Phân tích sâu về dòng tiền USDT trên nền tảng thanh toán nào đó trên chuỗi TRON
Gần đây, một nền tảng có tên là某支付 đã thu hút sự chú ý cao độ từ các cơ quan quản lý. Nền tảng này bị nghi ngờ đã được sử dụng để nhận, chuyển và rút tiền bất hợp pháp, đặc biệt là thông qua các giao dịch USDT trên chuỗi TRON. Để tiết lộ các đặc điểm hành vi trên chuỗi của nó, dựa trên các công cụ chống rửa tiền và theo dõi trên chuỗi cũng như dữ liệu công khai, chúng tôi đã tiến hành phân tích sâu về hành vi gửi và rút USDT của nền tảng này trên chuỗi TRON.
Dữ liệu trong bài viết này có phạm vi thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 23 tháng 6 năm 2025.
on-chain dòng tiền
Tổng số tiền gửi và rút
Tổng số tiền rút: 57,246,854,379 USDT
Tổng số tiền gửi: 54,475,887,524 USDT
Số tiền gửi và rút đều vượt quá 500 tỷ USDT, cho thấy nền tảng này trong một năm rưỡi qua đã liên tục có lượng vốn lớn vào và ra. Đáng chú ý là số tiền rút luôn cao hơn số tiền gửi, với chênh lệch giữa hai bên đạt 2.771 triệu USDT, thể hiện rõ đặc điểm "dòng vốn ròng ra".
Xu hướng dòng tiền hàng tuần
Dữ liệu cho thấy, dòng tiền trên nền tảng này vẫn rất hoạt động và có những đỉnh điểm xuất hiện tại ba thời điểm sau:
Ngày 8 tháng 7 năm 2024: Xuất hiện đỉnh rõ rệt lần đầu tiên, cả nạp tiền và rút tiền đều vượt qua 1 tỷ USDT.
Tháng 3 và tháng 5 năm 2025: Hai lần rút tiền gần hoặc vượt quá 11 tỷ USDT.
Số lượng giao dịch gửi/ rút tiền
Số lượng giao dịch rút tiền bắt đầu tăng theo dạng bậc thang từ tháng 2 năm 2024, đạt đỉnh vào ngày 12 tháng 5 năm 2025, gần 150.000 giao dịch mỗi ngày, thể hiện đặc điểm "rút tiền tần suất cao". So với đó, số lượng giao dịch gửi tiền mặc dù tăng trưởng tổng thể nhưng dao động khá nhỏ, số lượng giao dịch gửi tiền cũng tăng trưởng ổn định lên gần 140.000 giao dịch mỗi ngày, tổng thể độ hoạt động của người dùng không có sự giảm sút rõ rệt.
Cần lưu ý rằng đỉnh số tiền rút vào tháng 3 và tháng 5 năm 2025 đi kèm với sự gia tăng đồng thời về số lượng giao dịch, hai đỉnh này gần như trùng khớp.
Hành vi người dùng
Số người dùng truy cập
Kể từ đầu năm 2024, số lượng địa chỉ gửi tiền hoạt động trên nền tảng TRON đã tăng từ chưa đến 30.000 lên hơn 80.000, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định. Cần lưu ý rằng, số lượng địa chỉ gửi tiền có thể coi như số lượng người dùng, trong khi địa chỉ rút tiền có thể là địa chỉ nhận do người dùng tự định nghĩa, không thể đồng nhất với số lượng người dùng thực tế. Sự gia tăng liên tục trong số lượng địa chỉ gửi tiền cho thấy nền tảng vẫn đang thu hút người dùng mới, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại.
Các giao dịch đầu tiên của những địa chỉ này có thể được truy vết đến năm 2023, hoạt động lâu dài, có dấu vết trên chuỗi phong phú. Trong đó, địa chỉ 1 không chỉ rút tiền từ nhiều ví nóng của các nền tảng mà còn có sự tương tác với các địa chỉ được đánh dấu là "OFAC Sanctions", "Theft", "某平台 Exploiter". Địa chỉ 2 nghi ngờ là địa chỉ ví do một nền tảng bảo lãnh nào đó kiểm soát. Địa chỉ 3 thì có sự tương tác với nhiều nền tảng giao dịch.
địa chỉ gửi tiền Top 3
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf --- 16.65 tỷ USDT
Trong đó, khoản tiền gửi của địa chỉ 1 lên tới 1,6 tỷ USDT, gấp 1,3 lần số tiền rút tối đa của địa chỉ này, giao dịch sớm nhất có thể được truy vết về năm 2022, nghi ngờ là ví do một nền tảng bảo lãnh kiểm soát. Địa chỉ 2 và địa chỉ 3 nghi ngờ là ví nóng của một nền tảng giao dịch.
Thời gian hoạt động
Thực hiện thống kê thời gian thao tác đối với 10 địa chỉ bình thường được chọn ngẫu nhiên (UTC), kết quả cho thấy:
Giao dịch rút tiền chủ yếu tập trung vào thời gian UTC từ 01:00 đến 16:00, trong đó thời gian cao điểm là từ 07:00 đến 13:00. Một số địa chỉ có sự gia tăng giao dịch đột biến vào khoảng 02:00 đến 03:00. Một số địa chỉ rút tiền gần như không có giao dịch từ 15:00 đến 00:00 ngày hôm sau.
Hoạt động gửi tiền chủ yếu tập trung vào thời gian UTC 03:00-10:00, trùng một phần với thời gian hoạt động của địa chỉ rút tiền. Một số địa chỉ gửi tiền thể hiện hành vi gửi tiền ổn định từ 03:00-09:00.
Tin tức về quy định quốc tế
Gần đây, một loạt các động thái quản lý và thực thi quốc tế đã làm tăng sự chú ý đối với nền tảng này:
Vào tháng 7 năm 2024, một nhà phát hành stablecoin đã đóng băng một địa chỉ liên quan đến nền tảng này, với số tiền gần 30 triệu USDT.
Đầu tháng 5 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đề xuất cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ tài khoản đại lý cho nhóm này, gọi đây là "thị trường ưa thích của tội phạm mạng".
Báo cáo của Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng nền tảng này đã trở thành một phần của "hệ sinh thái công nghiệp lừa đảo trực tuyến" ở Đông Nam Á, đã tiếp nhận tổng cộng hơn 24 tỷ USD tiền điện tử.
Một công ty phân tích blockchain cho biết, nền tảng đã cấm hàng nghìn kênh tội phạm tiền điện tử liên quan đến nền tảng này, nền tảng đã xử lý hơn 8,4 tỷ USD giao dịch nghi vấn.
Vào giữa tháng 5 năm 2025, nền tảng này đã thông báo trên trang web chính thức sẽ chính thức ngừng hoạt động do bị chặn bởi các nền tảng xã hội.
Bài viết này thông qua việc phân tích tình hình dòng tiền, tần suất giao dịch, địa chỉ hoạt động, v.v. của nền tảng trên TRON, cung cấp cơ sở hỗ trợ cho việc hiểu thêm về hoạt động on-chain của nó. Tuy nhiên, do tính phức tạp và rủi ro tiềm ẩn liên quan đến nền tảng này, vẫn cần điều tra và biện pháp quản lý sâu hơn để đối phó với các thách thức liên quan.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
faded_wojak.eth
· 07-27 23:02
Đây không phải là nhịp độ Rửa tiền trong thế giới tiền điện tử sao?
Xem bản gốcTrả lời0
DeFiVeteran
· 07-27 08:42
Đen đã chạy được nhiều usdt như vậy sao?
Xem bản gốcTrả lời0
TradFiRefugee
· 07-25 00:49
Chơi thì chơi, tất cả đều trên chuỗi, Rug Pull khó.
Xem bản gốcTrả lời0
probably_nothing_anon
· 07-25 00:46
Mạng lưới đang thu hẹp, đừng nghĩ là có thể chạy thoát.
Xem bản gốcTrả lời0
MondayYoloFridayCry
· 07-25 00:24
Ôi trời ơi, năm trăm tỷ tiền bẩn đi nhanh như vậy.
Giải mã nền tảng thanh toán nghi vấn trên chuỗi TRON: Phân tích dòng tiền 57 tỷ USDT
Phân tích sâu về dòng tiền USDT trên nền tảng thanh toán nào đó trên chuỗi TRON
Gần đây, một nền tảng có tên là某支付 đã thu hút sự chú ý cao độ từ các cơ quan quản lý. Nền tảng này bị nghi ngờ đã được sử dụng để nhận, chuyển và rút tiền bất hợp pháp, đặc biệt là thông qua các giao dịch USDT trên chuỗi TRON. Để tiết lộ các đặc điểm hành vi trên chuỗi của nó, dựa trên các công cụ chống rửa tiền và theo dõi trên chuỗi cũng như dữ liệu công khai, chúng tôi đã tiến hành phân tích sâu về hành vi gửi và rút USDT của nền tảng này trên chuỗi TRON.
Dữ liệu trong bài viết này có phạm vi thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 23 tháng 6 năm 2025.
on-chain dòng tiền
Tổng số tiền gửi và rút
Số tiền gửi và rút đều vượt quá 500 tỷ USDT, cho thấy nền tảng này trong một năm rưỡi qua đã liên tục có lượng vốn lớn vào và ra. Đáng chú ý là số tiền rút luôn cao hơn số tiền gửi, với chênh lệch giữa hai bên đạt 2.771 triệu USDT, thể hiện rõ đặc điểm "dòng vốn ròng ra".
Xu hướng dòng tiền hàng tuần
Dữ liệu cho thấy, dòng tiền trên nền tảng này vẫn rất hoạt động và có những đỉnh điểm xuất hiện tại ba thời điểm sau:
Số lượng giao dịch gửi/ rút tiền
Số lượng giao dịch rút tiền bắt đầu tăng theo dạng bậc thang từ tháng 2 năm 2024, đạt đỉnh vào ngày 12 tháng 5 năm 2025, gần 150.000 giao dịch mỗi ngày, thể hiện đặc điểm "rút tiền tần suất cao". So với đó, số lượng giao dịch gửi tiền mặc dù tăng trưởng tổng thể nhưng dao động khá nhỏ, số lượng giao dịch gửi tiền cũng tăng trưởng ổn định lên gần 140.000 giao dịch mỗi ngày, tổng thể độ hoạt động của người dùng không có sự giảm sút rõ rệt.
Cần lưu ý rằng đỉnh số tiền rút vào tháng 3 và tháng 5 năm 2025 đi kèm với sự gia tăng đồng thời về số lượng giao dịch, hai đỉnh này gần như trùng khớp.
Hành vi người dùng
Số người dùng truy cập
Kể từ đầu năm 2024, số lượng địa chỉ gửi tiền hoạt động trên nền tảng TRON đã tăng từ chưa đến 30.000 lên hơn 80.000, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định. Cần lưu ý rằng, số lượng địa chỉ gửi tiền có thể coi như số lượng người dùng, trong khi địa chỉ rút tiền có thể là địa chỉ nhận do người dùng tự định nghĩa, không thể đồng nhất với số lượng người dùng thực tế. Sự gia tăng liên tục trong số lượng địa chỉ gửi tiền cho thấy nền tảng vẫn đang thu hút người dùng mới, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại.
Địa chỉ hoạt động
Địa chỉ rút tiền Top 3
Các giao dịch đầu tiên của những địa chỉ này có thể được truy vết đến năm 2023, hoạt động lâu dài, có dấu vết trên chuỗi phong phú. Trong đó, địa chỉ 1 không chỉ rút tiền từ nhiều ví nóng của các nền tảng mà còn có sự tương tác với các địa chỉ được đánh dấu là "OFAC Sanctions", "Theft", "某平台 Exploiter". Địa chỉ 2 nghi ngờ là địa chỉ ví do một nền tảng bảo lãnh nào đó kiểm soát. Địa chỉ 3 thì có sự tương tác với nhiều nền tảng giao dịch.
địa chỉ gửi tiền Top 3
Trong đó, khoản tiền gửi của địa chỉ 1 lên tới 1,6 tỷ USDT, gấp 1,3 lần số tiền rút tối đa của địa chỉ này, giao dịch sớm nhất có thể được truy vết về năm 2022, nghi ngờ là ví do một nền tảng bảo lãnh kiểm soát. Địa chỉ 2 và địa chỉ 3 nghi ngờ là ví nóng của một nền tảng giao dịch.
Thời gian hoạt động
Thực hiện thống kê thời gian thao tác đối với 10 địa chỉ bình thường được chọn ngẫu nhiên (UTC), kết quả cho thấy:
Tin tức về quy định quốc tế
Gần đây, một loạt các động thái quản lý và thực thi quốc tế đã làm tăng sự chú ý đối với nền tảng này:
Bài viết này thông qua việc phân tích tình hình dòng tiền, tần suất giao dịch, địa chỉ hoạt động, v.v. của nền tảng trên TRON, cung cấp cơ sở hỗ trợ cho việc hiểu thêm về hoạt động on-chain của nó. Tuy nhiên, do tính phức tạp và rủi ro tiềm ẩn liên quan đến nền tảng này, vẫn cần điều tra và biện pháp quản lý sâu hơn để đối phó với các thách thức liên quan.