CoinVoice недавно узнал, что, по данным The Block, прокуратура США по Западному округу штата Вашингтон подала гражданский иск о взыскании средств против криптовалюты на сумму 7,1 миллиона долларов, связанной с мошенничеством с инвестициями в нефтегазовую отрасль. Прокуратура утверждает, что 47-летний Джеффри К. Ауюнг и его сообщники обманом заставили инвесторов перевести средства на так называемые «эскроу-счета резервуаров с сырой нефтью», пообещав получить прибыль от аренды мест в резервуарах.
Исследование показывает, что средства, вовлеченные в дело, были переведены на 81 разные счета, из которых 1,9 миллиона долларов были использованы для покупки биткойнов, USDT, USDC и эфира через 19 счетов криптоактивов. Auyeung был обвинен в отмывании денег и другим преступлениям в 2024 году, ранее 2,3 миллиона долларов незаконных средств на его банковском счете были конфискованы. Прокуратура заявила, что ускорит процесс возврата средств для компенсации жертвам.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Американская прокуратура стремится вернуть 7,1 миллиона долларов Криптоактивов, связанных с делом о мошенничестве в инвестициях в нефть и газ.
CoinVoice недавно узнал, что, по данным The Block, прокуратура США по Западному округу штата Вашингтон подала гражданский иск о взыскании средств против криптовалюты на сумму 7,1 миллиона долларов, связанной с мошенничеством с инвестициями в нефтегазовую отрасль. Прокуратура утверждает, что 47-летний Джеффри К. Ауюнг и его сообщники обманом заставили инвесторов перевести средства на так называемые «эскроу-счета резервуаров с сырой нефтью», пообещав получить прибыль от аренды мест в резервуарах.
Исследование показывает, что средства, вовлеченные в дело, были переведены на 81 разные счета, из которых 1,9 миллиона долларов были использованы для покупки биткойнов, USDT, USDC и эфира через 19 счетов криптоактивов. Auyeung был обвинен в отмывании денег и другим преступлениям в 2024 году, ранее 2,3 миллиона долларов незаконных средств на его банковском счете были конфискованы. Прокуратура заявила, что ускорит процесс возврата средств для компенсации жертвам.