Ключ к точному различению соучастия в преступлениях с Виртуальными деньгами и сокрытия преступлений
С развитием глобализации виртуальных денег связанные юридические вопросы становятся все более сложными, особенно в практике уголовного правосудия. Помощь в преступной деятельности в сфере информационных сетей (сокращенно "Помощь в преступлении") и сокрытие, укрытие преступных доходов, преступных доходов (сокращенно "Сокрытие") — это два распространенных преступления в цепочке преступлений, связанных с виртуальными деньгами, но на практике часто возникает путаница.
Эта неясность влияет не только на точное определение дела, но и непосредственно связана с тяжестью наказания. Хотя оба преступления являются важными инструментами борьбы с преступлениями в сфере информационных сетей и отмыванием денег, существуют значительные различия в субъективной вине, способах совершения преступления и диапазоне наказания.
Данная статья через анализ случаев, юридическую интерпретацию и практический опыт углубленно рассмотрит, как точно различать эти два преступления в контексте преступлений с Виртуальными деньгами, предоставив практические рекомендации для соответствующих специалистов.
Один. Введение в случай
В качестве примера дела Чэнь Сы и других, скрывающих информацию, согласно решению Среднего народного суда города Цзёцзо провинции Хэнань, краткое содержание дела следующее:
В декабре 2020 года Ли Ганг и другие организовали Чэнь Сы и других для перевода преступных доходов с использованием банковских карт. Чэнь Сы и другие предоставили свои банковские карты для участия в переводах, часть из которых была осуществлена через покупку Виртуальных денег. По статистике, 3 банковские карты, предоставленные Чэнь Сы, перевели более 147000 юаней мошеннических средств.
В феврале 2021 года, после ареста Ли Ганя и других, Чэнь Сы и другие продолжили организовывать передачу преступных доходов, сумма которых составила более 441 тысячи юаней.
Первоначальный суд признал Чэнь Сы виновным в сокрытии преступления, приговорив его к четырем годам лишения свободы и штрафу в 20 000 юаней. Чэнь Сы и его адвокат считают, что его действия должны квалифицироваться как менее тяжкое преступление - пособничество, однако апелляционный суд отклонил апелляцию и оставил приговор без изменений.
Этот случай отражает распространенные споры между стороной обвинения, защитой и судом о применении преступлений содействия и сокрытия при переводе незаконно полученных средств через Виртуальные деньги.
Два. Область применения помощи и сокрытия в уголовных делах в сфере токенов
В уголовных делах в сфере токенов границы применения преступлений помощи и сокрытия тесно связаны с ролью действующего лица, его субъективным восприятием и последствиями его действий. Хотя для обоих преступлений требуется, чтобы действующее лицо "знало", но существуют явные различия в сценариях применения:
(1) Типичные сценарии применения преступления помощи
Помощь в преступлении означает действия, при которых сознательно помогают другим в осуществлении преступления с использованием информационной сети, предоставляя техническую поддержку, продвижение, привлечение клиентов, расчетные операции и т. д. В криптовалютной сфере это часто проявляется в следующем:
Помощь мошенническим группам в сборе токенов и их переводе;
Зная, что это "черный U" или черные деньги, все равно предоставляете адрес для перевода.
Предоставьте адрес кошелька для виртуальных денег для "переключения" или передачи.
Ключ к этому преступлению заключается в том, что действие "помощи" непосредственно облегчает совершение преступлений в информационных сетях, не обязательно с целью получения прибыли.
（二）Типичные сценарии применения сокрытия преступлений
Скрытие преступления больше сосредоточено на помощи в обработке "нелегальных средств", проявляясь в том, что, будучи осведомленным о том, что это доходы от преступления или их доходы, все же содействует в переводе, приобретении, хранении, обмене и т.д. Часто встречающиеся проявления включают:
Приобретение виртуальных денег, полученных другими путем мошенничества с использованием электроники;
Зная, что это грязные деньги, продолжать "отмывать токены" или обменивать на фиатные деньги;
Хранение, вывод средств и другие действия.
Скрытие преступления подчеркивает помощь в "переработке краденого", что ближе к традиционному смыслу "отмывания денег", при условии ясного понимания преступных доходов.
Границы применения двух преступлений зависят от стадии совершения действия, объекта субъективного осознания и того, способствовало ли действие непосредственному осуществлению преступления или же было связано с последующей обработкой преступных результатов.
Три. Как правильно различать преступления содействия и укрытия?
Точное различение этих двух преступлений требует комплексного учета субъективного намерения, объективного поведения и доказательств по делу, нельзя просто применять обвинения. Три следующих аспекта являются ключевыми:
（一）Объекты субъективного знания различаются
Соучастие в преступлении: лицо должно осознавать, что "другие лица совершают преступление с использованием информационной сети".
Скрытие преступления: Действующее лицо должно иметь знание о том, что "обработанные им активы являются преступными доходами".
"Знание" в преступлении помощи означает осознание преступного поведения, а "знание" в сокрытии преступления означает осознание полученной выгоды от преступления.
（二）Временные точки возникновения действий различны
Соучастие в преступлении часто происходит во время или до совершения преступления, играя роль "ассистента";
Скрытие преступления обычно происходит после совершения преступления и выполняет роль «очистки украденного».
Например, помощь мошеннику в открытии кошелька для виртуальных денег и участие в переводе средств могут составлять преступление по пособничеству; если мошенник завершил мошенничество, передача токенов для хранения или продажи другому лицу может привести к обвинению в укрывательстве.
(三) является ли это содействием совершению преступления?
Скрытие действий часто имеет сильную причинно-следственную связь с преступным результатом. Хотя пособничество преступлению также может помочь в "монетизации" доходов от верховного преступления, оно не определяет, может ли верховное преступление быть установлено.
Для защитника можно подойти с двух уровней:
Уровень доказательств: анализ способов получения токена, упоминаются ли в записях коммуникации преступления верхнего уровня, существует ли намерение "отбелить" токен.
Субъективный аспект: если обвиняемый действительно не знал, что действия вверх по течению являются преступными, а только знал, что "этот токен не чистый", следует рассмотреть возможность применения статьи о соучастии в преступлении и настаивать на "мягком" наказании.
Четыре, Заключение
Под воздействием технологий виртуальных денег применение уголовного права значительно усложняется, границы между преступлениями, связанными с пособничеством, и сокрытием становятся все более размытыми. Уголовные адвокаты в области Web3 должны выполнять обязанности "правового переводчика", овладеть традиционными техниками уголовной защиты и глубоко понять основную логику и фактическое применение токенов.
С точки зрения уголовной политики, точное применение преступлений легкой и тяжелой категории связано с сдержанностью закона и осуществлением справедливости. С точки зрения защиты личных прав, точное различение преступления помощи и преступления укрытия непосредственно определяет судьбу вовлеченных лиц.
В будущем, с нормализацией судебной практики и совершенствованием правовой системы виртуальных денег, применение закона в этой области станет более ясным. До этого момента каждое различие в обвинениях в уголовных делах в криптовалютной сфере было суровым испытанием для профессиональных навыков и ответственности адвокатов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BlockchainDecoder
· 16ч назад
Существовало смешение понятий... Почитайте анализ прецедентов профессора Линь Шаньминя 2021 года.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ContractExplorer
· 16ч назад
Так сложно разделить наказание? Сразу видно, что не играл на площадке~
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftBankruptcyClub
· 16ч назад
Я несколько раз заучивал юридические положения, но так и не смог их понять!
Как точно различить пособничество и сокрытие в преступлениях с виртуальными деньгами
Ключ к точному различению соучастия в преступлениях с Виртуальными деньгами и сокрытия преступлений
С развитием глобализации виртуальных денег связанные юридические вопросы становятся все более сложными, особенно в практике уголовного правосудия. Помощь в преступной деятельности в сфере информационных сетей (сокращенно "Помощь в преступлении") и сокрытие, укрытие преступных доходов, преступных доходов (сокращенно "Сокрытие") — это два распространенных преступления в цепочке преступлений, связанных с виртуальными деньгами, но на практике часто возникает путаница.
Эта неясность влияет не только на точное определение дела, но и непосредственно связана с тяжестью наказания. Хотя оба преступления являются важными инструментами борьбы с преступлениями в сфере информационных сетей и отмыванием денег, существуют значительные различия в субъективной вине, способах совершения преступления и диапазоне наказания.
Данная статья через анализ случаев, юридическую интерпретацию и практический опыт углубленно рассмотрит, как точно различать эти два преступления в контексте преступлений с Виртуальными деньгами, предоставив практические рекомендации для соответствующих специалистов.
Один. Введение в случай
В качестве примера дела Чэнь Сы и других, скрывающих информацию, согласно решению Среднего народного суда города Цзёцзо провинции Хэнань, краткое содержание дела следующее:
В декабре 2020 года Ли Ганг и другие организовали Чэнь Сы и других для перевода преступных доходов с использованием банковских карт. Чэнь Сы и другие предоставили свои банковские карты для участия в переводах, часть из которых была осуществлена через покупку Виртуальных денег. По статистике, 3 банковские карты, предоставленные Чэнь Сы, перевели более 147000 юаней мошеннических средств.
В феврале 2021 года, после ареста Ли Ганя и других, Чэнь Сы и другие продолжили организовывать передачу преступных доходов, сумма которых составила более 441 тысячи юаней.
Первоначальный суд признал Чэнь Сы виновным в сокрытии преступления, приговорив его к четырем годам лишения свободы и штрафу в 20 000 юаней. Чэнь Сы и его адвокат считают, что его действия должны квалифицироваться как менее тяжкое преступление - пособничество, однако апелляционный суд отклонил апелляцию и оставил приговор без изменений.
Этот случай отражает распространенные споры между стороной обвинения, защитой и судом о применении преступлений содействия и сокрытия при переводе незаконно полученных средств через Виртуальные деньги.
Два. Область применения помощи и сокрытия в уголовных делах в сфере токенов
В уголовных делах в сфере токенов границы применения преступлений помощи и сокрытия тесно связаны с ролью действующего лица, его субъективным восприятием и последствиями его действий. Хотя для обоих преступлений требуется, чтобы действующее лицо "знало", но существуют явные различия в сценариях применения:
(1) Типичные сценарии применения преступления помощи
Помощь в преступлении означает действия, при которых сознательно помогают другим в осуществлении преступления с использованием информационной сети, предоставляя техническую поддержку, продвижение, привлечение клиентов, расчетные операции и т. д. В криптовалютной сфере это часто проявляется в следующем:
Ключ к этому преступлению заключается в том, что действие "помощи" непосредственно облегчает совершение преступлений в информационных сетях, не обязательно с целью получения прибыли.
（二）Типичные сценарии применения сокрытия преступлений
Скрытие преступления больше сосредоточено на помощи в обработке "нелегальных средств", проявляясь в том, что, будучи осведомленным о том, что это доходы от преступления или их доходы, все же содействует в переводе, приобретении, хранении, обмене и т.д. Часто встречающиеся проявления включают:
Скрытие преступления подчеркивает помощь в "переработке краденого", что ближе к традиционному смыслу "отмывания денег", при условии ясного понимания преступных доходов.
Границы применения двух преступлений зависят от стадии совершения действия, объекта субъективного осознания и того, способствовало ли действие непосредственному осуществлению преступления или же было связано с последующей обработкой преступных результатов.
Три. Как правильно различать преступления содействия и укрытия?
Точное различение этих двух преступлений требует комплексного учета субъективного намерения, объективного поведения и доказательств по делу, нельзя просто применять обвинения. Три следующих аспекта являются ключевыми:
（一）Объекты субъективного знания различаются
"Знание" в преступлении помощи означает осознание преступного поведения, а "знание" в сокрытии преступления означает осознание полученной выгоды от преступления.
（二）Временные точки возникновения действий различны
Например, помощь мошеннику в открытии кошелька для виртуальных денег и участие в переводе средств могут составлять преступление по пособничеству; если мошенник завершил мошенничество, передача токенов для хранения или продажи другому лицу может привести к обвинению в укрывательстве.
(三) является ли это содействием совершению преступления?
Скрытие действий часто имеет сильную причинно-следственную связь с преступным результатом. Хотя пособничество преступлению также может помочь в "монетизации" доходов от верховного преступления, оно не определяет, может ли верховное преступление быть установлено.
Для защитника можно подойти с двух уровней:
Четыре, Заключение
Под воздействием технологий виртуальных денег применение уголовного права значительно усложняется, границы между преступлениями, связанными с пособничеством, и сокрытием становятся все более размытыми. Уголовные адвокаты в области Web3 должны выполнять обязанности "правового переводчика", овладеть традиционными техниками уголовной защиты и глубоко понять основную логику и фактическое применение токенов.
С точки зрения уголовной политики, точное применение преступлений легкой и тяжелой категории связано с сдержанностью закона и осуществлением справедливости. С точки зрения защиты личных прав, точное различение преступления помощи и преступления укрытия непосредственно определяет судьбу вовлеченных лиц.
В будущем, с нормализацией судебной практики и совершенствованием правовой системы виртуальных денег, применение закона в этой области станет более ясным. До этого момента каждое различие в обвинениях в уголовных делах в криптовалютной сфере было суровым испытанием для профессиональных навыков и ответственности адвокатов.