Tài sản tiền điện tử và web đen: Xu hướng tội phạm mới và thách thức quản lý
Tài sản tiền điện tử tự khi ra đời, tính bí mật cao và khả năng xuyên biên giới của nó đã khiến nó gắn liền với web đen, rửa tiền và các tội phạm mạng khác. Web đen đã trở thành một trong những ứng dụng lớn nhất của Tài sản tiền điện tử. Năm 2013, "Con đường tơ lụa" như một "thương mại điện tử phiên bản tối" đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa, nhưng web đen không hề biến mất, mà còn cho thấy xu hướng tăng trưởng ngược chiều. Theo thống kê, hoạt động thị trường web đen năm 2020 đã tăng gấp đôi so với năm 2019.
web đen tội phạm thường xảy ra
Vào tháng 4 năm 2020, 530.000 mật khẩu tài khoản Zoom đã được công khai bán trên web đen, liên quan đến nhiều tổ chức nổi tiếng. Mỗi tài khoản chỉ có giá 0,002 cent, tổng giá khoảng 10 đô la. Các nhà phân tích cho rằng, điều này có thể là do Zoom bị tấn công bẻ khóa, tin tặc đã sử dụng thông tin tài khoản bị rò rỉ trước đó để thực hiện việc khớp tự động. Sự kiện này đã phơi bày những thiếu sót của Zoom trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.
Tài sản tiền điện tử trong web đen
Tài sản tiền điện tử có tính ẩn danh và tiện lợi khiến nó trở thành phương thức thanh toán ưu tiên cho giao dịch trên web đen. Trong năm qua, chỉ riêng giao dịch Bitcoin trên thị trường web đen đã vượt quá 1 tỷ USD. Ngoài Bitcoin, Monero, Litecoin, Dash, Zcash và Ethereum cũng được sử dụng rộng rãi trong giao dịch trái phép.
Trong những năm gần đây, nhiều vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn đều liên quan đến web đen và Tài sản tiền điện tử:
Tháng 3 năm 2020, dữ liệu của 538 triệu người dùng trên một nền tảng mạng xã hội lớn đã được bán trên web đen.
Tháng 3 năm 2020, quỹ đầu tư tiền điện tử Tridentt đã bị tấn công bởi hacker, dữ liệu của 266.000 người dùng đã bị rò rỉ.
Tháng 2 năm 2019, trên web đen xuất hiện thông tin của 620 triệu người dùng, giá không quá 20.000 đô la, giao dịch được thực hiện qua bitcoin.
Theo dõi khó khăn của tài sản tiền điện tử trên web đen
Các phương pháp rửa tiền thường được các hacker sử dụng bao gồm việc sử dụng dịch vụ hoán đổi tài sản tiền điện tử, chuyển đổi mã hóa thành tiền tệ trò chơi trực tuyến, sau đó hoán đổi thành tiền pháp định. Họ cũng sẽ tận dụng dịch vụ trộn coin để phân tán quỹ thành các khoản nhỏ hơn, kéo dài khoảng thời gian giao dịch, tăng độ khó theo dõi.
Sự cần thiết phải tăng cường hệ thống quản lý
Dự đoán năm 2020 sẽ là một năm hoạt động tội phạm phi tập trung sôi nổi. Các hoạt động tội phạm có thể chuyển sang các nền tảng mới như Telegram, Signal, WhatsApp. Để đối phó với xu hướng này, cần xây dựng hệ thống quản lý tương ứng:
Sử dụng chức năng KYT (Know Your Transaction) để nhận diện giao dịch nghi ngờ.
Tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và các sàn giao dịch.
Thúc đẩy hợp tác quốc tế, thiết lập tiêu chuẩn quản lý thống nhất toàn cầu.
Các công ty an ninh nên đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ nhận diện và theo dõi các hoạt động tội phạm.
Đặc điểm hai mặt của tội phạm web đen
Sự gia tăng tội phạm trên web đen đã dẫn đến những quan điểm khác nhau. Những người bi quan cho rằng công nghệ bị lạm dụng cho các hoạt động tội phạm, trong khi những người lạc quan cho rằng cần rút ra kinh nghiệm từ đó và khám phá những ứng dụng tích cực của công nghệ.
Đối với tội phạm liên quan đến Tài sản tiền điện tử, chúng ta vừa không thể bỏ qua, vừa không nên hoàn toàn phủ nhận. Cần nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn của nó, đồng thời khám phá các ứng dụng tích cực. Trong tương lai, sự hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng hiệu quả công nghệ sẽ là chìa khóa để đạt được sự quản lý tốt cho Tài sản tiền điện tử. Mục tiêu của chúng ta là đảm bảo sự phát triển lành mạnh của Tài sản tiền điện tử, đồng thời ngăn chặn nó trở thành nơi nảy sinh hoạt động bất hợp pháp và kẻ phá hoại trật tự tài chính.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BlockTalk
· 07-23 19:12
Quản lý được không thì chỉ mấy chiêu cũ đó.
Xem bản gốcTrả lời0
Ser_APY_2000
· 07-22 15:09
Lại là web đen lại là quản lý, không có gì mới sao?
web đen Tài sản tiền điện tử giao dịch tăng vọt quản lý đối mặt với thách thức mới
Tài sản tiền điện tử và web đen: Xu hướng tội phạm mới và thách thức quản lý
Tài sản tiền điện tử tự khi ra đời, tính bí mật cao và khả năng xuyên biên giới của nó đã khiến nó gắn liền với web đen, rửa tiền và các tội phạm mạng khác. Web đen đã trở thành một trong những ứng dụng lớn nhất của Tài sản tiền điện tử. Năm 2013, "Con đường tơ lụa" như một "thương mại điện tử phiên bản tối" đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa, nhưng web đen không hề biến mất, mà còn cho thấy xu hướng tăng trưởng ngược chiều. Theo thống kê, hoạt động thị trường web đen năm 2020 đã tăng gấp đôi so với năm 2019.
web đen tội phạm thường xảy ra
Vào tháng 4 năm 2020, 530.000 mật khẩu tài khoản Zoom đã được công khai bán trên web đen, liên quan đến nhiều tổ chức nổi tiếng. Mỗi tài khoản chỉ có giá 0,002 cent, tổng giá khoảng 10 đô la. Các nhà phân tích cho rằng, điều này có thể là do Zoom bị tấn công bẻ khóa, tin tặc đã sử dụng thông tin tài khoản bị rò rỉ trước đó để thực hiện việc khớp tự động. Sự kiện này đã phơi bày những thiếu sót của Zoom trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.
Tài sản tiền điện tử trong web đen
Tài sản tiền điện tử có tính ẩn danh và tiện lợi khiến nó trở thành phương thức thanh toán ưu tiên cho giao dịch trên web đen. Trong năm qua, chỉ riêng giao dịch Bitcoin trên thị trường web đen đã vượt quá 1 tỷ USD. Ngoài Bitcoin, Monero, Litecoin, Dash, Zcash và Ethereum cũng được sử dụng rộng rãi trong giao dịch trái phép.
Trong những năm gần đây, nhiều vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn đều liên quan đến web đen và Tài sản tiền điện tử:
Theo dõi khó khăn của tài sản tiền điện tử trên web đen
Các phương pháp rửa tiền thường được các hacker sử dụng bao gồm việc sử dụng dịch vụ hoán đổi tài sản tiền điện tử, chuyển đổi mã hóa thành tiền tệ trò chơi trực tuyến, sau đó hoán đổi thành tiền pháp định. Họ cũng sẽ tận dụng dịch vụ trộn coin để phân tán quỹ thành các khoản nhỏ hơn, kéo dài khoảng thời gian giao dịch, tăng độ khó theo dõi.
Sự cần thiết phải tăng cường hệ thống quản lý
Dự đoán năm 2020 sẽ là một năm hoạt động tội phạm phi tập trung sôi nổi. Các hoạt động tội phạm có thể chuyển sang các nền tảng mới như Telegram, Signal, WhatsApp. Để đối phó với xu hướng này, cần xây dựng hệ thống quản lý tương ứng:
Đặc điểm hai mặt của tội phạm web đen
Sự gia tăng tội phạm trên web đen đã dẫn đến những quan điểm khác nhau. Những người bi quan cho rằng công nghệ bị lạm dụng cho các hoạt động tội phạm, trong khi những người lạc quan cho rằng cần rút ra kinh nghiệm từ đó và khám phá những ứng dụng tích cực của công nghệ.
Đối với tội phạm liên quan đến Tài sản tiền điện tử, chúng ta vừa không thể bỏ qua, vừa không nên hoàn toàn phủ nhận. Cần nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn của nó, đồng thời khám phá các ứng dụng tích cực. Trong tương lai, sự hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng hiệu quả công nghệ sẽ là chìa khóa để đạt được sự quản lý tốt cho Tài sản tiền điện tử. Mục tiêu của chúng ta là đảm bảo sự phát triển lành mạnh của Tài sản tiền điện tử, đồng thời ngăn chặn nó trở thành nơi nảy sinh hoạt động bất hợp pháp và kẻ phá hoại trật tự tài chính.