Hướng dẫn chống gian lận Web3: Sổ tay thực hành bảo mật tài sản kỹ thuật số

Trong làn sóng số hóa, tiền điện tử và công nghệ blockchain đang ngày càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, lĩnh vực đầy sáng tạo này cũng phát sinh ra nhiều loại lừa đảo và rủi ro bảo mật. Để giúp người dùng nhận diện và tránh rủi ro, một cuốn "Cẩm nang chống lừa đảo Web3" đã ra đời. Cuốn cẩm nang này phân tích sâu sắc các phương thức lừa đảo mà người dùng tiền điện tử có thể gặp phải ở các giai đoạn khác nhau, và cung cấp các phân tích trường hợp chi tiết, nhằm trang bị cho các nhà đầu tư những kỹ năng phòng chống lừa đảo thực tiễn.

Là một tổ chức công nghệ giám sát chuyên nghiệp, chúng tôi không chỉ chú trọng vào nghiên cứu lý thuyết và giám sát dữ liệu rủi ro, mà còn đặc biệt quan tâm đến các sự kiện bảo mật tài sản đang xảy ra. Trong năm qua, chúng tôi đã nhận được gần một ngàn báo cáo trường hợp và hỗ trợ các nạn nhân theo dõi và lấy lại tiền. Thông qua việc trao đổi sâu sắc với nhiều nạn nhân, chúng tôi đã tích lũy được những kinh nghiệm quý báu từ thực tế, hiểu rõ hơn về tâm lý nạn nhân, phương thức tội phạm cũng như các loại lừa đảo phổ biến, từ đó cung cấp một nền tảng thực tiễn vững chắc cho việc biên soạn cuốn cẩm nang này.

"Cẩm Nang Chống Gian Lận Web3" cung cấp phiên bản song ngữ Trung-Anh, dần dần đi sâu vào sáu chủ đề: từ việc xác thực nguồn thông tin đến những lầm tưởng trong quản lý tài sản, từ cạm bẫy tài chính trong quá trình giao dịch đến lừa đảo qua mạng, cho đến Crypto Drainer và lừa đảo giao dịch ngoài sàn ở cuối chuỗi gian lận, chúng tôi sẽ lần lượt tiết lộ.

Cảnh giác với các nguồn thông tin không đáng tin cậy

Nhiều nhà đầu tư lần đầu tiếp xúc với các khái niệm liên quan đến tiền điện tử thường qua các trang mạng xã hội, nền tảng truyền thông cá nhân hoặc cộng đồng trực tuyến. Những kênh này rất đa dạng, ngay cả những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm cũng cần phải lọc thông tin hữu ích giữa vô vàn tiếng ồn và tin đồn, chưa nói đến những người mới thiếu kinh nghiệm. Các đối tượng bất hợp pháp chính là lợi dụng rào cản thông tin này để lừa đảo người dùng thiếu kiến thức liên quan, với các phương thức bao gồm xuyên tạc hoặc bịa đặt sự thật, đánh cắp khóa tài khoản, lừa đảo quyền truy cập tài khoản, v.v.

Những mã QR video ngắn, mạng xã hội và lừa đảo tình cảm có vẻ vô hại này thường lợi dụng sự tò mò, cảm giác tin tưởng và nhu cầu tình cảm của con người, dụ dỗ các nhà đầu tư rơi vào bẫy. Hướng dẫn này sẽ dạy bạn cách nhận diện những hành vi lừa đảo này, tránh bị lừa ngay từ đầu.

Phương pháp quản lý tài sản đúng đắn

Khác với các nền tảng Web2 truyền thống, cơ sở hạ tầng Web3 như ví tiền điện tử không lưu giữ thông tin danh tính và quyền truy cập tài khoản của người dùng, cũng không có các chức năng quen thuộc như hủy tài khoản, thay đổi liên kết, khôi phục thông tin danh tính. Điều này có nghĩa là người dùng Web3 cần tự bảo quản khóa địa chỉ, một khi bị mất sẽ mất quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với danh tính trên chuỗi, hoặc do rò rỉ dẫn đến tài sản bị đánh cắp.

Một số kẻ đánh cắp tiền mã hóa lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư về ví blockchain, thông qua nhiều cách để lừa đảo lấy cụm từ khôi phục, khóa riêng tư hoặc quyền truy cập vào ví, từ đó đánh cắp tài sản. Hướng dẫn này sẽ tiết lộ những trò lừa đảo phổ biến như ứng dụng ví giả, thanh toán trong các trường hợp đa chữ ký, lừa đảo ủy quyền, lừa đảo trên các nền tảng xã hội giả mạo, và lừa đảo trong hướng dẫn sử dụng ví phần cứng.

Cạm bẫy trong giao dịch tiền điện tử

Bạn có tin rằng trên thị trường tiền điện tử có những dự án đầu tư bền vững với lợi nhuận hàng năm vượt quá 50%? Bạn có nghĩ rằng chỉ cần gửi stablecoin nhàn rỗi vào một "mỏ" nào đó là có thể thu lợi ổn định? Bạn có nghĩ rằng việc mua một token nào đó để tham gia hoạt động staking "chính thức của sàn giao dịch" sẽ dễ dàng kiếm tiền? Nếu câu trả lời của bạn đều là "có", thì có thể bạn đang ở trong tình huống nguy hiểm.

Chúng tôi sẽ phân tích cho bạn các trường hợp cụ thể của lừa đảo tài chính tại sàn giao dịch với lợi nhuận siêu cao, lừa đảo đồng Piêu Tiêu, lừa đảo hồ bơi khai thác giả, lừa đảo phần thưởng giữ coin của chuỗi công khai giả, lừa đảo rút lui thanh khoản và sự thật đứng sau chúng.

Sự bùng nổ điên cuồng của lừa đảo trực tuyến

Lừa đảo qua mạng là một hình thức tấn công bằng cách gửi email, tin nhắn, cuộc gọi hoặc trang web lừa đảo, nhằm dụ dỗ người dùng tiết lộ thông tin nhạy cảm hoặc thực hiện các thao tác độc hại. Với sự phát triển của kinh tế tiền điện tử, ngày càng nhiều kẻ lừa đảo đã nhắm mục tiêu vào lĩnh vực tiền điện tử.

Địa chỉ tiêm độc, token quảng cáo, tin nhắn hoàn trả là ba phương pháp lừa đảo mạng phổ biến, nhằm vào tài sản kỹ thuật số của các đối tượng không xác định, cuốn sách hướng dẫn này sẽ thảo luận chi tiết về điều này.

Crypto Drainer: điểm kết thúc của sự phân công trong ngành

Drainer là một loại phần mềm độc hại được thiết kế đặc biệt để lấy cắp trái phép ví tiền điện tử. Loại phần mềm này được các nhà phát triển cung cấp cho thuê, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể trả tiền để sử dụng công cụ độc hại này.

Crypto Drainer thực hiện phân tích ngược đối với các phần mềm ví tiền điện tử phổ biến và sửa đổi mã cụ thể để lấy được cụm từ khóa mục tiêu. Để giúp các đại lý quản lý một lượng lớn cụm từ khóa, sẽ phát triển một giao diện quản lý chuyên dụng giúp đại lý có thể chuyển tiền của nạn nhân chỉ bằng một cú nhấp chuột hoặc địa chỉ nạn nhân đa chữ ký. Các phương pháp lừa đảo lừa đảo như tiêm địa chỉ, giả mạo tài khoản mạng xã hội chính thức, và lừa đảo chênh lệch giá nhằm đánh cắp quyền truy cập vào token của nạn nhân cũng có sự hỗ trợ công nghệ và thậm chí hoạt động từ Crypto Drainer chuyên nghiệp.

Lừa đảo giao dịch ngoài trời: Điểm yếu nhất

Tại một số quốc gia hoặc khu vực, giao dịch ngoài sàn (OTC) là phương thức chuyển đổi tiền pháp định và tiền điện tử phổ biến nhất của các nhà đầu tư tiền điện tử. Các hoạt động OTC này có thể xảy ra trong nhiều bối cảnh khác nhau như trên nền tảng tập trung, nhóm mạng, hoặc trực tiếp, nhưng bất kể bối cảnh nào, các hoạt động OTC đều tiềm ẩn rủi ro bị lừa đảo, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bị lừa đảo tiền pháp định, bị lừa đảo tài sản điện tử, thậm chí cả an toàn cá nhân bị đe dọa.

Hướng dẫn này liệt kê một số phương thức lừa đảo phổ biến: lừa đảo sàn giao dịch, lừa đảo giao dịch offline, lừa đảo nhiều chữ ký offline.

Kết luận

So với các lĩnh vực khác, ngành Web3 có ngưỡng cao hơn, bao gồm việc hiểu các nguyên lý kỹ thuật, chi phí để sử dụng cơ sở hạ tầng, cũng như ngưỡng để có được thông tin chính xác. Những người mới tự tin mù quáng, phớt lờ những rào cản này thường rơi vào khó khăn. Ở cuối cuốn cẩm nang này, chúng tôi đã liệt kê một số lời khuyên về bảo mật tài sản, cũng như các biện pháp mà nạn nhân nên thực hiện sau khi bị lừa đảo.

Trước khi bạn bắt đầu hành trình học tập này, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng việc chống gian lận là một quá trình liên tục. Các phương thức gian lận đang không ngừng phát triển, vì vậy, giữ cảnh giác và học hỏi liên tục là chìa khóa để bảo vệ bản thân khỏi gian lận. Chúng tôi khuyến khích bạn coi cuốn cẩm nang này là điểm khởi đầu, liên tục khám phá và cập nhật kho kiến thức của bạn. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chia sẻ, phân tích những sự kiện an ninh mới nhất, giải thích các phương thức gian lận bên trong.