Tờ Economic Times đã đưa tin rằng Cơ quan Thi hành Luật Ấn Độ đã tiến hành nhiều cuộc tìm kiếm vào thứ Tư tại khoảng 1 tá địa điểm ở Noida, Dehradun, Delhi và Gurugram trong một đơn khiếu nại về gian lận tiền điện tử toàn cầu.
Cần lưu ý rằng ED đã tiến hành các cuộc truy quét tại các địa điểm khác nhau theo PLMA (Luật Phòng Chống Rửa Tiền) 2022, sau khi báo cáo thông tin đầu tiên được nộp bởi Cục Điều tra Trung ương và Cảnh sát Delhi.
Trong quá trình tiến hành các cuộc truy quét tại nhiều địa điểm khác nhau, ED đã phát hiện ra rằng kẻ chủ mưu trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá triệu đô đã lừa đảo người dân địa phương và quốc tế dưới danh nghĩa các cán bộ của cơ quan điều tra và các sĩ quan cảnh sát.
Cục điều tra hình sự cũng cho biết rằng những kẻ liên quan đã tự xưng là nhân viên của Amazon và Microsoft và tiếp tục lừa đảo các nạn nhân. Số tiền bị đánh cắp từ các nạn nhân sau đó đã được chuyển đổi thành tiền điện tử, và sau đó được chuyển đến người bị cáo.
Số tiền bị cướp đã được chuyển đổi thành Bitcoin và sau đó thành USDT qua hawala.
Các báo cáo của ET cũng lưu ý rằng số tiền thu được từ các nạn nhân được cho là đã được chuyển đổi thành Bitcoin, và sau đó được chuyển đổi thành tiền mặt USDT với sự trợ giúp của một số nhà điều hành hawala có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Cần lưu ý rằng việc sử dụng các kênh hawala để chuyển đổi tiền điện tử đã tăng lên mức cao mới ở các quốc gia đang phát triển như Ấn Độ, điều này dường như đang ảnh hưởng đến nền kinh tế và danh tiếng của quốc gia trên toàn cầu.
Ấn Độ có hơn 600 triệu người dùng internet, và một số lượng đáng kể người dân tham gia vào tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử, khiến họ dễ bị tấn công mạng và các sự kiện tương tự. Qua thời gian, dân số của quốc gia đã thay đổi quan điểm về Web2 và giờ đây dường như đang chuyển hướng sang Web3 với kiến thức tối thiểu hoặc hạn chế, điều này khiến họ trở thành nạn nhân của những kẻ xấu và lừa đảo.
Mỗi năm, Ấn Độ mất hơn 250 triệu đô la vào các vụ lừa đảo và gian lận liên quan đến tiền điện tử, khi mà dân số khổng lồ của nước này đang đóng góp rất nhiều vào tài sản kỹ thuật số, hiện đang là một trong những mục tiêu dễ bị tấn công mạng nhất.
Vào năm 2024, có báo cáo cho biết Ấn Độ đã chịu thiệt hại gần 3 tỷ USD từ các vụ lừa đảo mạng, hack và lừa đảo, và phần lớn trong số đó liên quan đến AI, tiền điện tử và các sản phẩm tài sản kỹ thuật số và blockchain khác.
Tiếp thị ưu tiên thực hiện. Sở hữu mọi nguồn cấp dữ liệu Web3 với Koinpr.com.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
ED Đột kích Noida & Delhi, cùng với những nơi khác trong cuộc điều tra lừa đảo Tiền điện tử toàn cầu
Tờ Economic Times đã đưa tin rằng Cơ quan Thi hành Luật Ấn Độ đã tiến hành nhiều cuộc tìm kiếm vào thứ Tư tại khoảng 1 tá địa điểm ở Noida, Dehradun, Delhi và Gurugram trong một đơn khiếu nại về gian lận tiền điện tử toàn cầu.
Cần lưu ý rằng ED đã tiến hành các cuộc truy quét tại các địa điểm khác nhau theo PLMA (Luật Phòng Chống Rửa Tiền) 2022, sau khi báo cáo thông tin đầu tiên được nộp bởi Cục Điều tra Trung ương và Cảnh sát Delhi.
Trong quá trình tiến hành các cuộc truy quét tại nhiều địa điểm khác nhau, ED đã phát hiện ra rằng kẻ chủ mưu trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá triệu đô đã lừa đảo người dân địa phương và quốc tế dưới danh nghĩa các cán bộ của cơ quan điều tra và các sĩ quan cảnh sát.
Cục điều tra hình sự cũng cho biết rằng những kẻ liên quan đã tự xưng là nhân viên của Amazon và Microsoft và tiếp tục lừa đảo các nạn nhân. Số tiền bị đánh cắp từ các nạn nhân sau đó đã được chuyển đổi thành tiền điện tử, và sau đó được chuyển đến người bị cáo.
Số tiền bị cướp đã được chuyển đổi thành Bitcoin và sau đó thành USDT qua hawala.
Các báo cáo của ET cũng lưu ý rằng số tiền thu được từ các nạn nhân được cho là đã được chuyển đổi thành Bitcoin, và sau đó được chuyển đổi thành tiền mặt USDT với sự trợ giúp của một số nhà điều hành hawala có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Cần lưu ý rằng việc sử dụng các kênh hawala để chuyển đổi tiền điện tử đã tăng lên mức cao mới ở các quốc gia đang phát triển như Ấn Độ, điều này dường như đang ảnh hưởng đến nền kinh tế và danh tiếng của quốc gia trên toàn cầu.
Ấn Độ có hơn 600 triệu người dùng internet, và một số lượng đáng kể người dân tham gia vào tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử, khiến họ dễ bị tấn công mạng và các sự kiện tương tự. Qua thời gian, dân số của quốc gia đã thay đổi quan điểm về Web2 và giờ đây dường như đang chuyển hướng sang Web3 với kiến thức tối thiểu hoặc hạn chế, điều này khiến họ trở thành nạn nhân của những kẻ xấu và lừa đảo.
Mỗi năm, Ấn Độ mất hơn 250 triệu đô la vào các vụ lừa đảo và gian lận liên quan đến tiền điện tử, khi mà dân số khổng lồ của nước này đang đóng góp rất nhiều vào tài sản kỹ thuật số, hiện đang là một trong những mục tiêu dễ bị tấn công mạng nhất.
Vào năm 2024, có báo cáo cho biết Ấn Độ đã chịu thiệt hại gần 3 tỷ USD từ các vụ lừa đảo mạng, hack và lừa đảo, và phần lớn trong số đó liên quan đến AI, tiền điện tử và các sản phẩm tài sản kỹ thuật số và blockchain khác.
Tiếp thị ưu tiên thực hiện. Sở hữu mọi nguồn cấp dữ liệu Web3 với Koinpr.com.