Quy tắc du lịch: Biện pháp then chốt để tăng cường tính minh bạch trong giao dịch Blockchain
Tính năng ẩn danh của công nghệ Blockchain đã từng bị các đối tượng bất hợp pháp lợi dụng để rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm tài chính khác. Để quy định lĩnh vực này, các cơ quan quản lý ở các quốc gia đã đưa ra Quy tắc Du lịch. Quy định này yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) khi thực hiện giao dịch giữa các nền tảng, phải thu thập, lưu trữ và truyền đạt thông tin danh tính của cả hai bên giao dịch.
Mục đích cốt lõi của Quy tắc Du lịch là nâng cao tính minh bạch của các giao dịch Blockchain, liên kết các hoạt động trên chuỗi với các thực thể trong thế giới thực. Điều này không chỉ giúp quản lý rủi ro rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, mà còn giảm thiểu rủi ro đối tác giao dịch. Khác với KYC( (biết khách hàng của bạn) và quy định thị trường truyền thống, Quy tắc Du lịch tập trung vào các giao dịch giữa các nền tảng, yêu cầu hoàn thành việc trao đổi và kiểm tra thông tin liên quan trước khi giao dịch diễn ra.
![Travel Rule: Làm thế nào để khiến tội phạm tài chính không thể trốn tránh])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2e9254db5b7883cb82b23cff42033c41.webp(
Quy định này được ban hành vì ba lý do chính: bảo vệ nhà đầu tư khỏi ảnh hưởng của vốn bất hợp pháp, giảm thiểu rủi ro tội phạm tài chính, và nâng cao khả năng quản lý rủi ro đối tác giao dịch của doanh nghiệp. Hiện tại, Travel Rule đang được triển khai dần dần trên toàn cầu. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương dẫn đầu trong việc áp dụng, trong khi tỷ lệ áp dụng ở Châu Âu, Trung Đông và Châu Mỹ cũng đã tăng đáng kể gần đây.
![Travel Rule: Làm thế nào để khiến tội phạm tài chính không thể trốn thoát])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-eebd9a5256630ccf5ca132ee0d653aee.webp(
Hồng Kông sẽ yêu cầu VASP tuân thủ Quy tắc Du lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 6. Các yêu cầu cụ thể bao gồm:
Thu thập thông tin trong các phạm vi khác nhau dựa trên số tiền giao dịch
Thực hiện các biện pháp tương ứng đối với đối tác giao dịch không cung cấp thông tin cần thiết.
Quy định chi tiết quy trình thẩm định đối tác giao dịch
Yêu cầu xác minh quyền sở hữu ví tự quản.
![Quy tắc du lịch: Làm thế nào để khiến tội phạm tài chính không thể trốn thoát])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5102cc04b6784a8c4690346b162b3686.webp(
![Travel Rule: Làm thế nào để làm cho tội phạm tài chính không còn chỗ ẩn nấp])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e9dcb3d459b18a515a0d40c7bdeee1c3.webp(
Tuy nhiên, việc thực hiện Quy tắc Du lịch vẫn gặp phải một số thách thức. Đầu tiên là lịch trình quy định không đồng nhất giữa các khu vực, dẫn đến việc các VASP tuân thủ gặp khó khăn trong việc giao dịch với các đối tác chưa thực hiện quy định này. Thứ hai, thiếu khả năng tương tác giữa các giao thức Quy tắc Du lịch khác nhau, đặc biệt là nổi bật hơn trong các mạng kín.
![Travel Rule: Làm thế nào để khiến tội phạm tài chính không thể trốn tránh])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4b88c5ec65a85c0af157f9b8e5f67b4c.webp(
Dù vậy, việc thực hiện Quy tắc Du lịch đánh dấu rằng ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển theo hướng quy định và minh bạch hơn. Theo thời gian và nỗ lực của các bên, những thách thức này cuối cùng sẽ được giải quyết, tạo nền tảng cho việc xây dựng một hệ thống tài chính blockchain an toàn và tuân thủ hơn.
![Travel Rule: Làm thế nào để khiến tội phạm tài chính không còn chỗ ẩn nấp])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fcc127766ca15b7195dc3a7d1afef8a2.webp(
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
9
Chia sẻ
Bình luận
0/400
JustHodlIt
· 07-24 23:21
Quy định này vừa lười vừa đắt.
Xem bản gốcTrả lời0
ReverseTradingGuru
· 07-24 04:58
Cười chết mất, làm vô ích...
Xem bản gốcTrả lời0
P2ENotWorking
· 07-23 06:26
Quản lý quản lý, luôn nói làm một cái gì đó cô đơn.
Xem bản gốcTrả lời0
DaisyUnicorn
· 07-23 05:06
Một bông hoa nhỏ về quyền riêng tư nữa sắp bị các nhà quản lý thu hoạch ~
Xem bản gốcTrả lời0
NotFinancialAdviser
· 07-23 04:59
Riêng tư còn muốn gì nữa, đều phải đăng ký tên thật...
Xem bản gốcTrả lời0
LuckyBearDrawer
· 07-23 04:57
Quyền riêng tư đã bị xâm phạm hoàn toàn...
Xem bản gốcTrả lời0
YieldHunter
· 07-23 04:54
về mặt kỹ thuật chỉ là một rào cản khác cho degens... không bền vững thật sự
Travel Rule：Nâng cao tính minh bạch trong giao dịch Blockchain toàn cầu
Quy tắc du lịch: Biện pháp then chốt để tăng cường tính minh bạch trong giao dịch Blockchain
Tính năng ẩn danh của công nghệ Blockchain đã từng bị các đối tượng bất hợp pháp lợi dụng để rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm tài chính khác. Để quy định lĩnh vực này, các cơ quan quản lý ở các quốc gia đã đưa ra Quy tắc Du lịch. Quy định này yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) khi thực hiện giao dịch giữa các nền tảng, phải thu thập, lưu trữ và truyền đạt thông tin danh tính của cả hai bên giao dịch.
Mục đích cốt lõi của Quy tắc Du lịch là nâng cao tính minh bạch của các giao dịch Blockchain, liên kết các hoạt động trên chuỗi với các thực thể trong thế giới thực. Điều này không chỉ giúp quản lý rủi ro rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, mà còn giảm thiểu rủi ro đối tác giao dịch. Khác với KYC( (biết khách hàng của bạn) và quy định thị trường truyền thống, Quy tắc Du lịch tập trung vào các giao dịch giữa các nền tảng, yêu cầu hoàn thành việc trao đổi và kiểm tra thông tin liên quan trước khi giao dịch diễn ra.
![Travel Rule: Làm thế nào để khiến tội phạm tài chính không thể trốn tránh])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2e9254db5b7883cb82b23cff42033c41.webp(
Quy định này được ban hành vì ba lý do chính: bảo vệ nhà đầu tư khỏi ảnh hưởng của vốn bất hợp pháp, giảm thiểu rủi ro tội phạm tài chính, và nâng cao khả năng quản lý rủi ro đối tác giao dịch của doanh nghiệp. Hiện tại, Travel Rule đang được triển khai dần dần trên toàn cầu. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương dẫn đầu trong việc áp dụng, trong khi tỷ lệ áp dụng ở Châu Âu, Trung Đông và Châu Mỹ cũng đã tăng đáng kể gần đây.
![Travel Rule: Làm thế nào để khiến tội phạm tài chính không thể trốn thoát])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-eebd9a5256630ccf5ca132ee0d653aee.webp(
Hồng Kông sẽ yêu cầu VASP tuân thủ Quy tắc Du lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 6. Các yêu cầu cụ thể bao gồm:
![Quy tắc du lịch: Làm thế nào để khiến tội phạm tài chính không thể trốn thoát])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5102cc04b6784a8c4690346b162b3686.webp(
![Travel Rule: Làm thế nào để làm cho tội phạm tài chính không còn chỗ ẩn nấp])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e9dcb3d459b18a515a0d40c7bdeee1c3.webp(
Tuy nhiên, việc thực hiện Quy tắc Du lịch vẫn gặp phải một số thách thức. Đầu tiên là lịch trình quy định không đồng nhất giữa các khu vực, dẫn đến việc các VASP tuân thủ gặp khó khăn trong việc giao dịch với các đối tác chưa thực hiện quy định này. Thứ hai, thiếu khả năng tương tác giữa các giao thức Quy tắc Du lịch khác nhau, đặc biệt là nổi bật hơn trong các mạng kín.
![Travel Rule: Làm thế nào để khiến tội phạm tài chính không thể trốn tránh])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4b88c5ec65a85c0af157f9b8e5f67b4c.webp(
Dù vậy, việc thực hiện Quy tắc Du lịch đánh dấu rằng ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển theo hướng quy định và minh bạch hơn. Theo thời gian và nỗ lực của các bên, những thách thức này cuối cùng sẽ được giải quyết, tạo nền tảng cho việc xây dựng một hệ thống tài chính blockchain an toàn và tuân thủ hơn.
![Travel Rule: Làm thế nào để khiến tội phạm tài chính không còn chỗ ẩn nấp])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fcc127766ca15b7195dc3a7d1afef8a2.webp(