Правило путешествий: ключевая мера для повышения прозрачности Блокчейн-транзакций
Анонимные характеристики технологии Блокчейн ранее использовались преступниками для отмывания денег, финансирования терроризма и других финансовых преступлений. Чтобы регулировать эту область, регулирующие органы многих стран внедрили Правило путешествий. Это правило требует от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) при проведении кроссплатформенных транзакций получать, сохранять и передавать информацию об идентификации обеих сторон сделки.
Основная цель Travel Rule заключается в повышении прозрачности транзакций в Блокчейне и связывании деятельности на цепи с реальными сущностями. Это не только помогает управлять рисками отмывания денег и финансирования терроризма, но и снижает риски контрагентов. В отличие от традиционного KYC( Знай своего клиента) и рыночного регулирования, Travel Rule сосредоточен на транзакциях между платформами и требует завершения обмена и проверки соответствующей информации до совершения сделки.
Введение этого правила связано с тремя основными причинами: защита инвесторов от влияния незаконных средств, снижение рисков финансовых преступлений и повышение способности компаний управлять рисками контрагентов. В настоящее время правило Travel Rule постепенно внедряется по всему миру. Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует в его принятии, а уровень принятия в Европе, на Ближнем Востоке и в Америке также значительно увеличился в последнее время.
Гонконг с 1 июня потребует от VASP соблюдать Правило путешествий. Конкретные требования включают:
Собрать информацию в разных диапазонах в зависимости от суммы сделки
Принять соответствующие меры к контрагентам, которые не предоставили необходимую информацию.
Подробно регламентирован процесс должной проверки контрагента.
Требование подтвердить право собственности на самоуправляемый кошелек
Однако внедрение Travel Rule по-прежнему сталкивается с некоторыми вызовами. Во-первых, несоответствие графиков регулирования в разных регионах затрудняет соблюдение VASP сделок с контрагентами, которые еще не внедрили это положение. Во-вторых, отсутствует взаимозаменяемость между различными протоколами Travel Rule, что особенно заметно в закрытых сетях.
Тем не менее, внедрение правила Travel Rule знаменует собой то, что индустрия криптовалют движется в сторону более регламентированного и прозрачного направления. Со временем и благодаря усилиям всех сторон эти проблемы в конечном итоге будут решены, что заложит основу для создания более безопасной и соответствующей требованиям системы финансов на Блокчейн.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
JustHodlIt
· 07-24 23:21
Это правило и ленивое, и дорогое
Посмотреть ОригиналОтветить0
ReverseTradingGuru
· 07-24 04:58
Смешно до слез, зря старался...
Посмотреть ОригиналОтветить0
P2ENotWorking
· 07-23 06:26
Регулирование, регулирование, всё время говорят, что сделали это в одиночку.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DaisyUnicorn
· 07-23 05:06
Еще один цветок конфиденциальности скоро будет собран регуляторами~
Посмотреть ОригиналОтветить0
NotFinancialAdviser
· 07-23 04:59
О какой конфиденциальности можно говорить, если все должны проходить идентификацию...
Посмотреть ОригиналОтветить0
LuckyBearDrawer
· 07-23 04:57
Приватность была полностью уничтожена...
Посмотреть ОригиналОтветить0
YieldHunter
· 07-23 04:54
технически это просто еще одно препятствие для диджитальных игроков... неустойчиво, честно говоря
Посмотреть ОригиналОтветить0
PrivateKeyParanoia
· 07-23 04:46
Снова требуется регистрация по реальному имени, прощай.
Правило путешествий: новая глобальная норма, повышающая прозрачность交易 в Блокчейн.
Правило путешествий: ключевая мера для повышения прозрачности Блокчейн-транзакций
Анонимные характеристики технологии Блокчейн ранее использовались преступниками для отмывания денег, финансирования терроризма и других финансовых преступлений. Чтобы регулировать эту область, регулирующие органы многих стран внедрили Правило путешествий. Это правило требует от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) при проведении кроссплатформенных транзакций получать, сохранять и передавать информацию об идентификации обеих сторон сделки.
Основная цель Travel Rule заключается в повышении прозрачности транзакций в Блокчейне и связывании деятельности на цепи с реальными сущностями. Это не только помогает управлять рисками отмывания денег и финансирования терроризма, но и снижает риски контрагентов. В отличие от традиционного KYC( Знай своего клиента) и рыночного регулирования, Travel Rule сосредоточен на транзакциях между платформами и требует завершения обмена и проверки соответствующей информации до совершения сделки.
Введение этого правила связано с тремя основными причинами: защита инвесторов от влияния незаконных средств, снижение рисков финансовых преступлений и повышение способности компаний управлять рисками контрагентов. В настоящее время правило Travel Rule постепенно внедряется по всему миру. Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует в его принятии, а уровень принятия в Европе, на Ближнем Востоке и в Америке также значительно увеличился в последнее время.
Гонконг с 1 июня потребует от VASP соблюдать Правило путешествий. Конкретные требования включают:
Однако внедрение Travel Rule по-прежнему сталкивается с некоторыми вызовами. Во-первых, несоответствие графиков регулирования в разных регионах затрудняет соблюдение VASP сделок с контрагентами, которые еще не внедрили это положение. Во-вторых, отсутствует взаимозаменяемость между различными протоколами Travel Rule, что особенно заметно в закрытых сетях.
Тем не менее, внедрение правила Travel Rule знаменует собой то, что индустрия криптовалют движется в сторону более регламентированного и прозрачного направления. Со временем и благодаря усилиям всех сторон эти проблемы в конечном итоге будут решены, что заложит основу для создания более безопасной и соответствующей требованиям системы финансов на Блокчейн.