Новичок в Криптоактивы должен быть осторожен с "хранением ETH, чтобы получить BNB" промывание глаз
С ростом рынка криптоактивов все больше новых инвесторов с мечтой о богатстве стремятся в эту сферу. Однако некоторые злоумышленники также нацелились на эту "свежую кровь", используя их незнание о рынке, чтобы установить ловушки. В последнее время снова появилось мошенничество под названием "безрисковый возврат BNB за хранение ETH" с использованием имени известной торговой платформы, и многие неопытные инвесторы стали жертвами.
По сообщениям, с начала 2024 года более десяти жертв обратились за помощью в соответствующие органы, общие потери составили почти 2,12 миллиона юаней. Опасность этой схемы очевидна. В этой статье будет проанализирована данная схема с различных точек зрения, чтобы помочь инвесторам повысить бдительность и укрепить осознание безопасности активов.
промывание глаз剖析
1. Высококачественные поддельные социальные группы
Промывание глаз обычно начинается с тщательно замаскированной социальной группы. Жертвы могут присоединиться к группе на китайском языке, которая утверждает, что она официальная группа известной торговой платформы, по рекомендации друзей. В этой группе около 50 тысяч участников, и много людей онлайн. Группа использует логотип и название, похожие на те, что у легитимной платформы, что затрудняет определение подлинности.
В группе царят различные заявления о "гарантированной прибыли" и "все разбогатеют". Некоторые аккаунты притворяются "старыми пользователями", охотно делящимися информацией, в то время как другие делают вид, что они "новички", просящие совета. Эта атмосфера может легко сбить с толку настоящих новичков, заставляя их ошибочно думать, что они столкнулись с хорошей инвестиционной возможностью.
2. Введение в проект скрывает тайны
Мошенники предоставят, казалось бы, профессиональное описание проекта. Они утверждают, что существует "умный контракт цепи", который может централизовать ETH, предоставленный пользователями, в майнинг-пул, распределяя его через DeFi среди тех, кто нуждается в обмене. Каждая транзакция якобы может приносить прибыль в размере 0,2-1%, а ETH, предоставленный пользователями, будет возвращён в форме BNB в кратчайшие сроки.
Чтобы повысить доверие, мошенники будут использовать рекламные материалы и научно-популярные видео известных платформ в своих представлениях. Более того, следует насторожиться, что большая часть проекта посвящена подробному объяснению, как действовать — от загрузки кошелька, регистрации на бирже до покупки ETH и перевода на указанный адрес. Эта "внимательная" инструкция на самом деле предназначена для того, чтобы гарантировать, что жертвы смогут без проблем завершить перевод.
3. Мелкие возвраты как приманка
промывание глаз еще имеет 24-часовую онлайн "поддержку", чтобы в любое время отвечать на вопросы пользователей. Когда жертвы пытаются сделать небольшие инвестиции, они действительно могут получить соответствующее вознаграждение в BNB. Этот первоначальный опыт успеха может заставить жертв расслабиться, в результате чего они увеличивают сумму инвестиций, надеясь получить больше прибыли через постоянный цикл. Однако, как только они вкладывают большие суммы, мошенники исчезают с деньгами.
Анализ отслеживания средств
Анализ нескольких случаев показывает, что сумма убытков жертв обычно составляет от 1 до 20 ETH. Интересно, что потоки средств в различных делах не совпадают, а между подозрительными адресами редко есть связь. Это указывает на возможное существование нескольких независимых мошеннических групп, которые используют схожие приемы и методы, но каждую раз обновляют адреса для совершения преступлений, формируя зрелую мошенническую индустрию.
В качестве конкретного примера, с момента активации 1 августа, подозрительный адрес получил 16 переводов от 8 жертв, общая сумма составила 23.62 ETH, что примерно равно 440000 юаней. В настоящее время эти средства все еще находятся в блокчейне, соответствующие учреждения помогают жертвам отслеживать движения адреса и консультируют по процедуре подачи заявления.
Как распознать подделку
面对这类精心包装的 промывание глаз，新手 инвесторы особенно легко попадаются. Вот несколько советов по распознаванию подлинности официальных мероприятий:
Подтверждение официальной сертификации: Официальные группы и аккаунты в социальных сетях на платформах обычно имеют синюю отметку сертификации.
Через официальные каналы: реальные инвестиционные мероприятия чаще всего имеют специальный вход в приложении платформы, а не просто направляют пользователей к переводу средств на определенный адрес.
Многосторонняя проверка: не стоит слепо доверять информации только из одной социальной группы. Необходимо перекрестно проверять подлинность мероприятия через несколько официальных каналов.
Оценка рисков: перед проведением перевода криптоактивов проведите проверку адреса получателя, чтобы избежать сделок с адресами, имеющими рискованные записи.
В общем, инвестиции в криптоактивы не являются мгновенным путем к богатству. Новичок-инвестор перед входом в эту сферу должен глубоко изучить соответствующие знания, развить осознание рисков и осторожно оценить подлинность каждой инвестиционной возможности. Только подготовившись, можно уверенно продвигаться в этом рынке, полном возможностей и рисков.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
RunWhenCut
· 08-12 16:31
Ай, думал, что это Клиповые купоны, а на самом деле меня обманули.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlBeliever
· 08-11 18:22
Такая потеря в 100% и отклонение от 200-дневной скользящей средней слишком иррациональны.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BasementAlchemist
· 08-11 13:43
Ай, почему эти новые неудачники не учатся на своих ошибках?
Посмотреть ОригиналОтветить0
FarmToRiches
· 08-11 08:04
Новые неудачники так легко наживаются.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DevChive
· 08-10 18:52
неудачники不好 разыгрывайте людей как лохов啊 香不了
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeDodger
· 08-10 18:52
неудачники разыгрывайте людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
LootboxPhobia
· 08-10 18:46
Снова потеряли деньги? Менталитет неудачников должен быть стабильным.
Будьте осторожны с промыванием глаз BNB. Как новичок-инвестор распознать подделку?
Новичок в Криптоактивы должен быть осторожен с "хранением ETH, чтобы получить BNB" промывание глаз
С ростом рынка криптоактивов все больше новых инвесторов с мечтой о богатстве стремятся в эту сферу. Однако некоторые злоумышленники также нацелились на эту "свежую кровь", используя их незнание о рынке, чтобы установить ловушки. В последнее время снова появилось мошенничество под названием "безрисковый возврат BNB за хранение ETH" с использованием имени известной торговой платформы, и многие неопытные инвесторы стали жертвами.
По сообщениям, с начала 2024 года более десяти жертв обратились за помощью в соответствующие органы, общие потери составили почти 2,12 миллиона юаней. Опасность этой схемы очевидна. В этой статье будет проанализирована данная схема с различных точек зрения, чтобы помочь инвесторам повысить бдительность и укрепить осознание безопасности активов.
промывание глаз剖析
1. Высококачественные поддельные социальные группы
Промывание глаз обычно начинается с тщательно замаскированной социальной группы. Жертвы могут присоединиться к группе на китайском языке, которая утверждает, что она официальная группа известной торговой платформы, по рекомендации друзей. В этой группе около 50 тысяч участников, и много людей онлайн. Группа использует логотип и название, похожие на те, что у легитимной платформы, что затрудняет определение подлинности.
В группе царят различные заявления о "гарантированной прибыли" и "все разбогатеют". Некоторые аккаунты притворяются "старыми пользователями", охотно делящимися информацией, в то время как другие делают вид, что они "новички", просящие совета. Эта атмосфера может легко сбить с толку настоящих новичков, заставляя их ошибочно думать, что они столкнулись с хорошей инвестиционной возможностью.
2. Введение в проект скрывает тайны
Мошенники предоставят, казалось бы, профессиональное описание проекта. Они утверждают, что существует "умный контракт цепи", который может централизовать ETH, предоставленный пользователями, в майнинг-пул, распределяя его через DeFi среди тех, кто нуждается в обмене. Каждая транзакция якобы может приносить прибыль в размере 0,2-1%, а ETH, предоставленный пользователями, будет возвращён в форме BNB в кратчайшие сроки.
Чтобы повысить доверие, мошенники будут использовать рекламные материалы и научно-популярные видео известных платформ в своих представлениях. Более того, следует насторожиться, что большая часть проекта посвящена подробному объяснению, как действовать — от загрузки кошелька, регистрации на бирже до покупки ETH и перевода на указанный адрес. Эта "внимательная" инструкция на самом деле предназначена для того, чтобы гарантировать, что жертвы смогут без проблем завершить перевод.
3. Мелкие возвраты как приманка
промывание глаз еще имеет 24-часовую онлайн "поддержку", чтобы в любое время отвечать на вопросы пользователей. Когда жертвы пытаются сделать небольшие инвестиции, они действительно могут получить соответствующее вознаграждение в BNB. Этот первоначальный опыт успеха может заставить жертв расслабиться, в результате чего они увеличивают сумму инвестиций, надеясь получить больше прибыли через постоянный цикл. Однако, как только они вкладывают большие суммы, мошенники исчезают с деньгами.
Анализ отслеживания средств
Анализ нескольких случаев показывает, что сумма убытков жертв обычно составляет от 1 до 20 ETH. Интересно, что потоки средств в различных делах не совпадают, а между подозрительными адресами редко есть связь. Это указывает на возможное существование нескольких независимых мошеннических групп, которые используют схожие приемы и методы, но каждую раз обновляют адреса для совершения преступлений, формируя зрелую мошенническую индустрию.
В качестве конкретного примера, с момента активации 1 августа, подозрительный адрес получил 16 переводов от 8 жертв, общая сумма составила 23.62 ETH, что примерно равно 440000 юаней. В настоящее время эти средства все еще находятся в блокчейне, соответствующие учреждения помогают жертвам отслеживать движения адреса и консультируют по процедуре подачи заявления.
Как распознать подделку
面对这类精心包装的 промывание глаз，新手 инвесторы особенно легко попадаются. Вот несколько советов по распознаванию подлинности официальных мероприятий:
Подтверждение официальной сертификации: Официальные группы и аккаунты в социальных сетях на платформах обычно имеют синюю отметку сертификации.
Через официальные каналы: реальные инвестиционные мероприятия чаще всего имеют специальный вход в приложении платформы, а не просто направляют пользователей к переводу средств на определенный адрес.
Многосторонняя проверка: не стоит слепо доверять информации только из одной социальной группы. Необходимо перекрестно проверять подлинность мероприятия через несколько официальных каналов.
Оценка рисков: перед проведением перевода криптоактивов проведите проверку адреса получателя, чтобы избежать сделок с адресами, имеющими рискованные записи.
В общем, инвестиции в криптоактивы не являются мгновенным путем к богатству. Новичок-инвестор перед входом в эту сферу должен глубоко изучить соответствующие знания, развить осознание рисков и осторожно оценить подлинность каждой инвестиционной возможности. Только подготовившись, можно уверенно продвигаться в этом рынке, полном возможностей и рисков.