Vấn đề phát hành meme token liên quan đến tranh cãi hình sự: Định nghĩa về việc rút thanh khoản và tội lừa đảo

Meme token thường chỉ những đồng tiền số ít người biết đến, được phát hành trực tiếp bởi cá nhân hoặc tổ chức, ngoại trừ các loại tiền điện tử phổ biến như Bitcoin, Ethereum. Những loại tiền này thường thiếu một bản whitepaper đầy đủ và các trường hợp ứng dụng rõ ràng.

Gần đây, một vụ án hình sự liên quan đến việc phát hành meme token đã gây ra nhiều cuộc thảo luận. Trong vụ án, một sinh viên đại học thuộc thế hệ 00 sắp tốt nghiệp đã phát hành một loại meme token trên một chuỗi công khai ở nước ngoài, sau đó bị cơ quan tư pháp của chúng ta kết tội về tội lừa đảo. Các vụ án như vậy không phải hiếm trong lĩnh vực tiền điện tử, nhưng vẫn còn tranh cãi về cách xác định hành vi phát hành meme token có cấu thành tội phạm hay không.

Tóm tắt vụ án

Vào ngày 2 tháng 5 năm 2022, một sinh viên tên là Yang đã phát hành một loại meme token có tên BFF trên một blockchain quốc tế. Anh ta sau đó đã thêm thanh khoản cho đồng coin này và tạo ra một bể thanh khoản. Trong cùng một giây khi Yang thêm thanh khoản, một nhà đầu tư tên là Luo đã nhanh chóng mua một lượng lớn BFF.

Chỉ sau 24 giây, Yang nào đó đã rút lại thanh khoản của BFF coin, dẫn đến việc giá trị của BFF coin sụt giảm mạnh. Đầu tư của Luo nào đó ngay lập tức biến mất, tổn thất nặng nề. Sau đó, Luo nào đó đã tìm cách liên hệ với Yang nào đó và báo cáo với cơ quan công an. Cuối cùng, Yang nào đó đã bị điều tra và bắt giữ với cáo buộc tội lừa đảo.

Các yếu tố cấu thành tội lừa đảo

Theo luật hình sự của nước ta, các yếu tố cấu thành tội lừa đảo bao gồm:

1. Người thực hiện có mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác.
2. Khách quan thực hiện hành vi "sự thật giả tạo" hoặc "che giấu sự thật"
3. Nạn nhân do hành vi lừa đảo rơi vào nhận thức sai lầm, dẫn đến mất mát tài sản

Điểm tranh cãi

Cơ quan kiểm sát cho rằng, Yang某某 phát hành tiền điện tử có tên trùng với dự án của người khác và thực hiện lừa đảo thông qua việc tạo ra và rút lại thanh khoản, cấu thành tội lừa đảo.

Tuy nhiên, bên bào chữa cho rằng, vụ án này có những điểm tranh cãi sau:

1. Nạn nhân có thể không rơi vào nhận thức sai lầm, hành vi mua của họ rất có thể được thực hiện thông qua chương trình giao dịch tự động.
2. Ghi chép giao dịch của nạn nhân cho thấy, họ có thể là một nhà giao dịch tiền điện tử chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm đầu tư vào meme token.
3. Hành vi của nạn nhân hoàn thành giao dịch trong thời gian rất ngắn, khó có thể là kết quả của thao tác thủ công.

Dựa trên những yếu tố này, phía bào chữa cho rằng hành vi của Yang某某 có thể không cấu thành tội lừa đảo.

Lời nhắc về rủi ro pháp lý

Mặc dù có tranh cãi về việc hành vi của Yang có cấu thành tội lừa đảo hay không, nhưng phát hành meme token vẫn là một hành động có rủi ro cao. Nó có thể liên quan đến nhiều tội danh như kinh doanh bất hợp pháp, huy động vốn trái phép hoặc cờ bạc. Đặc biệt trong bối cảnh quản lý hiện nay, bất kỳ hình thức hoạt động ICO (phát hành token lần đầu) nào, dù diễn ra trong nước hay quốc tế, chỉ cần bên dự án ở trong nước, đều có thể đối mặt với rủi ro pháp lý.

Do đó, đối với cá nhân hoặc tổ chức có ý định tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử, nên tìm hiểu đầy đủ về các quy định pháp luật liên quan, đánh giá cẩn thận các rủi ro tiềm ẩn, tránh vi phạm các giới hạn pháp lý.