Нещодавно фінансові регулятори Сінгапуру ухвалили рішення про покарання у справі, що стосується великомасштабного відмивання грошей на суму 2,2 мільярда доларів, дев'ять відомих фінансових установ були оштрафовані на загальну суму 27,5 мільйона сингапурських доларів (приблизно 21,5 мільйона доларів США) за неналежне управління AML.
Це покарання є надзвичайно суворим і охоплює широкий спектр установ, що є рідкістю в історії фінансового регулювання Сінгапуру. Зокрема, дочірня компанія Credit Suisse у Сінгапурі була оштрафована на максимальну суму 5,8 мільйона сингапурських доларів через недостатнє виконання заходів щодо AML. Одночасно, бізнес Citibank у Сінгапурі також піддався покаранню через проблеми з комплаєнсом.
Ця справа з відмивання грошей вперше була оприлюднена в 2023 році і тільки після двох років глибокого розслідування нарешті закінчилася. Справа охоплює широкий спектр, від розкішної нерухомості до криптовалюти, охоплюючи кілька сфер. У цьому процесі правоохоронні органи вилучили велику кількість готівки, нерухомості, предметів розкоші та цифрових активів.
Варто зазначити, що ця справа також стосується десяти китайських підозрюваних, відомих як "Фуцзяньська банда", які були засуджені відповідно до закону. Крім того, двоє колишніх банківських керівників також були звинувачені в минулому році за участь у цій справі.
Управління фінансових послуг Сінгапуру заявило, що буде продовжувати стежити за прогресом заходів щодо виправлення, які вживають фінансові установи, щоб забезпечити їх реальне посилення системи управління AML. Цей ряд заходів не лише підкреслює рішучість Сінгапуру у боротьбі з фінансовими злочинами, але й б’є на сполох для глобальних фінансових установ щодо дотримання вимог AML.
Ця подія ще раз підкреслила важливу відповідальність фінансових установ у роботі з AML, а також відображає нагальну потребу в посиленні управління відповідністю та контролю ризиків в умовах дедалі складнішого міжнародного фінансового середовища. У зв'язку з постійним посиленням регуляторного тиску фінансові установи повинні бути більш обережними, постійно вдосконалюючи свої механізми AML, щоб підтримувати стабільність і репутацію фінансової системи.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
24 лайків
Нагородити
24
9
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BTCBeliefStation
· 07-09 12:19
Чому знову відмивання грошей, не знаю, що й сказати.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SerLiquidated
· 07-09 12:07
Фуцзянь так потужно, правда?
Переглянути оригіналвідповісти на0
pvt_key_collector
· 07-09 06:31
Фінансова правда стала очевидною.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeCrybaby
· 07-06 12:51
2750 мільйонів також називають штрафом? Це навіть не вистачає, щоб заткнути їм щілини в зубах.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SolidityJester
· 07-06 12:51
Перевірте все, почекайте, я спочатку перенесу маленький стілець.
Переглянути оригіналвідповісти на0
EthMaximalist
· 07-06 12:44
Чи знову проблеми в Credit Suisse? Це було передбачувано!
Переглянути оригіналвідповісти на0
ForkThisDAO
· 07-06 12:36
Не грайте, якщо не можете собі це дозволити. Банки, які не можуть впоратися з відмиванням грошей, також повинні називатися регуляторами.
Нещодавно фінансові регулятори Сінгапуру ухвалили рішення про покарання у справі, що стосується великомасштабного відмивання грошей на суму 2,2 мільярда доларів, дев'ять відомих фінансових установ були оштрафовані на загальну суму 27,5 мільйона сингапурських доларів (приблизно 21,5 мільйона доларів США) за неналежне управління AML.
Це покарання є надзвичайно суворим і охоплює широкий спектр установ, що є рідкістю в історії фінансового регулювання Сінгапуру. Зокрема, дочірня компанія Credit Suisse у Сінгапурі була оштрафована на максимальну суму 5,8 мільйона сингапурських доларів через недостатнє виконання заходів щодо AML. Одночасно, бізнес Citibank у Сінгапурі також піддався покаранню через проблеми з комплаєнсом.
Ця справа з відмивання грошей вперше була оприлюднена в 2023 році і тільки після двох років глибокого розслідування нарешті закінчилася. Справа охоплює широкий спектр, від розкішної нерухомості до криптовалюти, охоплюючи кілька сфер. У цьому процесі правоохоронні органи вилучили велику кількість готівки, нерухомості, предметів розкоші та цифрових активів.
Варто зазначити, що ця справа також стосується десяти китайських підозрюваних, відомих як "Фуцзяньська банда", які були засуджені відповідно до закону. Крім того, двоє колишніх банківських керівників також були звинувачені в минулому році за участь у цій справі.
Управління фінансових послуг Сінгапуру заявило, що буде продовжувати стежити за прогресом заходів щодо виправлення, які вживають фінансові установи, щоб забезпечити їх реальне посилення системи управління AML. Цей ряд заходів не лише підкреслює рішучість Сінгапуру у боротьбі з фінансовими злочинами, але й б’є на сполох для глобальних фінансових установ щодо дотримання вимог AML.
Ця подія ще раз підкреслила важливу відповідальність фінансових установ у роботі з AML, а також відображає нагальну потребу в посиленні управління відповідністю та контролю ризиків в умовах дедалі складнішого міжнародного фінансового середовища. У зв'язку з постійним посиленням регуляторного тиску фінансові установи повинні бути більш обережними, постійно вдосконалюючи свої механізми AML, щоб підтримувати стабільність і репутацію фінансової системи.