监管 | Paxful 联合创始人对欺骗和糟糕的交易费用反洗钱做法的指控认罪

Artur Schaback，Paxful 的联合创始人和前首席技术官( CTO )，已在美国承认有罪。

2024年7月8日，美国司法部(DOJ)宣布，Schaback因未能建立和维护有效的反洗钱(AML)程序，负责监管公司在2015年7月至2019年6月期间的点对点(P2P)加密货币交易平台的阴谋指控认罪。

根据法庭文件，Schaback允许用户创建账户并进行交易，而无需获得所需的身份证明。此外，Schaback虚假地将Paxful平台描述为不需要KYC合规，并向第三方提供虚假的AML政策，根据美国司法部的说法。

“Schaback 允许客户在 Paxful 开户并交易，而无需收集足够的 [KYC] 信息；将 Paxful 宣传为一个不需要 KYC 的平台；向第三方提供他知道实际上并未在 Paxful 实施或执行的虚假 AML 政策；并且尽管知道 Paxful 用户正在进行可疑和犯罪活动，但未能提交任何可疑活动报告，” 美国司法部表示。

“由于未能实施反洗钱和客户尽职调查程序，Schaback使Paxful成为洗钱、制裁违规和其他犯罪活动（包括欺诈、恋爱诈骗、敲诈勒索和卖淫）的工具，” 美国司法部表示。

Schaback面临最长五年的监禁，定于2024年11月4日进行宣判。作为认罪协议的一部分，Schaback还将辞去Paxful Inc.董事会成员职务。

在2023年1月，Schaback对Paxful的联合创始人兼首席执行官Ray Youssef提起诉讼，指控他挪用公司资金、洗钱，并逃避对俄罗斯的美国制裁。

该平台在2023年4月宣布将关闭，Youssef在声明中提到‘监管挑战和关键员工离职’。然而，一个月后，该公司宣布恢复运营。

该公司目前由首席执行官罗尚·达里亚领导。

在某个时候，Paxful曾是非洲领先的P2P加密货币交易所之一，尼日利亚人在2021年1月至2022年6月期间在Paxful上交易了超过11.6亿美元的比特币，此时尼日利亚中央银行(CBN)禁止交易加密货币。

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