ilgili işlemleri yardımcı olmayı daha fazla vurgular; suç gelirlerinin veya bunlardan elde edilen gelirlerin bilincinde olarak, yine de bunların transferi, satın alınması, vekaleten tutulması, değiştirilmesi gibi işlemleri destekleme davranışlarıdır. Yaygın davranışlar arasında şunlar bulunur:
Başkalarının dolandırıcılık yoluyla edindiği Yaşamsal Parayı satın almak;
Kara para olduğunu bilerek "coin yıkama" veya yasal paraya çevirmek;
Saklama, çekme gibi işlemler.
Gizleme suçu, "çalıntı malları sindirmeye" yardım etme üzerine odaklanıyor ve suç gelirlerinin bilinçli bir şekilde anlaşılması şartıyla geleneksel anlamda "kara para aklama" ile daha yakındır.
İki suçun uygulanabilir sınırları, eylemin gerçekleştiği aşama, öznel olarak bilinen nesne ve eylemin suçun başarılı olmasına doğrudan katkıda bulunup bulunmadığı ya da suçun sonuçlarının sonradan işlenip işlenmediği ile ilgilidir.
Üçüncü Bölüm, Yardımcı Suç ile Gizleme Suçunu Nasıl Doğru Bir Şekilde Ayırt Edebiliriz?
Bu iki suçlamayı doğru bir şekilde ayırt etmek, subjektif zihniyet, nesnel davranış ve dava kanıtlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi gerektirir; suçlamaları basitçe uygulamak mümkün değildir. Aşağıdaki üç alan son derece önemlidir:
(a) Subjektif bilginin nesneleri farklıdır.
Bilişim Suçu: Fail, "başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işlemesini" bilerek yapmalıdır.
Gizleme Suçu: Fail, "işlem yapılan malların suçtan elde edildiğini" bilmelidir.
Yardımcı suçundaki "bilgisi", suç eyleminden haberdar olmayı ifade eder; gizleme suçundaki "bilgisi" ise suçtan elde edilen kazançtan haberdar olmayı ifade eder.
(ii) Davranışın gerçekleştiği zaman noktaları farklıdır
Suç destekleme suçu genellikle suçun işlenmesi sırasında veya öncesinde meydana gelir, "yardımcı olma" işlevi görür;
Gizleme suçu genellikle suçun işlendiği andan sonra, "kayıt dışı malı temizleme" işlevi görmektedir.
Örneğin, dolandırıcılara Yaşamsal Para cüzdanı açmalarında ve fon transferine katılmalarında yardımcı olmak, yardımcı suçunu oluşturabilir; eğer dolandırıcı dolandırıcılığı tamamladıysa, parayı başkasına devretmek veya satmak, o kişinin gizleme suçu işlemesine neden olabilir.
(Üç) Suçun tamamlanmasına neden olup olmadığı
Gizleme davranışları genellikle suç sonuçlarıyla güçlü bir nedensellik ilişkisi taşır. Ancak yardım suçları, yukarıdaki suçların "gelir elde etmesine" yardımcı olsa da, yukarıdaki suçun var olup olmadığını belirlemez.
Savunma avukatı için iki açıdan yaklaşılabilir:
Kanıt düzeyi: Coin elde etme yöntemlerini analiz etme, iletişim kayıtlarının yukarı akış suçlarını belirtip belirtmediğini, coin türünün "aklama" niyeti olup olmadığını inceleme.
Öznel Boyut: Eğer sanığın yukarıdaki davranışın suç olduğunu bilmediği, sadece "bu coin temiz değil" bildiği durumlarda, yardımcı suçun uygulanması düşünülmeli ve "hafif suç" olarak ele alınmalıdır.
Dört, Sonuç
Yaşamsal Para teknolojisinin desteğiyle, ceza hukukunun uygulanabilirliği önemli ölçüde artmış, yardımcı olma suçu ve gizleme suçu arasındaki sınırlar giderek belirsizleşmiştir. Web3 alanındaki ceza avukatları, "hukuk tercümanı" görevini üstlenmeli, geleneksel ceza savunma tekniklerini bilmeli ve sanal paranın temel mantığını ve pratik kullanımını derinlemesine anlamalıdır.
Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların doğru bir şekilde uygulanması, hukukun mütevaziliği ve adaletin sağlanması ile ilgilidir. Bireysel hakların korunması açısından, yardım etme suçu ile gizleme suçunun doğru bir şekilde ayrılması, olaya karışan kişilerin kaderini doğrudan belirler.
Gelecekte, yargı pratiğinin standartlaşması ve sanal para hukuku sisteminin geliştirilmesi ile bu alandaki hukukun uygulanması daha net hale gelecektir. Bu arada, kripto para dünyasındaki her bir suçlama ayrımı, avukatların uzmanlık becerileri ve sorumluluk duyguları için zorlu bir sınavdır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Likes
Reward
12
3
Repost
Share
Comment
0/400
BlockchainDecoder
· 14h ago
Aslında kavram karışıklığı var... 2021'de Lin Shanming'in o dava analizine bir bakın.
View OriginalReply0
ContractExplorer
· 14h ago
Ceza tayini bu kadar zor mu? Bir bakışta daha önce oynamaya girmediği belli~
View OriginalReply0
NftBankruptcyClub
· 14h ago
Hukuk metinlerini birkaç kez tekrar ettim ama hala ayırt edemiyorum!
Yaşamsal Para suçları arasında yardım etme suçu ile gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt edersiniz?
Yaşamsal Para suçları arasında yardımlaşma suçu ve gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt etmenin anahtarı
Sanal para'nın küresel gelişimiyle birlikte, ilgili hukuk sorunları giderek daha karmaşık hale gelmektedir, özellikle ceza adaleti pratiğinde. Bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme suçu (kısaca "yardım suçu") ve suç gelirlerini gizleme, saklama suçu (kısaca "gizleme suçu") sanal para suç zincirinde iki yaygın suçtur, ancak pratikte genellikle karışıklıklar ortaya çıkmaktadır.
Bu karışıklık sadece davanın doğru bir şekilde belirlenmesini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda cezanın hafifliğini ve ağırlığını da doğrudan ilgilendirir. Her ne kadar her iki suç da bilgi ağları suçlarını ve kara para aklama eylemlerini önlemenin önemli araçları olsa da, kasıt, eylem şekli ve ceza aralığı gibi konularda belirgin farklılıklar vardır.
Bu makale, örnek analizleri, hukuk teorisi incelemeleri ve pratik deneyimler aracılığıyla, yaşamsal para suçları arasında bu iki suç türünü nasıl doğru bir şekilde ayırt edeceğimizi derinlemesine inceleyecek ve ilgili profesyonellere pratik bir referans sağlayacaktır.
I. Örnek Tanıtımı
Örnek olarak, Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi'nin Chen Si ve diğerlerinin gizleme davasına ilişkin hükmü ile dava özeti aşağıdaki gibidir:
2020 Aralık ayında, Li Gang ve diğerleri, Chen Si ve diğerlerinin banka kartlarını kullanarak suç gelirlerini transfer etmelerini organize ettiler. Chen Si ve diğerleri, transferde yer almak için kendi banka kartlarını sağladılar, bunların bir kısmı Yaşamsal Para satın alarak gerçekleştirildi. Yapılan istatistiklere göre, Chen tarafından sağlanan 3 banka kartı, dolandırıcılık fonlarının 147,000'den fazla yuan transferini gerçekleştirdi.
2021 Şubat'ında, Li Gang ve diğerleri yakalandıktan sonra, Chen Si ve diğerleri suçtan elde edilen kazançları başka birine aktarmaya devam etti, olayla ilgili tutar 44.1 bin Yuan'ı geçti.
İlk mahkeme, Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğine karar verdi ve dört yıl hapis cezası ile 20.000 yuan para cezası verdi. Chen Si ve avukatı, daha hafif bir yardım suçunu oluşturması gerektiğini düşünüyor, ancak ikinci mahkeme itirazı reddetti ve ilk kararı onayladı.
Bu vaka, yasadışı kazançların Yaşamsal Para ile transferi sırasında, savunma, iddia ve mahkeme arasında yardım etme suçu ve gizleme suçu ile ilgili sık karşılaşılan tartışmaları yansıtmaktadır.
İkincisi, Kripto Para Dünyasındaki Suç Davalarında Yardımcı Olma ve Gizleme Uygulama Kapsamı
Kripto para dünyasında, yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilir sınırları, failin rolü, öznel bilinci ve eylemin sonuçlarıyla yakından ilişkilidir. Her iki suç da failin "bilerek" hareket etmesini gerektirse de, uygulanma bağlamında belirgin farklılıklar bulunmaktadır:
(a) Yardımcı Suçun Tipik Uygulama Senaryosu
Yardımcı suç, başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işlemesini bilerek, onlara teknik destek, tanıtım, yönlendirme, ödeme ve hesaplama gibi yardımlar sağlayan eylemleri ifade eder. Kripto para dünyasında yaygın olarak görülen durumlar şunlardır:
Bu suçun anahtarı, "yardımcı" eyleminin doğrudan bilgi ağı suçlarına kolaylık sağlamasıdır, kazanç elde etme amacı gütmemektedir.
(İkincisi) Gizleme suçunun tipik uygulanma alanları
Gizleme suçu, "çalıntı paralar" ile ilgili işlemleri yardımcı olmayı daha fazla vurgular; suç gelirlerinin veya bunlardan elde edilen gelirlerin bilincinde olarak, yine de bunların transferi, satın alınması, vekaleten tutulması, değiştirilmesi gibi işlemleri destekleme davranışlarıdır. Yaygın davranışlar arasında şunlar bulunur:
Gizleme suçu, "çalıntı malları sindirmeye" yardım etme üzerine odaklanıyor ve suç gelirlerinin bilinçli bir şekilde anlaşılması şartıyla geleneksel anlamda "kara para aklama" ile daha yakındır.
İki suçun uygulanabilir sınırları, eylemin gerçekleştiği aşama, öznel olarak bilinen nesne ve eylemin suçun başarılı olmasına doğrudan katkıda bulunup bulunmadığı ya da suçun sonuçlarının sonradan işlenip işlenmediği ile ilgilidir.
Üçüncü Bölüm, Yardımcı Suç ile Gizleme Suçunu Nasıl Doğru Bir Şekilde Ayırt Edebiliriz?
Bu iki suçlamayı doğru bir şekilde ayırt etmek, subjektif zihniyet, nesnel davranış ve dava kanıtlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi gerektirir; suçlamaları basitçe uygulamak mümkün değildir. Aşağıdaki üç alan son derece önemlidir:
(a) Subjektif bilginin nesneleri farklıdır.
Yardımcı suçundaki "bilgisi", suç eyleminden haberdar olmayı ifade eder; gizleme suçundaki "bilgisi" ise suçtan elde edilen kazançtan haberdar olmayı ifade eder.
(ii) Davranışın gerçekleştiği zaman noktaları farklıdır
Örneğin, dolandırıcılara Yaşamsal Para cüzdanı açmalarında ve fon transferine katılmalarında yardımcı olmak, yardımcı suçunu oluşturabilir; eğer dolandırıcı dolandırıcılığı tamamladıysa, parayı başkasına devretmek veya satmak, o kişinin gizleme suçu işlemesine neden olabilir.
(Üç) Suçun tamamlanmasına neden olup olmadığı
Gizleme davranışları genellikle suç sonuçlarıyla güçlü bir nedensellik ilişkisi taşır. Ancak yardım suçları, yukarıdaki suçların "gelir elde etmesine" yardımcı olsa da, yukarıdaki suçun var olup olmadığını belirlemez.
Savunma avukatı için iki açıdan yaklaşılabilir:
Dört, Sonuç
Yaşamsal Para teknolojisinin desteğiyle, ceza hukukunun uygulanabilirliği önemli ölçüde artmış, yardımcı olma suçu ve gizleme suçu arasındaki sınırlar giderek belirsizleşmiştir. Web3 alanındaki ceza avukatları, "hukuk tercümanı" görevini üstlenmeli, geleneksel ceza savunma tekniklerini bilmeli ve sanal paranın temel mantığını ve pratik kullanımını derinlemesine anlamalıdır.
Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların doğru bir şekilde uygulanması, hukukun mütevaziliği ve adaletin sağlanması ile ilgilidir. Bireysel hakların korunması açısından, yardım etme suçu ile gizleme suçunun doğru bir şekilde ayrılması, olaya karışan kişilerin kaderini doğrudan belirler.
Gelecekte, yargı pratiğinin standartlaşması ve sanal para hukuku sisteminin geliştirilmesi ile bu alandaki hukukun uygulanması daha net hale gelecektir. Bu arada, kripto para dünyasındaki her bir suçlama ayrımı, avukatların uzmanlık becerileri ve sorumluluk duyguları için zorlu bir sınavdır.