深入剖析某支付平台在TRON鏈上的USDT資金流動

近期，一個名爲某支付的平台引起了監管機構的高度關注。該平台涉嫌被用於非法資金的接收、轉移及提取，尤其是在TRON鏈上通過USDT進行頻繁操作。爲了揭示其鏈上行爲特徵，基於鏈上反洗錢與追蹤工具以及公開數據，我們對該平台在TRON鏈上USDT存取行爲進行了深入分析。

本文數據時間範圍爲2024年1月1日至2025年6月23日。

鏈上資金流動

總存取金額

• 提現總額：57,246,854,379 USDT
• 存款總額：54,475,887,524 USDT

存取金額均超過500億USDT，顯示出該平台在過去一年半內持續存在大量資金流入與流出。值得注意的是，提現金額始終高於存款金額，兩者差值達27.71億USDT，呈現明顯的"資金淨流出"特徵。

每週資金動向

數據顯示，該平台上的資金流動持續活躍，並在以下三個時間節點出現峯值：

• 2024年7月8日：首次出現明顯高峯，充值與提現均突破10億USDT。
• 2025年3月與5月：兩次提現金額接近或超過11億USDT。

存款/提現交易筆數

提現交易筆數自2024年2月起呈階梯式上升，在2025年5月12日達到峯值，單日接近15萬筆，呈現出"高頻提款"特徵。相比之下，存款交易數量雖整體增長，但波動較小，存款筆數也穩步增長至每日近14萬筆，整體用戶活躍度並未明顯下降。

值得注意的是，2025年3月與5月的提現金額高峯伴隨着交易筆數的同步漲，兩個高峯幾乎重合。

用戶行爲

存取用戶數

自2024年初以來，該平台在TRON鏈上的活躍存款地址數量從不足3萬增長至超過8萬，呈現出穩定增長趨勢。需要說明的是，存款地址大致可視爲用戶數量，而提現地址則可能爲用戶自定義的接收地址，無法等同實際用戶。存款地址數量的持續增長表明平台仍在不斷吸引新用戶，不過增長速度呈緩和態勢。

活躍地址

提現地址Top 3

1. TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS --- 8.16億USDT
2. T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR --- 5.8億USDT
3. TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed --- 5.12億USDT

這些地址的最早交易均可追溯至2023年，長期活躍，鏈上痕跡豐富。其中，地址1不僅從多個平台熱錢包提幣，還與被標記爲"OFAC Sanctions"、"Theft"、"某平台 Exploiter"的地址存在交互。地址2疑似爲某擔保平台控制的錢包地址。地址3則與多個交易平台發生交互。

存款地址Top 3

1. TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf --- 16.65億USDT
2. TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr --- 4.49億USDT
3. TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R --- 4.36億USDT

其中，地址1的存款高達16億USDT，爲提現金額最高地址的1.3倍，最早一筆交易可追溯至2022年，疑似爲某擔保平台控制的錢包地址。地址2和地址3疑似爲某交易平台熱錢包地址。

活躍時間

對隨機選取的10個普通地址進行操作時間(UTC)統計，結果顯示：

• 提現交易主要集中在UTC時間01:00-16:00，其中07:00-13:00爲高頻時段。個別地址在02:00-03:00出現交易突增。部分提現地址在15:00-次日00:00幾乎無交易。
• 存款操作主要集中在UTC時間03:00-10:00，與提現地址的活躍時段部分重合。部分存款地址在03:00-09:00表現出穩定的資金存入行爲。

國際監管動態

近期，一系列國際監管與執法動態加劇了對該平台的關注：

• 2024年7月，某穩定幣發行方凍結了與該平台有關的一個地址，金額近3000萬USDT。
• 2025年5月初，美國財政部提議禁止美國金融機構爲該集團提供代理帳戶服務，稱其爲"網路犯罪分子的首選市場"。
• 聯合國報告指出，該平台已成爲東南亞"網路詐騙產業化生態系統"的一部分，累計接收超240億美元加密資金。
• 某區塊鏈分析公司報告稱，社交平台封禁了數千個與該平台相關的加密犯罪頻道，平台處理超84億美元可疑交易。
• 2025年5月中旬，該平台在官網宣布因被社交平台屏蔽，將正式停止運營。

本文通過分析該平台在TRON鏈上的資金流動情況、交易頻次、活躍地址等數據，爲進一步理解其鏈上活動提供了基礎支持。然而，鑑於該平台涉及的復雜性和潛在風險，仍需更深入的調查和監管措施來應對相關挑戰。