Проблема применения Криптоактивов в сексуальной эксплуатации детей
В последнее время случай, связанный с порнографическими изображениями несовершеннолетних, привлек широкое внимание общественности. Сообщается, что кто-то управляет форумом, продающим большое количество видео с несовершеннолетними, и поддерживает возможность оплаты покупки через Криптоактивы. Этот инцидент вновь выявил проблему злоупотребления Криптоактивами в незаконной деятельности.
Анализируя соответствующие адреса получения, было установлено, что за последние три года денежный поток криптоактивов в задействованном кошельке составил 358,2 миллиона USDT. Преступная группировка постоянно меняла адреса получения и создавала новые сообщения, чтобы избежать расследования, но все равно сохранялся постоянный анонимный поток клиентов и большое количество сделок.
Дальнейшее расследование показало, что 5 адресов получили более 20 000 USDT от кошелька, участвующего в деле, с максимальной суммой в 67 700 USDT. Эти адреса могут быть реальными получателями прибыли и имеют связь с несколькими централизованными биржами. Это указывает на то, что некоторые биржи могут быть использованы злоумышленниками.
Криптоактивы в материалах для сексуальной эксплуатации детей ( CSAM ) демонстрируют растущую тенденцию применения. В отличие от традиционных способов оплаты, криптоактивы обеспечивают определённую степень анонимности для сделок CSAM, что делает их труднее отслеживать. Преступники могут использовать шифраторы и банкоматы для сокрытия платежей, а также могут конвертировать доходы в фиатные деньги через одноранговые биржи.
Согласно данным британской организации IWF, количество сайтов CSAM, предлагающих платежи в шифрование, почти удваивается каждый год. Из 250000 сайтов CSAM, обнаруженных в 2021 году, 1014 поддерживают сделки с виртуальными валютами. Отчет американского FinCEN также показывает, что в период с 2020 по 2021 год было несколько тысяч подозрительных отчетов о деятельности, связанной с биткойном, которые касались CSAM и затрагивали более 1800 уникальных адресов биткойн-кошельков.
Эти данные отражают уровень распространенности криптоактивов в преступлениях, связанных с CSAM, а также подчеркивают проблемы, с которыми сталкиваются регулирующие органы. Чтобы справиться с этой проблемой, отраслевые организации должны усилить контроль за рисками в финансах, выполнять обязанности по мониторингу транзакций клиентов, сотрудничать с правоохранительными органами и подключаться к услугам разведки угроз. Частные лица также должны активно сообщать о подозрительной деятельности.
Криптоактивы как финансовая инновация, наряду с удобством, также создают возможности для незаконной деятельности. Отрасли необходимо совместное усилие для использования профессиональных знаний и технических средств для выявления рисковых действий и поддержания здорового развития криптоэкосистемы.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
6
Поделиться
комментарий
0/400
RiddleMaster
· 15ч назад
Темная сторона все еще существует.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeLover
· 08-05 18:44
Все говорят, что в блокчейне отслеживание ясно и понятно, так что ловить преступников будет гораздо проще.
Шифрование платежей таит риски: сделки CSAM процветают, регуляторы сталкиваются с новыми вызовами
Проблема применения Криптоактивов в сексуальной эксплуатации детей
В последнее время случай, связанный с порнографическими изображениями несовершеннолетних, привлек широкое внимание общественности. Сообщается, что кто-то управляет форумом, продающим большое количество видео с несовершеннолетними, и поддерживает возможность оплаты покупки через Криптоактивы. Этот инцидент вновь выявил проблему злоупотребления Криптоактивами в незаконной деятельности.
! Творческая конфиденциальность: криптовалюта, стоящая за сексуальной эксплуатацией детей
Анализируя соответствующие адреса получения, было установлено, что за последние три года денежный поток криптоактивов в задействованном кошельке составил 358,2 миллиона USDT. Преступная группировка постоянно меняла адреса получения и создавала новые сообщения, чтобы избежать расследования, но все равно сохранялся постоянный анонимный поток клиентов и большое количество сделок.
Дальнейшее расследование показало, что 5 адресов получили более 20 000 USDT от кошелька, участвующего в деле, с максимальной суммой в 67 700 USDT. Эти адреса могут быть реальными получателями прибыли и имеют связь с несколькими централизованными биржами. Это указывает на то, что некоторые биржи могут быть использованы злоумышленниками.
Криптоактивы в материалах для сексуальной эксплуатации детей ( CSAM ) демонстрируют растущую тенденцию применения. В отличие от традиционных способов оплаты, криптоактивы обеспечивают определённую степень анонимности для сделок CSAM, что делает их труднее отслеживать. Преступники могут использовать шифраторы и банкоматы для сокрытия платежей, а также могут конвертировать доходы в фиатные деньги через одноранговые биржи.
Согласно данным британской организации IWF, количество сайтов CSAM, предлагающих платежи в шифрование, почти удваивается каждый год. Из 250000 сайтов CSAM, обнаруженных в 2021 году, 1014 поддерживают сделки с виртуальными валютами. Отчет американского FinCEN также показывает, что в период с 2020 по 2021 год было несколько тысяч подозрительных отчетов о деятельности, связанной с биткойном, которые касались CSAM и затрагивали более 1800 уникальных адресов биткойн-кошельков.
Эти данные отражают уровень распространенности криптоактивов в преступлениях, связанных с CSAM, а также подчеркивают проблемы, с которыми сталкиваются регулирующие органы. Чтобы справиться с этой проблемой, отраслевые организации должны усилить контроль за рисками в финансах, выполнять обязанности по мониторингу транзакций клиентов, сотрудничать с правоохранительными органами и подключаться к услугам разведки угроз. Частные лица также должны активно сообщать о подозрительной деятельности.
Криптоактивы как финансовая инновация, наряду с удобством, также создают возможности для незаконной деятельности. Отрасли необходимо совместное усилие для использования профессиональных знаний и технических средств для выявления рисковых действий и поддержания здорового развития криптоэкосистемы.