КРИПТОПРЕСТУПЛЕНИЕ | Кенийский банк потерял более 500 миллионов KES (~4 миллиона долларов США ) в результате сложного нарушения ИТ-системы, связанного с отмыванием стабилизации USDT.
Один из крупнейших банков Кении потерял более KES 500 миллионов (примерно $4 миллиона) после того, как группа подрядчиков манипулировала IT-системами учреждения, чтобы siphon funds через несанкционированное создание кошельков и крипто-каналы.
Согласно сообщениям, подрядчики, занимающиеся обновлением инфраструктуры, получили незаконный доступ к системе управления картами банка. Они использовали платформу для создания виртуальных карт и связывали их с мобильными кошельками, откуда средства были перемещены через ряд сложных транзакций, включая переводы криптовалюты.
Предварительные расследования указывают на то, что подозреваемые использовали уже знакомый метод отмывания денег, связанный с Tether (USDT), популярной стабильной монетой, привязанной к доллару, известной своей ролью в облегчении быстрых, псевдонимных трансакций через границу. Предполагается, что похищенные деньги были конвертированы в криптовалюту и отправлены на оффшорные кошельки, что делает отслеживание и восстановление крайне сложным.
Этот случай отражает растущую тенденцию в Кении и за ее пределами, где USDT все чаще используется для сокрытия следов незаконных средств.
В последние месяцы BitKE сообщал о том, как Tether активно использовался во время антиправительственных протестов в Кении для поддержки активистов и финансирования логистики, обходя формальные банковские каналы. Хотя такое использование демонстрирует полезность стейблкоинов для доступа, это также подчеркивает двойственное назначение криптовалютных инструментов – предлагая как возможности, так и потенциал для злоупотреблений.
Дирекция уголовных расследований (DCI) начала полномасштабное расследование и работает с внутренней службой безопасности банка и экспертами в области кибербезопасности, чтобы отследить цифровой след, оставленный преступниками. Аресты, по сообщениям, ожидаются в ближайшее время.
Этот инцидент поднимает серьезные вопросы о протоколах безопасности кенійских банков, особенно в свете их растущей интеграции с финтехом и мобильными кошельками. Он также подчеркивает необходимость более строгого контроля за крипто-связанными транзакциями в регионе, особенно учитывая предыдущие отчеты, связывающие стейблкоины, такие как USDT, с киберпреступностью, мошенничеством и даже финансированием терроризма по всей Африке.
В 2024 году Финансовый разведывательный центр (FIC) отметил несколько поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) за содействие транзакциям, связанным с покупками на даркнете и высоко рискованными юрисдикциями, еще больше подчеркивая риски плохо регулируемых цифровых активов.
Поскольку Кения стремится реализовать свой Законопроект об изменении капитального рынка ( и регулировать виртуальные активы, этот последний инцидент может послужить сигналом для политиков и финансовых учреждений о необходимости приоритизировать контроль на основе оценки рисков и технические меры безопасности против развивающихся киберугроз.
Следите за BitKE для более глубокого понимания развивающейся крипто-преступности и регулирующего пространства в Кении.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
КРИПТОПРЕСТУПЛЕНИЕ | Кенийский банк потерял более 500 миллионов KES (~4 миллиона долларов США ) в результате сложного нарушения ИТ-системы, связанного с отмыванием стабилизации USDT.
Один из крупнейших банков Кении потерял более KES 500 миллионов (примерно $4 миллиона) после того, как группа подрядчиков манипулировала IT-системами учреждения, чтобы siphon funds через несанкционированное создание кошельков и крипто-каналы.
Согласно сообщениям, подрядчики, занимающиеся обновлением инфраструктуры, получили незаконный доступ к системе управления картами банка. Они использовали платформу для создания виртуальных карт и связывали их с мобильными кошельками, откуда средства были перемещены через ряд сложных транзакций, включая переводы криптовалюты.
Предварительные расследования указывают на то, что подозреваемые использовали уже знакомый метод отмывания денег, связанный с Tether (USDT), популярной стабильной монетой, привязанной к доллару, известной своей ролью в облегчении быстрых, псевдонимных трансакций через границу. Предполагается, что похищенные деньги были конвертированы в криптовалюту и отправлены на оффшорные кошельки, что делает отслеживание и восстановление крайне сложным.
В последние месяцы BitKE сообщал о том, как Tether активно использовался во время антиправительственных протестов в Кении для поддержки активистов и финансирования логистики, обходя формальные банковские каналы. Хотя такое использование демонстрирует полезность стейблкоинов для доступа, это также подчеркивает двойственное назначение криптовалютных инструментов – предлагая как возможности, так и потенциал для злоупотреблений.
Дирекция уголовных расследований (DCI) начала полномасштабное расследование и работает с внутренней службой безопасности банка и экспертами в области кибербезопасности, чтобы отследить цифровой след, оставленный преступниками. Аресты, по сообщениям, ожидаются в ближайшее время.
Этот инцидент поднимает серьезные вопросы о протоколах безопасности кенійских банков, особенно в свете их растущей интеграции с финтехом и мобильными кошельками. Он также подчеркивает необходимость более строгого контроля за крипто-связанными транзакциями в регионе, особенно учитывая предыдущие отчеты, связывающие стейблкоины, такие как USDT, с киберпреступностью, мошенничеством и даже финансированием терроризма по всей Африке.
В 2024 году Финансовый разведывательный центр (FIC) отметил несколько поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) за содействие транзакциям, связанным с покупками на даркнете и высоко рискованными юрисдикциями, еще больше подчеркивая риски плохо регулируемых цифровых активов.
Поскольку Кения стремится реализовать свой Законопроект об изменении капитального рынка ( и регулировать виртуальные активы, этот последний инцидент может послужить сигналом для политиков и финансовых учреждений о необходимости приоритизировать контроль на основе оценки рисков и технические меры безопасности против развивающихся киберугроз.
Следите за BitKE для более глубокого понимания развивающейся крипто-преступности и регулирующего пространства в Кении.
Присоединяйтесь к нашему каналу в WhatsApp здесь.