FBI phát hành "Báo cáo lừa đảo tài sản tiền điện tử năm 2024": tiết lộ xu hướng tội phạm mạng mới
Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã phát hành "Báo cáo gian lận tiền điện tử năm 2024" vào tháng 4 năm 2025, báo cáo này dựa trên dữ liệu được thu thập từ Trung tâm báo cáo tội phạm mạng (IC3) trong năm 2024, phân tích toàn diện số lượng khiếu nại liên quan đến tiền điện tử, quy mô thiệt hại, đặc điểm của nạn nhân, loại tội phạm và tình hình thu hồi tài sản. Bài viết này sẽ giải thích các nội dung cốt lõi của báo cáo, nhằm giúp độc giả nhanh chóng nắm bắt sự thay đổi xu hướng, nâng cao nhận thức và khả năng phòng ngừa trước các mối đe dọa an ninh mạng phức tạp.
Một, Tổng quan dữ liệu khiếu nại năm 2024
1. Tình hình tổng thể
Năm 2024, IC3 đã nhận tổng cộng 859,532 đơn khiếu nại, dẫn đến thiệt hại thực tế là 16,6 tỷ USD, tăng 33% so với năm trước. Trong số đó, 256,256 đơn khiếu nại liên quan đến thiệt hại tài chính thực tế, với thiệt hại trung bình khoảng 19,372 USD cho mỗi sự kiện. Khoảng 83% thiệt hại do lừa đảo trực tuyến gây ra.
2. Tài sản tiền điện tử liên quan
Tài sản tiền điện tử liên quan đến khiếu nại đạt 149,686 vụ, gây ra thiệt hại 9,3 tỷ USD, số tiền thiệt hại tăng 66% so với năm trước. Trong số các nạn nhân, nhóm người trên 60 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất.
3. Tình hình nhóm tuổi trên 60
Nhóm tuổi này đã nộp 147,127 đơn khiếu nại, báo cáo thiệt hại 48.85 triệu đô la. Số lượng khiếu nại tăng 46% so với năm trước, thiệt hại tăng 43% so với năm trước. Trong đó, 7,500 người báo cáo thiệt hại trên 100,000 đô la, với thiệt hại trung bình lên tới 83,000 đô la.
Hai, Phân tích nhóm nạn nhân
1. Phân bố độ tuổi tổng thể
Dưới 20 tuổi: 17,993 khiếu nại, thiệt hại 2,250 triệu đô la
20-29 tuổi: 71,399 khiếu nại, thiệt hại 5.401 triệu đô la
30-39 tuổi: 108,899 khiếu nại, thiệt hại 1,4 tỷ USD
40-49 tuổi: 112,755 khiếu nại, thiệt hại 22 tỷ đô la
50-59 tuổi: 84,540 khiếu nại, thiệt hại 2,5 tỷ đô la
Trên 60 tuổi: bắt đầu từ 147,127 khiếu nại, tổn thất 4.8 tỷ USD
2. Đặc điểm của nhóm nạn nhân tài sản tiền điện tử
Trong các vụ lừa đảo đầu tư Tài sản tiền điện tử, nhóm người trên 60 tuổi có số lượng khiếu nại nhiều nhất (8,043 vụ), tổng số tiền thiệt hại lên tới 1.6 tỷ USD, vượt xa các nhóm tuổi khác. Nhóm này do nhận thức phòng chống lừa đảo kém và không quen thuộc với các phương thức thanh toán mới, đã trở thành mục tiêu tấn công chính của kẻ lừa đảo. Họ đã chịu thiệt hại trong 2,674 vụ lừa đảo liên quan đến ATM Tài sản tiền điện tử, với tổng thiệt hại là 107 triệu USD, đồng thời cũng là nhóm có số lượng khiếu nại nhiều nhất trong các vụ tống tiền/ tống tiền tình dục (20,445 vụ, tổng thiệt hại là 724 triệu USD).
Ba, Phân tích loại tội phạm
1. Sắp xếp theo số lượng khiếu nại
Lừa đảo trực tuyến/Đánh lừa điện tử: 193,407 vụ
Tống tiền: 86,415 khởi
Rò rỉ dữ liệu cá nhân: 64,882 vụ
Lừa đảo từ chối thanh toán/giao dịch thất bại: 49,572 vụ
Lừa đảo đầu tư: 47,919 vụ
2. Sắp xếp theo số tiền thua lỗ
Lừa đảo đầu tư: 65.7 tỷ USD
Lừa đảo qua email thương mại(BEC): 2.77 tỷ USD
Lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật: 14,6 tỷ USD
Rò rỉ dữ liệu cá nhân: 14.5 triệu đô la
Lừa đảo từ chối thanh toán/giao dịch thất bại: 7.85 triệu USD
3. Tài sản tiền điện tử liên quan đến tội phạm
Khiếu nại nhiều nhất: Tống tiền (47,054 vụ), Lừa đảo đầu tư (41,557 vụ)
Tổn thất lớn nhất: Lừa đảo đầu tư (5,8 tỷ USD), Rò rỉ dữ liệu cá nhân (1,1 tỷ USD)
4. Các loại lừa đảo chủ yếu mà nhóm người trên 60 tuổi gặp phải
Số lượng khiếu nại nhiều nhất: Lừa đảo qua mạng, hỗ trợ kỹ thuật, tống tiền, rò rỉ dữ liệu cá nhân, lừa đảo đầu tư
Số tiền thiệt hại lớn nhất: Lừa đảo đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, lừa đảo tình cảm, lừa đảo qua email thương mại ( BEC ), rò rỉ dữ liệu cá nhân
Bốn, Lừa đảo trực tuyến và Khôi phục tài sản
1. Tình hình lừa đảo trực tuyến tổng thể
Năm 2024, IC3 đã nhận được 333,981 khiếu nại về lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại 13,7 tỷ USD, chiếm 83% tổng thiệt hại trong năm. Các phương thức giao dịch chính bao gồm tài sản tiền điện tử, chuyển tiền điện tử, thanh toán bằng thẻ tín dụng, v.v.
2. Phương pháp lừa đảo điển hình
Lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi: 53,369 vụ, thiệt hại 1.9 tỷ USD
Lừa đảo khẩn cấp (giả mạo người thân cầu cứu): 357 vụ, thiệt hại 2.7 triệu USD
Lừa đảo đường bộ (lừa đảo qua tin nhắn): 59,271 vụ, thiệt hại 12.9 triệu USD
Lừa đảo giao hàng vàng: 525 vụ, thiệt hại 2.19 triệu đô la Mỹ
3. Mối đe dọa mạng
263,455 khiếu nại liên quan đến mối đe dọa mạng gây ra thiệt hại 1,571 triệu đô la. Các biến thể ransomware chính bao gồm Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Kết quả thu hồi tài sản
Nhóm FFKC đã xử lý tổng cộng 3.020 yêu cầu đóng băng, đóng băng tài sản lên tới 5,6 triệu USD, tỷ lệ thành công trong việc thu hồi đạt 66%
"Nâng cấp hành động"(Operation Level Up) thông báo thành công đến 4,323 nạn nhân của lừa đảo mã hóa, giúp khôi phục khoảng 2,85 triệu đô la Mỹ thiệt hại tiềm năng.
Hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ để đấu tranh chống lại lừa đảo trung tâm cuộc gọi, bắt giữ 215 người, tăng 700% so với năm trước.
Trong các dự án lừa đảo tài chính, đã thành công trong việc đóng băng và thu hồi nhiều khoản tiền lớn.
Năm, Đề xuất phòng ngừa lừa đảo tài sản tiền điện tử
Đối với tình trạng lừa đảo mã hóa diễn ra phổ biến, các cơ quan thực thi pháp luật đã đưa ra những gợi ý phòng ngừa sau:
Tăng cường cảnh giác, tránh cám dỗ lợi nhuận cao: Đầu tư có lợi suất cao và không có rủi ro thường là lừa đảo.
Xác minh tính hợp pháp của nền tảng giao dịch: Sử dụng các sàn giao dịch chính quy, được quản lý, tránh nhấp vào các liên kết không rõ ràng trong quảng cáo trên mạng xã hội.
Tránh chuyển tiền cho người lạ: không tin tưởng vào "cố vấn đầu tư" hoặc "bạn bè" quen biết trên mạng.
Cảnh giác với giao dịch ATM tài sản tiền điện tử: Kẻ lừa đảo thường yêu cầu nạn nhân thanh toán qua ATM, hãy luôn nâng cao cảnh giác.
Sử dụng xác thực hai yếu tố (2FA): Tăng cường bảo mật tài khoản, ngăn chặn hacker xâm nhập
Tóm tắt
Báo cáo "Tội phạm tiền điện tử năm 2024" tiết lộ những xu hướng mới của tội phạm mạng trong môi trường tài sản tiền điện tử hiện tại: các vụ án liên quan đến tiền điện tử gia tăng mạnh mẽ, nhóm người cao tuổi trên 60 tuổi trở thành nạn nhân chính; các phương thức lừa đảo trở nên chuyên nghiệp hóa và quốc tế hóa cao độ, trong khi đó, tiền điện tử đã trở thành công cụ ưa thích của tội phạm để rửa tiền và chuyển tiền.
Mặc dù việc thu hồi tài sản và hợp tác thi hành pháp luật xuyên quốc gia đã đạt được một số tiến bộ, nhưng xét về quy mô tổn thất tổng thể và xu hướng tăng trưởng, người dùng thông thường vẫn cần giữ cảnh giác cao độ, thực sự nâng cao nhận thức về phòng ngừa an toàn, tránh rơi vào các bẫy lừa đảo khác nhau. Đối với chính phủ và các tổ chức tài chính, việc tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, thực thi quy định và theo dõi dòng tiền sẽ là những biện pháp then chốt để kiềm chế tội phạm mạng và nâng cao hiệu quả đấu tranh.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
FomoAnxiety
· 07-22 01:17
Được chơi cho Suckers đều không tha cho người già?
Xem bản gốcTrả lời0
MissedAirdropAgain
· 07-19 05:46
93 tỷ cười chết không phải đồ ngốc không đủ nhiều
Xem bản gốcTrả lời0
NftDataDetective
· 07-19 05:20
các boomer bị rekt như thường lệ... crypto cổ điển
Báo cáo của FBI: Thiệt hại từ lừa đảo mã hóa vào năm 2024 là 9,3 tỷ USD, nhóm người cao tuổi có nguy cơ cao.
FBI phát hành "Báo cáo lừa đảo tài sản tiền điện tử năm 2024": tiết lộ xu hướng tội phạm mạng mới
Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã phát hành "Báo cáo gian lận tiền điện tử năm 2024" vào tháng 4 năm 2025, báo cáo này dựa trên dữ liệu được thu thập từ Trung tâm báo cáo tội phạm mạng (IC3) trong năm 2024, phân tích toàn diện số lượng khiếu nại liên quan đến tiền điện tử, quy mô thiệt hại, đặc điểm của nạn nhân, loại tội phạm và tình hình thu hồi tài sản. Bài viết này sẽ giải thích các nội dung cốt lõi của báo cáo, nhằm giúp độc giả nhanh chóng nắm bắt sự thay đổi xu hướng, nâng cao nhận thức và khả năng phòng ngừa trước các mối đe dọa an ninh mạng phức tạp.
Một, Tổng quan dữ liệu khiếu nại năm 2024
1. Tình hình tổng thể
Năm 2024, IC3 đã nhận tổng cộng 859,532 đơn khiếu nại, dẫn đến thiệt hại thực tế là 16,6 tỷ USD, tăng 33% so với năm trước. Trong số đó, 256,256 đơn khiếu nại liên quan đến thiệt hại tài chính thực tế, với thiệt hại trung bình khoảng 19,372 USD cho mỗi sự kiện. Khoảng 83% thiệt hại do lừa đảo trực tuyến gây ra.
2. Tài sản tiền điện tử liên quan
Tài sản tiền điện tử liên quan đến khiếu nại đạt 149,686 vụ, gây ra thiệt hại 9,3 tỷ USD, số tiền thiệt hại tăng 66% so với năm trước. Trong số các nạn nhân, nhóm người trên 60 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất.
3. Tình hình nhóm tuổi trên 60
Nhóm tuổi này đã nộp 147,127 đơn khiếu nại, báo cáo thiệt hại 48.85 triệu đô la. Số lượng khiếu nại tăng 46% so với năm trước, thiệt hại tăng 43% so với năm trước. Trong đó, 7,500 người báo cáo thiệt hại trên 100,000 đô la, với thiệt hại trung bình lên tới 83,000 đô la.
Hai, Phân tích nhóm nạn nhân
1. Phân bố độ tuổi tổng thể
2. Đặc điểm của nhóm nạn nhân tài sản tiền điện tử
Trong các vụ lừa đảo đầu tư Tài sản tiền điện tử, nhóm người trên 60 tuổi có số lượng khiếu nại nhiều nhất (8,043 vụ), tổng số tiền thiệt hại lên tới 1.6 tỷ USD, vượt xa các nhóm tuổi khác. Nhóm này do nhận thức phòng chống lừa đảo kém và không quen thuộc với các phương thức thanh toán mới, đã trở thành mục tiêu tấn công chính của kẻ lừa đảo. Họ đã chịu thiệt hại trong 2,674 vụ lừa đảo liên quan đến ATM Tài sản tiền điện tử, với tổng thiệt hại là 107 triệu USD, đồng thời cũng là nhóm có số lượng khiếu nại nhiều nhất trong các vụ tống tiền/ tống tiền tình dục (20,445 vụ, tổng thiệt hại là 724 triệu USD).
Ba, Phân tích loại tội phạm
1. Sắp xếp theo số lượng khiếu nại
2. Sắp xếp theo số tiền thua lỗ
3. Tài sản tiền điện tử liên quan đến tội phạm
4. Các loại lừa đảo chủ yếu mà nhóm người trên 60 tuổi gặp phải
Bốn, Lừa đảo trực tuyến và Khôi phục tài sản
1. Tình hình lừa đảo trực tuyến tổng thể
Năm 2024, IC3 đã nhận được 333,981 khiếu nại về lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại 13,7 tỷ USD, chiếm 83% tổng thiệt hại trong năm. Các phương thức giao dịch chính bao gồm tài sản tiền điện tử, chuyển tiền điện tử, thanh toán bằng thẻ tín dụng, v.v.
2. Phương pháp lừa đảo điển hình
3. Mối đe dọa mạng
263,455 khiếu nại liên quan đến mối đe dọa mạng gây ra thiệt hại 1,571 triệu đô la. Các biến thể ransomware chính bao gồm Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Kết quả thu hồi tài sản
Năm, Đề xuất phòng ngừa lừa đảo tài sản tiền điện tử
Đối với tình trạng lừa đảo mã hóa diễn ra phổ biến, các cơ quan thực thi pháp luật đã đưa ra những gợi ý phòng ngừa sau:
Tóm tắt
Báo cáo "Tội phạm tiền điện tử năm 2024" tiết lộ những xu hướng mới của tội phạm mạng trong môi trường tài sản tiền điện tử hiện tại: các vụ án liên quan đến tiền điện tử gia tăng mạnh mẽ, nhóm người cao tuổi trên 60 tuổi trở thành nạn nhân chính; các phương thức lừa đảo trở nên chuyên nghiệp hóa và quốc tế hóa cao độ, trong khi đó, tiền điện tử đã trở thành công cụ ưa thích của tội phạm để rửa tiền và chuyển tiền.
Mặc dù việc thu hồi tài sản và hợp tác thi hành pháp luật xuyên quốc gia đã đạt được một số tiến bộ, nhưng xét về quy mô tổn thất tổng thể và xu hướng tăng trưởng, người dùng thông thường vẫn cần giữ cảnh giác cao độ, thực sự nâng cao nhận thức về phòng ngừa an toàn, tránh rơi vào các bẫy lừa đảo khác nhau. Đối với chính phủ và các tổ chức tài chính, việc tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, thực thi quy định và theo dõi dòng tiền sẽ là những biện pháp then chốt để kiềm chế tội phạm mạng và nâng cao hiệu quả đấu tranh.