tokens meme emissão涉刑争议：Liquidez撤回与诈骗罪的界定

Tokens meme geralmente se referem a moedas digitais de nicho emitidas diretamente por indivíduos ou grupos, além de criptomoedas mainstream como Bitcoin e Ethereum. Esses tipos de moedas muitas vezes carecem de um white paper completo e de cenários de aplicação claros.

Recentemente, um caso criminal envolvendo a emissão de tokens meme gerou ampla discussão. No caso, um estudante universitário da geração 00 que estava prestes a se formar emitiu um token meme em uma determinada blockchain no exterior, e posteriormente foi condenado por fraude pelas autoridades judiciais do nosso país. Casos desse tipo não são raros no campo das criptomoedas, mas ainda há controvérsia sobre como definir se a emissão de tokens meme constitui crime.

Resumo do Caso

No dia 2 de maio de 2022, um estudante universitário chamado Yang某某 emitiu uma moeda meme chamada BFF numa certa blockchain estrangeira. Ele então adicionou liquidez para essa moeda, criando um pool de liquidez. No mesmo segundo em que Yang某某 adicionou liquidez, um investidor chamado Luo某 rapidamente comprou uma grande quantidade de moedas BFF.

Apenas 24 segundos depois, Yang retirou a liquidez da moeda BFF, levando a uma grande queda no valor da moeda BFF. O investimento de Luo evaporou instantaneamente, resultando em grandes perdas. Em seguida, Luo encontrou Yang através de contatos e denunciou o caso às autoridades policiais. No final, Yang foi investigado e preso sob suspeita de crime de fraude.

Elementos constitutivos do crime de fraude

De acordo com a lei penal do nosso país, os elementos constitutivos do crime de fraude incluem:

1. O autor tem a intenção de apropriar-se ilegalmente de bens alheios.
2. Objetivamente implementou comportamentos de "fatos fictícios" ou "ocultação da verdade"
3. A vítima caiu em um erro de percepção devido ao ato de fraude, resultando em perda de patrimônio.

Foco da Controvérsia

O Ministério Público considera que Yang某某 emitiu uma criptomoeda com o mesmo nome de um projeto de outras pessoas, e implementou fraudes através da criação e remoção de Liquidez, configurando o crime de fraude.

No entanto, a defesa acredita que existem os seguintes pontos de controvérsia no presente caso:

1. A vítima pode não ter caído em uma falsa percepção, e a sua ação de compra pode ter sido realizada através de um programa de negociação automatizado.
2. O registro de transações da vítima mostra que ele pode ser um trader profissional de criptomoedas, com vasta experiência em investimento em tokens meme.
3. O comportamento da vítima de concluir a transação em um período muito curto de tempo, é pouco provável que seja o resultado de uma operação manual.

Com base nesses fatores, a defesa argumenta que o comportamento de Yang pode não constituir crime de fraude.

Aviso de Risco Legal

Apesar de haver controvérsia sobre se o comportamento de Yang某某 constitui crime de fraude, a emissão de tokens meme continua a ser uma atividade de alto risco. Pode envolver várias acusações, como operação ilegal, captação ilegal de fundos ou jogos de azar. Especialmente no atual ambiente regulatório, qualquer forma de atividade de ICO (oferta inicial de moeda), realizada tanto no país como no exterior, pode enfrentar riscos legais, desde que a equipe do projeto esteja no país.

Portanto, para indivíduos ou grupos que pretendem entrar no campo das criptomoedas, é aconselhável entender completamente as leis e regulamentos relevantes, avaliar cuidadosamente os riscos potenciais e evitar infringir os limites legais.