FBI опублікував «Звіт про шахрайство з криптоактивами за 2024 рік»: розкриття нових тенденцій кіберзлочинності
Федеральне бюро розслідувань США у квітні 2025 року опублікувало "Звіт про шахрайство з криптоактивами 2024 року", який ґрунтується на даних, зібраних його Центром повідомлень про кіберзлочини (IC3) у 2024 році, і всебічно аналізує кількість скарг, пов'язаних із криптоактивами, масштаби втрат, характеристики жертв, типи злочинів та результати повернення активів. У цій статті буде розглянуто основні моменти звіту, щоб допомогти читачам швидко зрозуміти зміни в тенденціях та підвищити обізнаність і здатність до запобігання складним загрозам кібербезпеки.
Один. Огляд даних про скарги за 2024 рік
1. Загальна ситуація
У 2024 році IC3 отримала 859 532 скарги, що призвело до фактичних збитків у 16,6 мільярда доларів, що на 33% більше, ніж у попередньому році. З них 256 256 скарг стосувалися фактичних фінансових втрат, середній збиток від кожної події становив близько 19 372 доларів. Приблизно 83% збитків стали результатом мережевих шахрайств.
2. Криптоактиви пов'язані з ситуацією
Криптоактиви пов'язані зі скаргами досягли 149,686, що призвело до збитків у 9,3 мільярда доларів, сума збитків зросла на 66% в річному вимірі. Серед жертв найвищу частку становлять люди старше 60 років.
3. Стан групи людей віком старше 60 років
Ця вікова категорія подала 147,127 скарг, вказавши на збитки в 48.85 мільярдів доларів. Кількість скарг зросла на 46% у річному вимірі, а сума збитків зросла на 43%. Серед них 7,500 осіб повідомили про збитки понад 100,000 доларів, середній збиток склав 83,000 доларів.
Два, аналіз постраждалої групи
1. Загальний розподіл віку
До 20 років: 17 993 скарги, збитки 22,5 мільйона доларів
20-29 років: 71,399 скарг, збитки 5.401 мільярда доларів
30-39 років: 108,899 скарг, збитки 1,4 мільярда доларів
40-49 років: 112,755 початків скарг, збиток 22 мільярди доларів
50-59 років: 84,540 скарг, збитки 2,5 мільярда доларів
60 років і старше: 147,127 скарг, збитки 48 мільярдів доларів
2. Характеристики групи жертв криптоактивів
У шахрайствах з інвестиціями в криптоактиви найбільше скарг надходить від осіб старше 60 років (8 043 випадки), а сума збитків досягає 1,6 мільярда доларів, що значно перевищує інші вікові категорії. Ця група стала основною метою шахраїв через недостатню обізнаність про методи захисту та незнайомство з новими способами оплати. Вони постраждали від 2 674 випадків шахрайства, пов'язаних з крипто-АТМ, з сумою збитків 107 мільйонів доларів, а також є найбільш скаржущоюся групою у випадках шантажу/сексуального шантажу (20 445 випадків, сума збитків 724 мільйони доларів).
Три, аналіз типів злочинів
1. Сортувати за кількістю скарг
Фішинг/електронне шахрайство: 193,407 випадків
Вимагання: 86,415
Витік персональних даних: 64 882 випадки
Відмова від платежу/Шахрайство з невдалою транзакцією: 49,572 випадків
Інвестиційні шахрайства: 47,919 випадків
2. Сортувати за сумою втрат
Інвестиційні шахрайства: 65.7 мільярдів доларів США
Комерційний шахрайство з електронною поштою ( BEC ): 27,7 мільярда доларів США
Шахрайство з технічною підтримкою: 14,6 мільярда доларів США
Витік особистих даних: 1,45 мільярда доларів США
Відмова від платежу/шахрайство з невдалими транзакціями: 7,85 мільярдів доларів
3. Криптоактиви, пов'язані з злочинами
Найбільше скарг: шантаж (47,054 випадків), інвестиційне шахрайство (41,557 випадків)
Найбільші втрати: інвестиційні шахрайства (58 мільярдів доларів), витік особистих даних (11 мільярдів доларів)
4. Основні види шахрайства, з якими стикається група людей старше 60 років
Найбільше скарг: фішинг, технічна підтримка, вимагання, витік особистих даних, інвестиційні шахрайства
Максимальна сума збитків: інвестиційні шахрайства, технічна підтримка, шахрайства у сфері емоцій, комерційні електронні листи ( BEC ), витік особистих даних
Чотири. Мережеві шахрайства та повернення активів
1. Загальна ситуація з мережевими шахрайствами
У 2024 році IC3 отримав 333 981 скаргу на мережеві шахрайства, що призвело до збитків у 13,7 мільярда доларів, що становить 83% від загальних збитків за рік. Основні способи торгівлі включають Криптоактиви, електронні перекази, платежі кредитними картками тощо.
2. Типові шахрайські методи
Шахрайство через кол-центр: 53,369 випадків, збитки 1,9 мільярда доларів
Термінове шахрайство (представлення родича для допомоги): 357 випадків, збитки 2,7 мільйона доларів
Шахрайство з платними дорогами (фішинг через SMS): 59 271 випадок, збитки 12,9 тисяч доларів США
Шахрайство з золотими експрес-перевезеннями: 525 випадків, збитки 2,19 мільярда доларів
3. Мережеві загрози
263,455 пов'язаних зі загрозами в мережі скарг призвели до збитків у 15,71 мільярда доларів. Основні варіанти програм-вимагачів включають Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Результати повернення активів
Команда FFKC обробила 3,020 запитів на замороження, заморозивши кошти на 5,6 мільярдів доларів, а рівень успішності повернення склав 66%
"Операція підвищення рівня"(Операція Level Up)успішно повідомила 4,323 жертвам криптошахрайства, допомагаючи відшкодувати близько 2.85 мільярда доларів потенційних збитків.
Співпраця з правоохоронними органами Індії для боротьби з шахрайством у кол-центрах, затримано 215 осіб, що на 700% більше в порівнянні з минулим роком.
У фінансових шахрайських проектах успішно заморожено та повернуто кілька великих сум грошових коштів
П’ять. Рекомендації щодо запобігання шахрайству з криптоактивами
Щодо високої частоти криптошахрайства, правоохоронні органи запропонували такі рекомендації щодо запобігання:
Підвищте обережність, уникайте спокус високих прибутків: інвестиції з високим доходом і нульовим ризиком часто є шахрайством.
Перевірте легітимність торгової платформи: використовуйте офіційні, регульовані біржі, уникайте натискання на незнайомі посилання в рекламі в соціальних мережах.
Уникайте переказів незнайомцям: не довіряйте "інвестиційним наставникам" або "друзям", з якими ви познайомились онлайн.
Будьте обережні з транзакціями через криптоактиви АТМ: шахраї часто вимагають, щоб жертви здійснювали платежі через АТМ, обов'язково підвищте обережність.
Використовуйте двофакторну аутентифікацію (2FA): підвищте безпеку акаунту, щоб запобігти зламу.
Підсумок
«Звіт про шахрайство з криптоактивами 2024 року» розкриває нові тенденції кіберзлочинності в умовах сучасного ринку криптоактивів: кількість справ, пов'язаних з криптовалютою, різко зросла, а основними жертвами стали люди віком старше 60 років; методи шахрайства стали вкрай професіоналізованими та міжнародними, в той же час криптовалюта стала вибірковим інструментом для злочинців для відмивання грошей та переміщення коштів.
Хоча повернення активів і міжнародна співпраця в сфері правозастосування досягли певного прогресу, з огляду на загальний обсяг втрат та тенденцію до їх зростання, звичайні користувачі повинні залишатися надзвичайно обережними, реально підвищуючи рівень обізнаності про безпеку, щоб уникнути різних шахрайських пасток. Для урядів та фінансових установ постійне зміцнення міжнародної співпраці, правозастосування та відстеження фінансових потоків буде ключовим заходом для стримування кіберзлочинності та підвищення ефективності боротьби.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
FomoAnxiety
· 07-22 01:17
Обман для дурнів навіть не обходить літніх людей?
Переглянути оригіналвідповісти на0
MissedAirdropAgain
· 07-19 05:46
93 мільярди, сміх до сліз, це не через те, що невдахи недостатньо.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NftDataDetective
· 07-19 05:20
бумери знову отримують по заслугах... класичний крипто
Звіт ФБР: втрати від шахрайства з шифруванням у 2024 році становлять 9,3 мільярда доларів, група людей похилого віку в зоні високого ризику
FBI опублікував «Звіт про шахрайство з криптоактивами за 2024 рік»: розкриття нових тенденцій кіберзлочинності
Федеральне бюро розслідувань США у квітні 2025 року опублікувало "Звіт про шахрайство з криптоактивами 2024 року", який ґрунтується на даних, зібраних його Центром повідомлень про кіберзлочини (IC3) у 2024 році, і всебічно аналізує кількість скарг, пов'язаних із криптоактивами, масштаби втрат, характеристики жертв, типи злочинів та результати повернення активів. У цій статті буде розглянуто основні моменти звіту, щоб допомогти читачам швидко зрозуміти зміни в тенденціях та підвищити обізнаність і здатність до запобігання складним загрозам кібербезпеки.
Один. Огляд даних про скарги за 2024 рік
1. Загальна ситуація
У 2024 році IC3 отримала 859 532 скарги, що призвело до фактичних збитків у 16,6 мільярда доларів, що на 33% більше, ніж у попередньому році. З них 256 256 скарг стосувалися фактичних фінансових втрат, середній збиток від кожної події становив близько 19 372 доларів. Приблизно 83% збитків стали результатом мережевих шахрайств.
2. Криптоактиви пов'язані з ситуацією
Криптоактиви пов'язані зі скаргами досягли 149,686, що призвело до збитків у 9,3 мільярда доларів, сума збитків зросла на 66% в річному вимірі. Серед жертв найвищу частку становлять люди старше 60 років.
3. Стан групи людей віком старше 60 років
Ця вікова категорія подала 147,127 скарг, вказавши на збитки в 48.85 мільярдів доларів. Кількість скарг зросла на 46% у річному вимірі, а сума збитків зросла на 43%. Серед них 7,500 осіб повідомили про збитки понад 100,000 доларів, середній збиток склав 83,000 доларів.
Два, аналіз постраждалої групи
1. Загальний розподіл віку
2. Характеристики групи жертв криптоактивів
У шахрайствах з інвестиціями в криптоактиви найбільше скарг надходить від осіб старше 60 років (8 043 випадки), а сума збитків досягає 1,6 мільярда доларів, що значно перевищує інші вікові категорії. Ця група стала основною метою шахраїв через недостатню обізнаність про методи захисту та незнайомство з новими способами оплати. Вони постраждали від 2 674 випадків шахрайства, пов'язаних з крипто-АТМ, з сумою збитків 107 мільйонів доларів, а також є найбільш скаржущоюся групою у випадках шантажу/сексуального шантажу (20 445 випадків, сума збитків 724 мільйони доларів).
Три, аналіз типів злочинів
1. Сортувати за кількістю скарг
2. Сортувати за сумою втрат
3. Криптоактиви, пов'язані з злочинами
4. Основні види шахрайства, з якими стикається група людей старше 60 років
Чотири. Мережеві шахрайства та повернення активів
1. Загальна ситуація з мережевими шахрайствами
У 2024 році IC3 отримав 333 981 скаргу на мережеві шахрайства, що призвело до збитків у 13,7 мільярда доларів, що становить 83% від загальних збитків за рік. Основні способи торгівлі включають Криптоактиви, електронні перекази, платежі кредитними картками тощо.
2. Типові шахрайські методи
3. Мережеві загрози
263,455 пов'язаних зі загрозами в мережі скарг призвели до збитків у 15,71 мільярда доларів. Основні варіанти програм-вимагачів включають Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Результати повернення активів
П’ять. Рекомендації щодо запобігання шахрайству з криптоактивами
Щодо високої частоти криптошахрайства, правоохоронні органи запропонували такі рекомендації щодо запобігання:
Підсумок
«Звіт про шахрайство з криптоактивами 2024 року» розкриває нові тенденції кіберзлочинності в умовах сучасного ринку криптоактивів: кількість справ, пов'язаних з криптовалютою, різко зросла, а основними жертвами стали люди віком старше 60 років; методи шахрайства стали вкрай професіоналізованими та міжнародними, в той же час криптовалюта стала вибірковим інструментом для злочинців для відмивання грошей та переміщення коштів.
Хоча повернення активів і міжнародна співпраця в сфері правозастосування досягли певного прогресу, з огляду на загальний обсяг втрат та тенденцію до їх зростання, звичайні користувачі повинні залишатися надзвичайно обережними, реально підвищуючи рівень обізнаності про безпеку, щоб уникнути різних шахрайських пасток. Для урядів та фінансових установ постійне зміцнення міжнародної співпраці, правозастосування та відстеження фінансових потоків буде ключовим заходом для стримування кіберзлочинності та підвищення ефективності боротьби.