Xu hướng mới trong tội phạm tài sản mã hóa: Phương pháp Rửa tiền nâng cấp, chuyển đổi trọng điểm giám sát

Trong những năm gần đây, quy mô thị trường tài sản mã hóa ngày càng mở rộng, và những kẻ phạm tội cũng ngày càng hiểu sâu về các quy định của các quốc gia. Điều này dẫn đến việc các phương pháp rửa tiền sử dụng tài sản mã hóa nhanh chóng được nâng cấp, xuất hiện các cách thức rửa tiền kết hợp giữa tiền pháp định và tài sản mã hóa, cũng như việc rửa tiền không tương thích giữa tài sản mã hóa và tài sản thực, trở nên tinh vi và phức tạp hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia mà còn mang lại những rủi ro tiềm tàng như thất thoát ngoại hối và sự gia tăng tội phạm mạng mới.

Gần đây, một vụ án lớn liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để Rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ và bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc đã được tiết lộ. Vụ án này có tính đặc thù, phạm vi rộng lớn, bao gồm 15 tỉnh thành của Trung Quốc.

Chi tiết vụ án

Buôn bán thông tin cá nhân công dân quy mô lớn

Nghi phạm Yan nào đó đã sử dụng công cụ nhắn tin tức thời ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong nhóm đó bán số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ gia đình và các thông tin cá nhân khác của công dân Trung Quốc. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân bị buôn bán lên tới hàng trăm triệu bản. Cuộc điều tra phát hiện rằng phần lớn người mua có thể là các tổ chức hoặc cá nhân ở nước ngoài, dẫn đến việc một lượng lớn thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc chảy ra nước ngoài.

Thông tin này có thể được sử dụng cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo nhắm mục tiêu, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến. Điều đáng lo ngại hơn là khối lượng dữ liệu khổng lồ này có thể được các tổ chức chuyên nghiệp ở nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế và xã hội của nước ta, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Cần lưu ý rằng, phương thức mà Yan nào đó thu thập được lượng lớn thông tin cá nhân của công dân vẫn chưa được công khai, điều này cho thấy rằng việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân ở nước ta vẫn còn nhiều chỗ cần cải thiện.

利 dụng mã hóa tiền tệ Rửa tiền

Để tránh các cuộc kiểm tra chống rửa tiền đa dạng liên quan đến giao dịch tiền pháp định, Yan nào đó đã chọn chỉ chấp nhận giao dịch tài sản mã hóa để bán thông tin cá nhân của công dân. Hành động này đã lôi kéo "anh hùng" rửa tiền ở phía sau, Lin nào đó.

Khảo sát cho thấy, tài khoản tài sản mã hóa do Linh某某 kiểm soát có những đặc điểm sau:

1. Nguồn vốn phức tạp, nghi ngờ liên quan đến nhiều giao dịch mã hóa.
2. Vốn trong tài khoản thời gian ngắn, giao dịch nhanh chóng ra vào;
3. Một lượng lớn các bản ghi giao dịch cho thấy thu nhập gần bằng chi tiêu.

Dựa trên những đặc điểm này, cơ quan thực thi pháp luật xác định rằng Lin某某 không phải là một nhà giao dịch tiền điện tử bình thường, mà rất có thể là một ngân hàng ngầm, liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để Rửa tiền. Điều tra thêm cho thấy, Lin某某 là một tuyến dưới rửa tiền do một người nước ngoài kiểm soát, cùng với 5 đồng phạm đã rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong vòng một năm, băng nhóm thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.

Xu hướng mới của tội phạm tài sản mã hóa

Theo dữ liệu của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, số lượng vụ án tội phạm tài chính trong năm 2023 tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số vụ phạm tội giảm nhưng số tiền liên quan lại tăng vọt, nguyên nhân chủ yếu là do loại tội phạm chuyển sang các lĩnh vực như Rửa tiền, mua bán ngoại tệ trái phép.

监管重点转向 Rửa tiền 和 ngoại hối quản lý

Với sự phát triển của thị trường tài sản mã hóa, rủi ro trở thành ổ tội phạm rửa tiền cũng tăng theo. Do đó, các cơ quan quản lý của chúng ta đã chuyển trọng tâm sang việc quản lý nhằm mục đích chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, các tội phạm kinh tế, tài chính liên quan đến việc thanh toán tiền lớn qua biên giới đã trở thành đối tượng bị kiểm tra và trừng phạt nghiêm ngặt, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, các tội liên quan đến đánh bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép), tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại) và các tội khác.

thái độ đối với giao dịch tiền mã hóa cá nhân có xu hướng thoải mái hơn

Từ quá trình điều tra vụ án trên có thể thấy, mức độ dung thứ của cơ quan thực thi pháp luật đối với hành vi "đầu tư tiền ảo" của cá nhân đã tăng lên. Mặc dù đã phát hiện nhiều công dân trong nước tham gia giao dịch tài sản mã hóa, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy thông tin về việc xử phạt liên quan. Điều này cho thấy trọng tâm quản lý hiện tại không nằm ở việc cá nhân sở hữu và giao dịch tài sản mã hóa, thái độ quản lý liên quan đã được nới lỏng.

Kết luận

Việc trừng phạt nghiêm khắc các hoạt động rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn và các tội phạm liên quan, vụ án liên quan là xu hướng chính trong việc quản lý tài sản mã hóa toàn cầu gần đây. Mặc dù tài sản mã hóa tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền xuyên biên giới, nhưng với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, cái gọi là "ẩn danh" gần như không còn tồn tại. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ chỉ là vấn đề về thời gian và chi phí công nghệ.