Головний обвинувачений у справі «Блакитне небо» відкидає звинувачення у відмиванні грошей з Біткойн, розподіл віртуальних активів на 1,1 млрд гривень став фокусом.
Головний злочинець справи Лантянь Гері не визнає провину, шлях до стягнення боргів довгий
Нещодавно головний фігурант справи про незаконне залучення публічних депозитів компанії "Блакитне небо Грей" у британському суді відмовився визнавати провину за звинуваченням у відмиванні біткоїнів. Ця справа стосується великої кількості жертв, незаконно залучені кошти сягають сотень мільярдів юанів, що викликало широкий резонанс.
Фон таємного злочинця
Головний злочинець у березні 2014 року зареєстрував електронну технологічну компанію в Тяньцзінь, після чого почав продавати літнім людям так звані "продукти короткострокових інвестицій з гарантованим високим доходом". Ці продукти обіцяли вражаючу річну прибутковість, мінімум 100%, а максимальна навіть досягала 300%. Використовуючи методи просування, схожі на піраміду, компанія швидко відкрила десятки філій по всій країні, залучивши понад 100 тисяч інвесторів.
Щодо фону головного злочинця існує багато сумнівів. Хоча офіційна пропаганда стверджує, що він має докторський ступінь у відомому університеті, перевірка не виявила жодних відповідних записів. Є повідомлення, що він навчався в США, володіє фінансами, а також через автомобільну аварію став непристосованим до руху. На одній з презентацій головного злочинця піднімали на інвалідному візку, вигукуючи "Три роки на трійку багатства" та інші гасла, що свідчить про очевидний намір обману.
Методи відмивання біткойнів
Варто зазначити, що головний злочинець ще в 2013 році зосередився на можливостях видобутку біткойнів і відкрив досить великий "майнінг-центр". Потім він усвідомив переваги біткойна в переказах коштів і відмиванні грошей, і скористався регуляторною прогалиною, обмінюючи величезні обсяги незаконно залучених коштів на біткойни через торгові платформи.
У квітні 2017 року правоохоронні органи розпочали розслідування компанії. Станом на червень 2019 року було затримано 50 підозрюваних у злочинах, з яких 28 осіб було передано на розгляд суду. У лютому 2021 року юридичний представник компанії та його асистент були засуджені до 10 і 5 років позбавлення волі відповідно за незаконне залучення публічних депозитів.
Витрати на стягнення боргів та управління активами
Головний злочинець справи пізніше в'їхав до Великобританії під іншим ім'ям, маючи при собі холодний гаманець Bitcoin, що містив велику кількість незаконних коштів. За даними аудиту, компанія залучила понад 40,2 млрд юанів, з яких понад 1,14 млрд юанів було витрачено на покупку Bitcoin. Ут disposal цих віртуальних активів став основною темою.
У Великій Британії розпочато цивільну процедуру стягнення заморожених активів. Якщо інші суб'єкти не пред'являть права на ці активи, вони будуть розділені між поліцією Великої Британії та Міністерством внутрішніх справ. Цей процес може зайняти тривалий час, і китайським інвесторам буде нелегко повернути свої втрати.
Висновок
Ця справа ще раз нагадує інвесторам бути обережними з обіцянками високих доходів, уникаючи попадання в пастки через жадібність. Одночасно, питання перетворення боргів між країнами та визначення прав на віртуальні валюти також ставлять нові виклики для відповідних органів. Інвестори перед участю в будь-яких інвестиційних проектах повинні повністю усвідомлювати ризики та приймати обережні рішення.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
9 лайків
Нагородити
9
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
OnlyOnMainnet
· 07-22 23:34
Такого великого масштабу... знову бути козлом відпущення в криптосвіті.
Переглянути оригіналвідповісти на0
WhaleSurfer
· 07-20 09:40
Торгівля криптовалютою всі люблять грати в цю пастку
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasGuzzler
· 07-20 09:40
Зустрічаючи людей, запитую, скільки коштує газ, тобто намагаюсь відмовити людей від інвестицій з високою прибутковістю.
Головний обвинувачений у справі «Блакитне небо» відкидає звинувачення у відмиванні грошей з Біткойн, розподіл віртуальних активів на 1,1 млрд гривень став фокусом.
Головний злочинець справи Лантянь Гері не визнає провину, шлях до стягнення боргів довгий
Нещодавно головний фігурант справи про незаконне залучення публічних депозитів компанії "Блакитне небо Грей" у британському суді відмовився визнавати провину за звинуваченням у відмиванні біткоїнів. Ця справа стосується великої кількості жертв, незаконно залучені кошти сягають сотень мільярдів юанів, що викликало широкий резонанс.
Фон таємного злочинця
Головний злочинець у березні 2014 року зареєстрував електронну технологічну компанію в Тяньцзінь, після чого почав продавати літнім людям так звані "продукти короткострокових інвестицій з гарантованим високим доходом". Ці продукти обіцяли вражаючу річну прибутковість, мінімум 100%, а максимальна навіть досягала 300%. Використовуючи методи просування, схожі на піраміду, компанія швидко відкрила десятки філій по всій країні, залучивши понад 100 тисяч інвесторів.
Щодо фону головного злочинця існує багато сумнівів. Хоча офіційна пропаганда стверджує, що він має докторський ступінь у відомому університеті, перевірка не виявила жодних відповідних записів. Є повідомлення, що він навчався в США, володіє фінансами, а також через автомобільну аварію став непристосованим до руху. На одній з презентацій головного злочинця піднімали на інвалідному візку, вигукуючи "Три роки на трійку багатства" та інші гасла, що свідчить про очевидний намір обману.
Методи відмивання біткойнів
Варто зазначити, що головний злочинець ще в 2013 році зосередився на можливостях видобутку біткойнів і відкрив досить великий "майнінг-центр". Потім він усвідомив переваги біткойна в переказах коштів і відмиванні грошей, і скористався регуляторною прогалиною, обмінюючи величезні обсяги незаконно залучених коштів на біткойни через торгові платформи.
У квітні 2017 року правоохоронні органи розпочали розслідування компанії. Станом на червень 2019 року було затримано 50 підозрюваних у злочинах, з яких 28 осіб було передано на розгляд суду. У лютому 2021 року юридичний представник компанії та його асистент були засуджені до 10 і 5 років позбавлення волі відповідно за незаконне залучення публічних депозитів.
Витрати на стягнення боргів та управління активами
Головний злочинець справи пізніше в'їхав до Великобританії під іншим ім'ям, маючи при собі холодний гаманець Bitcoin, що містив велику кількість незаконних коштів. За даними аудиту, компанія залучила понад 40,2 млрд юанів, з яких понад 1,14 млрд юанів було витрачено на покупку Bitcoin. Ут disposal цих віртуальних активів став основною темою.
У Великій Британії розпочато цивільну процедуру стягнення заморожених активів. Якщо інші суб'єкти не пред'являть права на ці активи, вони будуть розділені між поліцією Великої Британії та Міністерством внутрішніх справ. Цей процес може зайняти тривалий час, і китайським інвесторам буде нелегко повернути свої втрати.
Висновок
Ця справа ще раз нагадує інвесторам бути обережними з обіцянками високих доходів, уникаючи попадання в пастки через жадібність. Одночасно, питання перетворення боргів між країнами та визначення прав на віртуальні валюти також ставлять нові виклики для відповідних органів. Інвестори перед участю в будь-яких інвестиційних проектах повинні повністю усвідомлювати ризики та приймати обережні рішення.