Người mới đầu tư tài sản tiền điện tử phải cảnh giác với trò lừa bịp "gửi ETH nhận BNB"
Khi thị trường tài sản tiền điện tử phát triển mạnh mẽ, ngày càng nhiều nhà đầu tư mới mang theo ước mơ làm giàu đổ xô vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, một số kẻ xấu cũng nhắm đến "máu tươi" này, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của họ về ngành để giăng bẫy. Gần đây, một trò lừa bịp mang danh nghĩa của nền tảng giao dịch nổi tiếng với tên gọi "gửi ETH không rủi ro hoàn lại BNB" lại xuất hiện, khiến không ít nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm mắc bẫy.
Theo thông tin, kể từ đầu năm 2024, đã có hơn mười nạn nhân tìm đến các cơ quan liên quan để cầu cứu, tổng thiệt hại lên đến gần 2,12 triệu nhân dân tệ. Mức độ nguy hiểm của trò lừa bịp này có thể thấy rõ. Bài viết này sẽ phân tích trò lừa bịp này từ nhiều góc độ khác nhau, nhằm giúp các nhà đầu tư nâng cao cảnh giác và tăng cường ý thức bảo vệ tài sản.
Trò lừa bịp phân tích
1. Nhóm xã hội giả mạo
Trò lừa bịp thường bắt đầu từ một nhóm xã hội được ngụy trang kỹ lưỡng. Nạn nhân có thể được giới thiệu bởi bạn bè tham gia vào một nhóm tiếng Trung Quốc tự xưng là chính thức của một nền tảng giao dịch nổi tiếng nào đó, nhóm này có khoảng 50.000 thành viên, nhiều người trực tuyến. Nhóm sử dụng logo và tên tương tự như nền tảng hợp pháp, khiến người ta khó phân biệt thật giả.
Trong nhóm tràn ngập các phát ngôn "kiếm tiền chắc chắn", "ai cũng phát tài". Một số tài khoản đóng vai trò là "người dùng cũ" nhiệt tình chia sẻ, trong khi những tài khoản khác giả vờ là "người mới" đang tìm kiếm kiến thức. Bầu không khí này rất dễ khiến những người mới thực sự mất khả năng phán đoán, nhầm tưởng rằng họ đã gặp phải một cơ hội đầu tư tốt.
2. Giới thiệu dự án ẩn chứa bí ẩn
Kẻ lừa đảo sẽ cung cấp một tài liệu giới thiệu dự án có vẻ chuyên nghiệp. Họ tuyên bố có một "hợp đồng thông minh" có thể tập trung ETH mà người dùng cung cấp vào một hồ khai thác, và phân phối qua DeFi cho những người cần đổi. Mỗi giao dịch được cho là có thể tạo ra lợi nhuận từ 0.2-1%, và ETH mà người dùng cung cấp sẽ được hoàn trả trong thời gian ngắn dưới dạng BNB.
Để tăng độ tin cậy, những kẻ lừa đảo sẽ đánh cắp tài liệu quảng cáo và video phổ biến của một số nền tảng nổi tiếng trong phần giới thiệu. Điều đáng cảnh giác hơn là phần giới thiệu dự án dành rất nhiều thời gian để giải thích chi tiết cách thực hiện - từ việc tải xuống ví, đăng ký sàn giao dịch cho đến việc mua ETH và chuyển tiền đến địa chỉ đã chỉ định. Việc "hướng dẫn chu đáo" này thực chất là để đảm bảo rằng nạn nhân có thể hoàn tất việc chuyển tiền một cách suôn sẻ.
3. Mồi nhử hoàn tiền nhỏ
Trò lừa bịp còn có "dịch vụ khách hàng" trực tuyến 24 giờ, luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của người dùng. Khi nạn nhân cố gắng đầu tư một số tiền nhỏ, họ thực sự có thể nhận được BNB tương ứng. Kinh nghiệm thành công ban đầu này sẽ khiến nạn nhân lơ là cảnh giác, từ đó tăng số tiền đầu tư, hy vọng thông qua việc lặp đi lặp lại để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Tuy nhiên, một khi đầu tư số tiền lớn, kẻ lừa đảo sẽ cuốn theo tiền.
Phân tích theo dõi vốn
Thông qua phân tích nhiều vụ án, phát hiện rằng số tiền thiệt hại của các nạn nhân thường nằm trong khoảng từ 1 đến 20 ETH. Thú vị là, dòng tiền trong các vụ án khác nhau không giống nhau, và các địa chỉ khả nghi cũng hiếm khi có mối liên hệ. Điều này cho thấy có thể tồn tại nhiều băng nhóm lừa đảo hoạt động độc lập, họ sử dụng những lời lẽ và thủ đoạn tương tự, nhưng mỗi nhóm lại cập nhật địa chỉ phạm tội của riêng mình, hình thành một chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo đã trưởng thành.
Lấy một ví dụ cụ thể, một địa chỉ nghi vấn kể từ khi được kích hoạt vào ngày 1 tháng 8 đã nhận tổng cộng 16 giao dịch từ 8 nạn nhân, tổng cộng 23.62 ETH, trị giá khoảng 440.000 nhân dân tệ. Hiện tại, số tiền này vẫn đang trên chuỗi, các cơ quan liên quan đang hỗ trợ nạn nhân theo dõi động thái của địa chỉ và hướng dẫn quy trình báo cáo.
Làm thế nào để nhận biết thật giả
Đối mặt với những trò lừa bịp được đóng gói tinh vi như thế này, người mới đầu tư đặc biệt dễ bị lừa. Dưới đây là một vài gợi ý để phân biệt tính xác thực của các hoạt động chính thức:
Xác thực chứng nhận chính thức: Các nhóm chính thức và tài khoản mạng xã hội của nền tảng hợp pháp thường có dấu xác nhận màu xanh.
Thông qua kênh chính thức: Các hoạt động đầu tư thực sự thường sẽ được thiết lập lối vào chuyên biệt trong ứng dụng nền tảng, và sẽ không chỉ hướng dẫn người dùng chuyển tiền trực tiếp đến một địa chỉ thông qua văn bản.
Xác minh từ nhiều nguồn: Đừng chỉ dựa vào thông tin từ một nhóm xã hội mà dễ dàng tin tưởng. Nên xác thực tính xác thực của sự kiện qua nhiều kênh chính thức khác nhau.
Đánh giá rủi ro: Trước khi thực hiện chuyển khoản tài sản tiền điện tử, hãy tiến hành điều tra thông tin về địa chỉ nhận, để tránh giao dịch với các địa chỉ có hồ sơ rủi ro.
Tóm lại, việc đầu tư vào tài sản tiền điện tử không phải là một con đường làm giàu nhanh chóng. Người mới đầu tư trước khi bước vào lĩnh vực này nên học hỏi sâu sắc về kiến thức liên quan, phát triển nhận thức về rủi ro, và cẩn thận đánh giá tính chân thực của từng cơ hội đầu tư. Chỉ có chuẩn bị đầy đủ, mới có thể tiến bước vững chắc trong thị trường đầy cơ hội và rủi ro này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
RunWhenCut
· 08-12 16:31
Ai, tôi cứ tưởng là Phiếu giảm giá, kết quả lại bị mất.
Xem bản gốcTrả lời0
HodlBeliever
· 08-11 18:22
Tỷ lệ tổn thất 100% này và sự phân kỳ với đường trung bình 200 ngày, thật là không hợp lý.
Xem bản gốcTrả lời0
BasementAlchemist
· 08-11 13:43
Ôi, những đồ ngốc mới này sao lại không nhớ bài học.
Xem bản gốcTrả lời0
FarmToRiches
· 08-11 08:04
Mới đồ ngốc quá dễ hái.
Xem bản gốcTrả lời0
DevChive
· 08-10 18:52
đồ ngốc không dễ chơi đùa với mọi người ah thơm không được
Cảnh giác với trò lừa bịp hoàn tiền BNB Người mới đầu tư làm thế nào để phân biệt thật giả
Người mới đầu tư tài sản tiền điện tử phải cảnh giác với trò lừa bịp "gửi ETH nhận BNB"
Khi thị trường tài sản tiền điện tử phát triển mạnh mẽ, ngày càng nhiều nhà đầu tư mới mang theo ước mơ làm giàu đổ xô vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, một số kẻ xấu cũng nhắm đến "máu tươi" này, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của họ về ngành để giăng bẫy. Gần đây, một trò lừa bịp mang danh nghĩa của nền tảng giao dịch nổi tiếng với tên gọi "gửi ETH không rủi ro hoàn lại BNB" lại xuất hiện, khiến không ít nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm mắc bẫy.
Theo thông tin, kể từ đầu năm 2024, đã có hơn mười nạn nhân tìm đến các cơ quan liên quan để cầu cứu, tổng thiệt hại lên đến gần 2,12 triệu nhân dân tệ. Mức độ nguy hiểm của trò lừa bịp này có thể thấy rõ. Bài viết này sẽ phân tích trò lừa bịp này từ nhiều góc độ khác nhau, nhằm giúp các nhà đầu tư nâng cao cảnh giác và tăng cường ý thức bảo vệ tài sản.
Trò lừa bịp phân tích
1. Nhóm xã hội giả mạo
Trò lừa bịp thường bắt đầu từ một nhóm xã hội được ngụy trang kỹ lưỡng. Nạn nhân có thể được giới thiệu bởi bạn bè tham gia vào một nhóm tiếng Trung Quốc tự xưng là chính thức của một nền tảng giao dịch nổi tiếng nào đó, nhóm này có khoảng 50.000 thành viên, nhiều người trực tuyến. Nhóm sử dụng logo và tên tương tự như nền tảng hợp pháp, khiến người ta khó phân biệt thật giả.
Trong nhóm tràn ngập các phát ngôn "kiếm tiền chắc chắn", "ai cũng phát tài". Một số tài khoản đóng vai trò là "người dùng cũ" nhiệt tình chia sẻ, trong khi những tài khoản khác giả vờ là "người mới" đang tìm kiếm kiến thức. Bầu không khí này rất dễ khiến những người mới thực sự mất khả năng phán đoán, nhầm tưởng rằng họ đã gặp phải một cơ hội đầu tư tốt.
2. Giới thiệu dự án ẩn chứa bí ẩn
Kẻ lừa đảo sẽ cung cấp một tài liệu giới thiệu dự án có vẻ chuyên nghiệp. Họ tuyên bố có một "hợp đồng thông minh" có thể tập trung ETH mà người dùng cung cấp vào một hồ khai thác, và phân phối qua DeFi cho những người cần đổi. Mỗi giao dịch được cho là có thể tạo ra lợi nhuận từ 0.2-1%, và ETH mà người dùng cung cấp sẽ được hoàn trả trong thời gian ngắn dưới dạng BNB.
Để tăng độ tin cậy, những kẻ lừa đảo sẽ đánh cắp tài liệu quảng cáo và video phổ biến của một số nền tảng nổi tiếng trong phần giới thiệu. Điều đáng cảnh giác hơn là phần giới thiệu dự án dành rất nhiều thời gian để giải thích chi tiết cách thực hiện - từ việc tải xuống ví, đăng ký sàn giao dịch cho đến việc mua ETH và chuyển tiền đến địa chỉ đã chỉ định. Việc "hướng dẫn chu đáo" này thực chất là để đảm bảo rằng nạn nhân có thể hoàn tất việc chuyển tiền một cách suôn sẻ.
3. Mồi nhử hoàn tiền nhỏ
Trò lừa bịp còn có "dịch vụ khách hàng" trực tuyến 24 giờ, luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của người dùng. Khi nạn nhân cố gắng đầu tư một số tiền nhỏ, họ thực sự có thể nhận được BNB tương ứng. Kinh nghiệm thành công ban đầu này sẽ khiến nạn nhân lơ là cảnh giác, từ đó tăng số tiền đầu tư, hy vọng thông qua việc lặp đi lặp lại để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Tuy nhiên, một khi đầu tư số tiền lớn, kẻ lừa đảo sẽ cuốn theo tiền.
Phân tích theo dõi vốn
Thông qua phân tích nhiều vụ án, phát hiện rằng số tiền thiệt hại của các nạn nhân thường nằm trong khoảng từ 1 đến 20 ETH. Thú vị là, dòng tiền trong các vụ án khác nhau không giống nhau, và các địa chỉ khả nghi cũng hiếm khi có mối liên hệ. Điều này cho thấy có thể tồn tại nhiều băng nhóm lừa đảo hoạt động độc lập, họ sử dụng những lời lẽ và thủ đoạn tương tự, nhưng mỗi nhóm lại cập nhật địa chỉ phạm tội của riêng mình, hình thành một chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo đã trưởng thành.
Lấy một ví dụ cụ thể, một địa chỉ nghi vấn kể từ khi được kích hoạt vào ngày 1 tháng 8 đã nhận tổng cộng 16 giao dịch từ 8 nạn nhân, tổng cộng 23.62 ETH, trị giá khoảng 440.000 nhân dân tệ. Hiện tại, số tiền này vẫn đang trên chuỗi, các cơ quan liên quan đang hỗ trợ nạn nhân theo dõi động thái của địa chỉ và hướng dẫn quy trình báo cáo.
Làm thế nào để nhận biết thật giả
Đối mặt với những trò lừa bịp được đóng gói tinh vi như thế này, người mới đầu tư đặc biệt dễ bị lừa. Dưới đây là một vài gợi ý để phân biệt tính xác thực của các hoạt động chính thức:
Xác thực chứng nhận chính thức: Các nhóm chính thức và tài khoản mạng xã hội của nền tảng hợp pháp thường có dấu xác nhận màu xanh.
Thông qua kênh chính thức: Các hoạt động đầu tư thực sự thường sẽ được thiết lập lối vào chuyên biệt trong ứng dụng nền tảng, và sẽ không chỉ hướng dẫn người dùng chuyển tiền trực tiếp đến một địa chỉ thông qua văn bản.
Xác minh từ nhiều nguồn: Đừng chỉ dựa vào thông tin từ một nhóm xã hội mà dễ dàng tin tưởng. Nên xác thực tính xác thực của sự kiện qua nhiều kênh chính thức khác nhau.
Đánh giá rủi ro: Trước khi thực hiện chuyển khoản tài sản tiền điện tử, hãy tiến hành điều tra thông tin về địa chỉ nhận, để tránh giao dịch với các địa chỉ có hồ sơ rủi ro.
Tóm lại, việc đầu tư vào tài sản tiền điện tử không phải là một con đường làm giàu nhanh chóng. Người mới đầu tư trước khi bước vào lĩnh vực này nên học hỏi sâu sắc về kiến thức liên quan, phát triển nhận thức về rủi ro, và cẩn thận đánh giá tính chân thực của từng cơ hội đầu tư. Chỉ có chuẩn bị đầy đủ, mới có thể tiến bước vững chắc trong thị trường đầy cơ hội và rủi ro này.