Глубокий анализ движения средств USDT на платформе в блокчейне TRON
В последнее время платформа под названием "某支付" привлекла высокое внимание регулирующих органов. Эта платформа подозревается в использовании для получения, перевода и снятия незаконных средств, особенно в блокчейне TRON через частые операции с USDT. Чтобы выявить характеристики ее поведения в блокчейне, на основе инструментов по противодействию отмыванию денег и отслеживанию, а также открытых данных, мы провели глубокий анализ операций по депозитам и снятиям USDT на этой платформе в блокчейне TRON.
Данный диапазон данных охватывает период с 1 января 2024 года по 23 июня 2025 года.
В блокчейне движение средств
Общая сумма депозитов и выводов
Общая сумма вывода: 57,246,854,379 USDT
Общая сумма депозитов: 54,475,887,524 USDT
Суммы депозитов и выводов превышают 50 миллиардов USDT, что показывает, что эта платформа на протяжении полутора лет постоянно испытывает значительные потоки средств. Примечательно, что суммы вывода всегда превышают суммы депозитов, разница между ними составляет 2,771 миллиарда USDT, что демонстрирует явную характеристику "чистой утечки капитала".
Каждую неделю движение средств
Данные показывают, что на данной платформе объемы капитала продолжают оставаться активными и достигают пиковых значений в следующие три временных момента:
8 июля 2024 года: впервые наблюдается значительный пик, как пополнение, так и вывод превышают 1 миллиард USDT.
Март и май 2025 года: две суммы вывода близки или превышают 11 миллиардов USDT.
Количество операций по депозитам/выводам
Количество транзакций по выводам с февраля 2024 года будет расти ступенчато, достигая пика 12 мая 2025 года, когда количество транзакций за день приблизится к 150000, что свидетельствует о характеристике "высокой частоты выводов". В то же время, хотя общее количество депозитных транзакций также увеличивается, колебания незначительны, и количество депозитов стабильно растет до почти 140000 транзакций в день, что говорит о том, что общая активность пользователей не снизилась значительно.
Стоит отметить, что в марте и мае 2025 года пиковые суммы вывода средств совпадают с синхронным ростом числа сделок, два пика почти совпадают.
Пользовательское поведение
Количество пользователей
С начала 2024 года количество активных адресов для депозитов на платформе в блокчейне TRON увеличилось с менее чем 30 000 до более чем 80 000, демонстрируя стабильную тенденцию роста. Следует отметить, что адреса депозитов можно в целом рассматривать как количество пользователей, в то время как адреса для вывода могут быть пользовательскими адресами для получения средств и не могут быть равны фактическому количеству пользователей. Постоянный рост числа адресов для депозитов указывает на то, что платформа продолжает привлекать новых пользователей, хотя темпы роста замедляются.
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYUBxtes --- 816 млн USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdwFdBwvzUAqBfR --- 580 млн USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed --- 512 млн USDT
Эти адреса имеют свои первые транзакции, которые можно отследить с 2023 года, долгое время были активными и имеют богатые следы в блокчейне. Среди них, адрес 1 не только выводил средства из нескольких горячих кошельков платформы, но и взаимодействовал с адресами, помеченными как "OFAC Sanctions", "Theft", "Эксплойтер某平台". Адрес 2 подозревается в контроле кошелька, принадлежащего определенной платформе гарантии. Адрес 3 взаимодействовал с несколькими торговыми платформами.
адрес депозита Топ 3
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf --- 1,665 млрд USDT
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr --- 449 млн USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R --- 436 млн USDT
Среди них, депозит адреса 1 составляет 1,6 миллиарда USDT, что в 1,3 раза больше, чем сумма вывода на адресе с наибольшей суммой, первая транзакция может быть прослежена до 2022 года, предположительно это адрес кошелька, контролируемый какой-то гарантированной платформой. Адреса 2 и 3 подозреваются в том, что являются адресами горячего кошелька какой-то торговой платформы.
Время активности
Статистика времени выполнения операций для случайно выбранных 10 обычных адресов (UTC) показывает следующие результаты:
Вывод средств в основном сосредоточен в период с 01:00 до 16:00 по UTC, при этом с 07:00 до 13:00 - это период высокой активности. В некоторых адресах наблюдается резкий рост транзакций с 02:00 до 03:00. В некоторых адресах для вывода средств почти не происходит транзакций с 15:00 до 00:00 следующего дня.
Операции по депозитам в основном сосредоточены на времени UTC с 03:00 до 10:00, что частично совпадает с активными периодами адреса для вывода средств. Некоторые адреса для депозитов демонстрируют стабильное поступление средств с 03:00 до 09:00.
В последнее время ряд международных регуляторных и правоохранительных мер усилил внимание к этой платформе:
В июле 2024 года, один из эмитентов стабильных монет заморозил адрес, связанный с этой платформой, на сумму почти 30 миллионов USDT.
В начале мая 2025 года Министерство финансов США предложило запретить финансовым учреждениям США предоставлять услуги агентских счетов для этой группы, назвав ее «предпочтительным рынком киберпреступников».
В докладе Организации Объединенных Наций отмечается, что эта платформа стала частью "индустриализированной экосистемы интернет-мошенничества" в Юго-Восточной Азии, cumulatively приняв более 24 миллиардов долларов США в криптовалюте.
Некоторые компании по анализу в блокчейне сообщают, что социальная платформа заблокировала тысячи криптопреступных каналов, связанных с этой платформой, и обработала более 8,4 миллиарда долларов США подозрительных транзакций.
В середине мая 2025 года данная платформа официально объявила на своем сайте, что из-за блокировки со стороны социальных платформ она прекратит свою деятельность.
Данный материал предоставляет базовую поддержку для дальнейшего понимания его активностей в блокчейне, анализируя данные о денежном потоке, частоте сделок, активных адресах на платформе. Тем не менее, учитывая сложность и потенциальные риски, связанные с данной платформой, требуется более глубокое исследование и меры регулирования для решения соответствующих вызовов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
5
Поделиться
комментарий
0/400
faded_wojak.eth
· 07-27 23:02
Это ведь ритм отмывания денег в мире криптовалют.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DeFiVeteran
· 07-27 08:42
Сколько уже убегает черных, а? У них так много USDT?
Посмотреть ОригиналОтветить0
TradFiRefugee
· 07-25 00:49
Играть - это одно, а всё в блокчейне, мошенничество сложно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
probably_nothing_anon
· 07-25 00:46
Сеть закрывается, не думай убежать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MondayYoloFridayCry
· 07-25 00:24
Хороший парень, пятьсот миллиардов серых денег так быстро уходит.
Декодирование подозрительной платежной платформы в блокчейне TRON: анализ движения средств на сумму 57 миллиардов USDT
Глубокий анализ движения средств USDT на платформе в блокчейне TRON
В последнее время платформа под названием "某支付" привлекла высокое внимание регулирующих органов. Эта платформа подозревается в использовании для получения, перевода и снятия незаконных средств, особенно в блокчейне TRON через частые операции с USDT. Чтобы выявить характеристики ее поведения в блокчейне, на основе инструментов по противодействию отмыванию денег и отслеживанию, а также открытых данных, мы провели глубокий анализ операций по депозитам и снятиям USDT на этой платформе в блокчейне TRON.
Данный диапазон данных охватывает период с 1 января 2024 года по 23 июня 2025 года.
В блокчейне движение средств
Общая сумма депозитов и выводов
Суммы депозитов и выводов превышают 50 миллиардов USDT, что показывает, что эта платформа на протяжении полутора лет постоянно испытывает значительные потоки средств. Примечательно, что суммы вывода всегда превышают суммы депозитов, разница между ними составляет 2,771 миллиарда USDT, что демонстрирует явную характеристику "чистой утечки капитала".
Каждую неделю движение средств
Данные показывают, что на данной платформе объемы капитала продолжают оставаться активными и достигают пиковых значений в следующие три временных момента:
Количество операций по депозитам/выводам
Количество транзакций по выводам с февраля 2024 года будет расти ступенчато, достигая пика 12 мая 2025 года, когда количество транзакций за день приблизится к 150000, что свидетельствует о характеристике "высокой частоты выводов". В то же время, хотя общее количество депозитных транзакций также увеличивается, колебания незначительны, и количество депозитов стабильно растет до почти 140000 транзакций в день, что говорит о том, что общая активность пользователей не снизилась значительно.
Стоит отметить, что в марте и мае 2025 года пиковые суммы вывода средств совпадают с синхронным ростом числа сделок, два пика почти совпадают.
Пользовательское поведение
Количество пользователей
С начала 2024 года количество активных адресов для депозитов на платформе в блокчейне TRON увеличилось с менее чем 30 000 до более чем 80 000, демонстрируя стабильную тенденцию роста. Следует отметить, что адреса депозитов можно в целом рассматривать как количество пользователей, в то время как адреса для вывода могут быть пользовательскими адресами для получения средств и не могут быть равны фактическому количеству пользователей. Постоянный рост числа адресов для депозитов указывает на то, что платформа продолжает привлекать новых пользователей, хотя темпы роста замедляются.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от оборота более 55 миллиардов USDT
Активные адреса
Адрес для вывода Top 3
Эти адреса имеют свои первые транзакции, которые можно отследить с 2023 года, долгое время были активными и имеют богатые следы в блокчейне. Среди них, адрес 1 не только выводил средства из нескольких горячих кошельков платформы, но и взаимодействовал с адресами, помеченными как "OFAC Sanctions", "Theft", "Эксплойтер某平台". Адрес 2 подозревается в контроле кошелька, принадлежащего определенной платформе гарантии. Адрес 3 взаимодействовал с несколькими торговыми платформами.
адрес депозита Топ 3
Среди них, депозит адреса 1 составляет 1,6 миллиарда USDT, что в 1,3 раза больше, чем сумма вывода на адресе с наибольшей суммой, первая транзакция может быть прослежена до 2022 года, предположительно это адрес кошелька, контролируемый какой-то гарантированной платформой. Адреса 2 и 3 подозреваются в том, что являются адресами горячего кошелька какой-то торговой платформы.
Время активности
Статистика времени выполнения операций для случайно выбранных 10 обычных адресов (UTC) показывает следующие результаты:
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от обращения на сумму более 55 миллиардов долларов США
Международная регуляторная динамика
В последнее время ряд международных регуляторных и правоохранительных мер усилил внимание к этой платформе:
Данный материал предоставляет базовую поддержку для дальнейшего понимания его активностей в блокчейне, анализируя данные о денежном потоке, частоте сделок, активных адресах на платформе. Тем не менее, учитывая сложность и потенциальные риски, связанные с данной платформой, требуется более глубокое исследование и меры регулирования для решения соответствующих вызовов.
! «Фантом» в цепочке: платеж Huiwang за оборотом более 55 миллиардов долларов США