Tài sản tiền điện tử trong các vấn đề ứng dụng của bóc lột tình dục trẻ em
Gần đây, một vụ án liên quan đến nội dung khiêu dâm vị thành niên đã thu hút sự chú ý rộng rãi của công chúng. Theo báo cáo, một số người điều hành các diễn đàn để bán một số lượng lớn các video chân thực ở tuổi vị thành niên và cho phép các thành viên thanh toán cho chúng thông qua tiền điện tử. Sự cố này một lần nữa phơi bày vấn đề lạm dụng tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp.
Thông qua việc phân tích các địa chỉ nhận tiền liên quan, phát hiện trong vòng ba năm qua, dòng tiền của ví liên quan lên tới 3.582.000 USDT. Nhóm tội phạm đã liên tục thay đổi địa chỉ nhận tiền và tạo bài viết mới để tránh bị truy tìm, nhưng vẫn có một lượng khách ẩn danh liên tục và nhiều giao dịch.
Tiến hành theo dõi thêm, đã phát hiện có 5 địa chỉ nhận hơn 20.000 USDT từ ví liên quan, với số tiền cao nhất lên tới 67.700 USDT. Những địa chỉ này có thể là những người thực sự thu lợi và có liên quan đến nhiều sàn giao dịch tập trung. Điều này cho thấy một số sàn giao dịch có thể đã bị những kẻ bất hợp pháp lợi dụng.
Tài sản tiền điện tử trong việc giao dịch tài liệu khai thác tình dục trẻ em (CSAM) đang có xu hướng gia tăng. So với các phương thức thanh toán truyền thống, tài sản tiền điện tử cung cấp một mức độ ẩn danh nhất định cho giao dịch CSAM, khiến việc theo dõi giao dịch trở nên khó khăn hơn. Tội phạm có thể sử dụng các bộ trộn mã hóa và ATM để ẩn giấu thanh toán, và cũng có thể chuyển đổi lợi nhuận thành tiền pháp định thông qua các sàn giao dịch ngang hàng.
Theo dữ liệu từ tổ chức IWF của Anh, số lượng trang web CSAM cung cấp thanh toán bằng tài sản tiền điện tử gần như tăng gấp đôi mỗi năm. Trong số 250.000 trang web CSAM được phát hiện vào năm 2021, có 1.014 trang hỗ trợ giao dịch tiền ảo. Báo cáo của FinCEN Mỹ cũng cho thấy, trong giai đoạn 2020-2021, có hàng nghìn báo cáo hoạt động nghi ngờ liên quan đến Bitcoin có liên quan đến CSAM, liên quan đến hơn 1.800 địa chỉ ví Bitcoin độc nhất.
Dữ liệu này phản ánh mức độ phổ biến của tài sản tiền điện tử trong tội phạm CSAM, đồng thời làm nổi bật những thách thức mà các cơ quan quản lý đang phải đối mặt. Để giải quyết vấn đề này, các tổ chức trong ngành nên tăng cường kiểm soát rủi ro tài chính, thực hiện trách nhiệm giám sát giao dịch của khách hàng, hợp tác với các cơ quan thi hành pháp luật và kết nối với dịch vụ tình báo về mối đe dọa. Cá nhân cũng nên tích cực báo cáo các hoạt động nghi ngờ.
Tài sản tiền điện tử như một sự đổi mới tài chính, trong khi mang lại sự tiện lợi cũng đã tạo ra cơ hội cho các hoạt động bất hợp pháp. Ngành cần chung tay nỗ lực, sử dụng kiến thức chuyên môn và các phương pháp kỹ thuật để nhận diện các hoạt động rủi ro, duy trì sự phát triển lành mạnh của hệ sinh thái mã hóa.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
RiddleMaster
· 08-06 14:21
Mặt tối vẫn còn tồn tại mà.
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeLover
· 08-05 18:44
Đều nói theo dõi trên chuỗi rõ ràng dễ dàng, bắt giữ không phải dễ hơn nhiều sao.
Mã hóa thanh toán ẩn chứa rủi ro: Giao dịch CSAM hoành hành, quản lý đối mặt với thách thức mới
Tài sản tiền điện tử trong các vấn đề ứng dụng của bóc lột tình dục trẻ em
Gần đây, một vụ án liên quan đến nội dung khiêu dâm vị thành niên đã thu hút sự chú ý rộng rãi của công chúng. Theo báo cáo, một số người điều hành các diễn đàn để bán một số lượng lớn các video chân thực ở tuổi vị thành niên và cho phép các thành viên thanh toán cho chúng thông qua tiền điện tử. Sự cố này một lần nữa phơi bày vấn đề lạm dụng tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp.
Thông qua việc phân tích các địa chỉ nhận tiền liên quan, phát hiện trong vòng ba năm qua, dòng tiền của ví liên quan lên tới 3.582.000 USDT. Nhóm tội phạm đã liên tục thay đổi địa chỉ nhận tiền và tạo bài viết mới để tránh bị truy tìm, nhưng vẫn có một lượng khách ẩn danh liên tục và nhiều giao dịch.
Tiến hành theo dõi thêm, đã phát hiện có 5 địa chỉ nhận hơn 20.000 USDT từ ví liên quan, với số tiền cao nhất lên tới 67.700 USDT. Những địa chỉ này có thể là những người thực sự thu lợi và có liên quan đến nhiều sàn giao dịch tập trung. Điều này cho thấy một số sàn giao dịch có thể đã bị những kẻ bất hợp pháp lợi dụng.
Tài sản tiền điện tử trong việc giao dịch tài liệu khai thác tình dục trẻ em (CSAM) đang có xu hướng gia tăng. So với các phương thức thanh toán truyền thống, tài sản tiền điện tử cung cấp một mức độ ẩn danh nhất định cho giao dịch CSAM, khiến việc theo dõi giao dịch trở nên khó khăn hơn. Tội phạm có thể sử dụng các bộ trộn mã hóa và ATM để ẩn giấu thanh toán, và cũng có thể chuyển đổi lợi nhuận thành tiền pháp định thông qua các sàn giao dịch ngang hàng.
Theo dữ liệu từ tổ chức IWF của Anh, số lượng trang web CSAM cung cấp thanh toán bằng tài sản tiền điện tử gần như tăng gấp đôi mỗi năm. Trong số 250.000 trang web CSAM được phát hiện vào năm 2021, có 1.014 trang hỗ trợ giao dịch tiền ảo. Báo cáo của FinCEN Mỹ cũng cho thấy, trong giai đoạn 2020-2021, có hàng nghìn báo cáo hoạt động nghi ngờ liên quan đến Bitcoin có liên quan đến CSAM, liên quan đến hơn 1.800 địa chỉ ví Bitcoin độc nhất.
Dữ liệu này phản ánh mức độ phổ biến của tài sản tiền điện tử trong tội phạm CSAM, đồng thời làm nổi bật những thách thức mà các cơ quan quản lý đang phải đối mặt. Để giải quyết vấn đề này, các tổ chức trong ngành nên tăng cường kiểm soát rủi ro tài chính, thực hiện trách nhiệm giám sát giao dịch của khách hàng, hợp tác với các cơ quan thi hành pháp luật và kết nối với dịch vụ tình báo về mối đe dọa. Cá nhân cũng nên tích cực báo cáo các hoạt động nghi ngờ.
Tài sản tiền điện tử như một sự đổi mới tài chính, trong khi mang lại sự tiện lợi cũng đã tạo ra cơ hội cho các hoạt động bất hợp pháp. Ngành cần chung tay nỗ lực, sử dụng kiến thức chuyên môn và các phương pháp kỹ thuật để nhận diện các hoạt động rủi ro, duy trì sự phát triển lành mạnh của hệ sinh thái mã hóa.