Артур Шабак, соучредитель и бывший технический директор (CTO) Paxful, признал себя виновным в федеральных преступлениях в Соединенных Штатах.
8 июля 2024 года Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что Шабак признал себя виновным в обвинениях в заговоре за неустановление и не поддержание эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML), контролирующей платформу криптовалютной торговли от человека к человеку (P2P) с июля 2015 года по июнь 2019 года.
Согласно судебным документам, Шабак разрешил пользователям создавать аккаунты и проводить сделки без получения необходимой идентификации. Кроме того, Шабак ложно изображал платформу Paxful как не требующую соблюдения KYC и представлял мошеннические AML-политики третьим лицам, согласно DOJ.
!
"Шабак позволил клиентам открывать счета и торговать на Paxful, не собирая достаточную [KYC] информацию; рекламировал Paxful как платформу, которая не требовала KYC; представлял поддельные политики AML третьим лицам, которые, как он знал, на самом деле не были реализованы или обеспечены в Paxful; и не подал ни одного отчета о подозрительной деятельности, несмотря на то, что знал, что пользователи Paxful совершают подозрительную и преступную деятельность," сказала DoJ.
«В результате его неудачи в реализации программ AML и KYC Шабак сделал Paxful доступным в качестве средства для отмывания денег, нарушения санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, романтические схемы, схемы вымогательства и проституцию», заявило Министерство юстиции.
Шабак может получить до пяти лет тюремного заключения и назначен на вынесение приговора 4 ноября 2024 года. В рамках своей сделки, Шабак также уйдет с поста члена Совета директоров Paxful Inc.
В январе 2023 года Шабак подал иск против Рэя Юссефа, соучредителя и CEO Paxful, обвиняя его в неправомерном использовании средств компании, отмывании денег и уклонении от санкций США против России.
Платформа объявила о закрытии в апреле 2023 года, согласно заявлению Юссефа, в котором говорится о «регуляторных проблемах и отставках ключевых сотрудников». Однако через месяц компания объявила о возобновлении работы.
Фирма в настоящее время находится под руководством CEO Рошана Дхариа.
В один момент Paxful была одной из ведущих P2P криптобирж в Африке, где нигерийцы торговали более чем на 1,16 миллиарда долларов в биткойнах на Paxful с января 2021 года по июнь 2022 года на фоне запрета Центрального банка Нигерии (CBN) на торговлю криптовалютами.
Подписывайтесь на нас в Twitter для получения последних публикаций и обновлений
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
РЕГУЛИРОВАНИЕ | Соучредитель Paxful признал себя виновным в обвинениях в обмане и некачественной борьбе с Комиссией за транзакцию.
Артур Шабак, соучредитель и бывший технический директор (CTO) Paxful, признал себя виновным в федеральных преступлениях в Соединенных Штатах.
8 июля 2024 года Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что Шабак признал себя виновным в обвинениях в заговоре за неустановление и не поддержание эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML), контролирующей платформу криптовалютной торговли от человека к человеку (P2P) с июля 2015 года по июнь 2019 года.
Согласно судебным документам, Шабак разрешил пользователям создавать аккаунты и проводить сделки без получения необходимой идентификации. Кроме того, Шабак ложно изображал платформу Paxful как не требующую соблюдения KYC и представлял мошеннические AML-политики третьим лицам, согласно DOJ.
!
"Шабак позволил клиентам открывать счета и торговать на Paxful, не собирая достаточную [KYC] информацию; рекламировал Paxful как платформу, которая не требовала KYC; представлял поддельные политики AML третьим лицам, которые, как он знал, на самом деле не были реализованы или обеспечены в Paxful; и не подал ни одного отчета о подозрительной деятельности, несмотря на то, что знал, что пользователи Paxful совершают подозрительную и преступную деятельность," сказала DoJ.
«В результате его неудачи в реализации программ AML и KYC Шабак сделал Paxful доступным в качестве средства для отмывания денег, нарушения санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, романтические схемы, схемы вымогательства и проституцию», заявило Министерство юстиции.
Шабак может получить до пяти лет тюремного заключения и назначен на вынесение приговора 4 ноября 2024 года. В рамках своей сделки, Шабак также уйдет с поста члена Совета директоров Paxful Inc.
В январе 2023 года Шабак подал иск против Рэя Юссефа, соучредителя и CEO Paxful, обвиняя его в неправомерном использовании средств компании, отмывании денег и уклонении от санкций США против России.
Платформа объявила о закрытии в апреле 2023 года, согласно заявлению Юссефа, в котором говорится о «регуляторных проблемах и отставках ключевых сотрудников». Однако через месяц компания объявила о возобновлении работы.
Фирма в настоящее время находится под руководством CEO Рошана Дхариа.
В один момент Paxful была одной из ведущих P2P криптобирж в Африке, где нигерийцы торговали более чем на 1,16 миллиарда долларов в биткойнах на Paxful с января 2021 года по июнь 2022 года на фоне запрета Центрального банка Нигерии (CBN) на торговлю криптовалютами.
Подписывайтесь на нас в Twitter для получения последних публикаций и обновлений