Thủ phạm chính của vụ án Blue Sky Ge Rui không nhận tội, con đường đòi nợ còn dài
Gần đây, những người liên quan chính trong vụ án thu hút vốn công chúng trái phép của Blue Sky Ge Ray đã không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại tòa án Anh. Vụ án này liên quan đến một số lượng lớn nạn nhân, số tiền thu hút trái phép lên tới hàng trăm tỷ nhân dân tệ, gây ra sự quan tâm rộng rãi.
Bối cảnh của nhân vật bí ẩn
Thủ phạm chính của vụ án đã thành lập một công ty công nghệ điện tử tại Thiên Tân vào tháng 3 năm 2014, sau đó bắt đầu tiếp thị cho người cao tuổi các sản phẩm tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo vốn lợi nhuận cao". Những sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm đáng kinh ngạc, thấp nhất là 100%, cao nhất thậm chí lên tới 300%. Bằng cách sử dụng các phương pháp quảng bá kiểu đa cấp, công ty này đã nhanh chóng thành lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, thu hút hơn 100.000 nhà đầu tư.
Về bối cảnh của thủ phạm chính, có nhiều nghi vấn. Mặc dù thông cáo chính thức cho rằng người này có bằng tiến sĩ của một trường đại học nổi tiếng, nhưng qua kiểm tra không có hồ sơ liên quan. Có thông tin cho rằng người này đã du học ở Mỹ, thông thạo tài chính, và đã bị hạn chế di chuyển do một tai nạn xe hơi. Trong một buổi giới thiệu, thủ phạm chính đã được người khác nâng lên bằng xe lăn và hô to các khẩu hiệu như "Ba năm để đổi ba kiếp phú quý", thể hiện rõ ý đồ lừa đảo.
Phương pháp rửa tiền bằng Bitcoin
Cần lưu ý rằng, kẻ cầm đầu đã nhận ra cơ hội khai thác bitcoin từ năm 2013 và đã mở một "mỏ" với quy mô không nhỏ. Sau đó, anh ta nhận ra lợi thế của bitcoin trong việc chuyển tiền và rửa tiền, do đó đã lợi dụng khoảng trống quy định để chuyển đổi một lượng lớn tiền thu được bất hợp pháp thành bitcoin thông qua nền tảng giao dịch.
Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã chính thức điều tra công ty này. Đến tháng 6 năm 2019, đã có 50 nghi phạm bị bắt, trong đó 28 người đã được chuyển sang xem xét truy tố. Vào tháng 2 năm 2021, đại diện pháp luật của công ty và trợ lý của ông đã bị tuyên án 10 năm và 5 năm tù vì tội nhận tiền gửi công chúng trái phép.
Khó khăn trong việc thu hồi nợ và xử lý tài sản
Thủ phạm chính của vụ án sau đó đã dùng tên giả để nhập cảnh vào Vương quốc Anh, mang theo ví lạnh Bitcoin chứa số lượng lớn tiền bất hợp pháp. Theo báo cáo kiểm toán, công ty này đã huy động tổng cộng hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ đã được sử dụng để mua Bitcoin. Việc xử lý những tài sản ảo này đã trở thành tâm điểm.
Chính phủ Anh đã khởi động quy trình kiện dân sự để thu hồi tài sản bị đóng băng. Nếu không có bên nào khác đưa ra yêu cầu quyền lợi đối với những tài sản này, tài sản sẽ được chia đều giữa cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ. Quy trình này có thể mất nhiều thời gian, việc các nhà đầu tư Trung Quốc lấy lại khoản lỗ không phải là điều dễ dàng.
Kết luận
Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư phải cảnh giác với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, tránh rơi vào bẫy vì tham lam. Đồng thời, việc thu hồi nợ xuyên biên giới và xác định quyền sở hữu tiền ảo cũng đặt ra những thách thức mới cho các cơ quan liên quan. Các nhà đầu tư nên hiểu rõ rủi ro và ra quyết định cẩn thận trước khi tham gia bất kỳ dự án đầu tư nào.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OnlyOnMainnet
· 07-22 23:34
Quy mô lớn như vậy... lại trở thành kẻ gánh vác trong thế giới tiền điện tử rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
WhaleSurfer
· 07-20 09:40
Giao dịch tiền điện tử đều thích chơi bẫy
Xem bản gốcTrả lời0
GasGuzzler
· 07-20 09:40
Gặp ai cũng hỏi giá gas là bao nhiêu, chỉ là khuyên người khác đừng đầu tư vào những khoản lợi nhuận cao.
Nhân vật chính trong vụ án Blue Sky Ge Rui phủ nhận cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin, việc xử lý 1.1 tỷ đồng tài sản ảo trở thành tâm điểm.
Thủ phạm chính của vụ án Blue Sky Ge Rui không nhận tội, con đường đòi nợ còn dài
Gần đây, những người liên quan chính trong vụ án thu hút vốn công chúng trái phép của Blue Sky Ge Ray đã không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại tòa án Anh. Vụ án này liên quan đến một số lượng lớn nạn nhân, số tiền thu hút trái phép lên tới hàng trăm tỷ nhân dân tệ, gây ra sự quan tâm rộng rãi.
Bối cảnh của nhân vật bí ẩn
Thủ phạm chính của vụ án đã thành lập một công ty công nghệ điện tử tại Thiên Tân vào tháng 3 năm 2014, sau đó bắt đầu tiếp thị cho người cao tuổi các sản phẩm tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo vốn lợi nhuận cao". Những sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm đáng kinh ngạc, thấp nhất là 100%, cao nhất thậm chí lên tới 300%. Bằng cách sử dụng các phương pháp quảng bá kiểu đa cấp, công ty này đã nhanh chóng thành lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, thu hút hơn 100.000 nhà đầu tư.
Về bối cảnh của thủ phạm chính, có nhiều nghi vấn. Mặc dù thông cáo chính thức cho rằng người này có bằng tiến sĩ của một trường đại học nổi tiếng, nhưng qua kiểm tra không có hồ sơ liên quan. Có thông tin cho rằng người này đã du học ở Mỹ, thông thạo tài chính, và đã bị hạn chế di chuyển do một tai nạn xe hơi. Trong một buổi giới thiệu, thủ phạm chính đã được người khác nâng lên bằng xe lăn và hô to các khẩu hiệu như "Ba năm để đổi ba kiếp phú quý", thể hiện rõ ý đồ lừa đảo.
Phương pháp rửa tiền bằng Bitcoin
Cần lưu ý rằng, kẻ cầm đầu đã nhận ra cơ hội khai thác bitcoin từ năm 2013 và đã mở một "mỏ" với quy mô không nhỏ. Sau đó, anh ta nhận ra lợi thế của bitcoin trong việc chuyển tiền và rửa tiền, do đó đã lợi dụng khoảng trống quy định để chuyển đổi một lượng lớn tiền thu được bất hợp pháp thành bitcoin thông qua nền tảng giao dịch.
Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã chính thức điều tra công ty này. Đến tháng 6 năm 2019, đã có 50 nghi phạm bị bắt, trong đó 28 người đã được chuyển sang xem xét truy tố. Vào tháng 2 năm 2021, đại diện pháp luật của công ty và trợ lý của ông đã bị tuyên án 10 năm và 5 năm tù vì tội nhận tiền gửi công chúng trái phép.
Khó khăn trong việc thu hồi nợ và xử lý tài sản
Thủ phạm chính của vụ án sau đó đã dùng tên giả để nhập cảnh vào Vương quốc Anh, mang theo ví lạnh Bitcoin chứa số lượng lớn tiền bất hợp pháp. Theo báo cáo kiểm toán, công ty này đã huy động tổng cộng hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ đã được sử dụng để mua Bitcoin. Việc xử lý những tài sản ảo này đã trở thành tâm điểm.
Chính phủ Anh đã khởi động quy trình kiện dân sự để thu hồi tài sản bị đóng băng. Nếu không có bên nào khác đưa ra yêu cầu quyền lợi đối với những tài sản này, tài sản sẽ được chia đều giữa cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ. Quy trình này có thể mất nhiều thời gian, việc các nhà đầu tư Trung Quốc lấy lại khoản lỗ không phải là điều dễ dàng.
Kết luận
Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư phải cảnh giác với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, tránh rơi vào bẫy vì tham lam. Đồng thời, việc thu hồi nợ xuyên biên giới và xác định quyền sở hữu tiền ảo cũng đặt ra những thách thức mới cho các cơ quan liên quan. Các nhà đầu tư nên hiểu rõ rủi ro và ra quyết định cẩn thận trước khi tham gia bất kỳ dự án đầu tư nào.