Криптоактиви та даркнет: нові тенденції злочинності та виклики регулювання
Криптоактиви з моменту свого виникнення завдяки своїй високій конфіденційності та транснаціональним можливостям тісно пов'язані з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами. Даркнет став одним із найбільших сценаріїв використання криптоактивів. У 2013 році "Шовковий шлях", що вважався "чорним електронним бізнесом", був закритий правоохоронними органами, але даркнет не зник, а навпаки, демонструє зростаючу тенденцію. За статистикою, у 2020 році активність на даркнет-ринку зросла вдвічі порівняно з 2019 роком.
Даркнет злочини часто трапляються
У квітні 2020 року 530 000 паролів облікових записів Zoom були опубліковані та продані в даркнеті, що стосується кількох відомих установ. Кожен обліковий запис продавався лише за 0,002 центів, загальна сума приблизно 10 доларів. Аналітики вважають, що це могло статися через атаки на зіткнення баз даних, де хакери використовували раніше витік інформації про облікові записи для автоматичного зіставлення. Ця подія виявила недоліки Zoom у захисті конфіденційності користувачів.
!
Криптоактиви в торгівлі на даркнеті
Анонімність та зручність Криптоактивів роблять їх переважним способом оплати в даркнеті. За минулий рік обсяг торгівлі лише біткоїном на ринку даркнету перевищив 1 мільярд доларів. Окрім біткоїна, монета Monero, Litecoin, Zcash, Dash та Ethereum також широко використовуються в незаконних угодах.
В останні роки кілька великих витоків даних були пов'язані з даркнетом і криптоактивами:
У березні 2020 року дані 5,38 мільярда користувачів великої соціальної мережі продавалися на даркнет.
У березні 2020 року інвестиційний фонд криптоактивів Tridentt зазнав хакерської атаки, внаслідок якої було скомпрометовано дані 266 тисяч користувачів.
У лютому 2019 року на даркнет-ринку з'явилося 620 мільйонів інформації про користувачів, ціна не перевищує 20 тисяч доларів, торгівля проводиться через біткойн.
Важливості відстеження криптоактивів у даркнеті
Хакери часто використовують методи відмивання грошей, які включають використання сервісів обміну цифрових валют, перетворення криптоактивів на ігрову валюту, а потім обмін на фіатні гроші. Вони також можуть використовувати сервіси змішування монет, щоб розподілити кошти на менші суми, подовжуючи інтервали між транзакціями, що ускладнює відстеження.
!
Необхідність посилення регуляторної системи
Очікується, що 2020 рік буде роком активності децентралізованої злочинності. Кримінальні дії можуть перейти на нові платформи, такі як Telegram, Signal, WhatsApp. Щоб протистояти цій тенденції, необхідно створити відповідну регуляторну систему:
Використовуйте функцію KYT (Know Your Transaction) для ідентифікації підозрілих транзакцій.
Посилити співпрацю між підприємствами, регуляторами, правоохоронними органами та біржами.
Сприяти міжнародній співпраці, встановити глобальні уніфіковані регуляторні стандарти.
Компанії з безпеки повинні виконувати роль мосту, допомагаючи ідентифікувати та відстежувати злочинну діяльність.
!
Двосторонній характер злочинів у даркнеті
Часті злочини в даркнеті викликали різні думки. Песимісти вважають, що технології зловживаються для кримінальної діяльності, тоді як оптимісти вважають, що слід отримати досвід з цього і дослідити позитивне застосування технологій.
Щодо кримінальних діянь з Криптоактивами, ми не можемо їх ігнорувати, але й не повинні цілковито заперечувати. Слід усвідомити їх потенційні ризики, одночасно досліджуючи їх позитивне застосування. У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне використання технологій стануть ключовими для забезпечення доброчесного регулювання Криптоактивів. Наша мета - забезпечити здоровий розвиток Криптоактивів, одночасно запобігаючи їх перетворенню на осередок незаконної діяльності та руйнівника фінансового порядку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
даркнет Криптоактиви торгівля різко зросла, регулювання стикається з новими викликами
Криптоактиви та даркнет: нові тенденції злочинності та виклики регулювання
Криптоактиви з моменту свого виникнення завдяки своїй високій конфіденційності та транснаціональним можливостям тісно пов'язані з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами. Даркнет став одним із найбільших сценаріїв використання криптоактивів. У 2013 році "Шовковий шлях", що вважався "чорним електронним бізнесом", був закритий правоохоронними органами, але даркнет не зник, а навпаки, демонструє зростаючу тенденцію. За статистикою, у 2020 році активність на даркнет-ринку зросла вдвічі порівняно з 2019 роком.
Даркнет злочини часто трапляються
У квітні 2020 року 530 000 паролів облікових записів Zoom були опубліковані та продані в даркнеті, що стосується кількох відомих установ. Кожен обліковий запис продавався лише за 0,002 центів, загальна сума приблизно 10 доларів. Аналітики вважають, що це могло статися через атаки на зіткнення баз даних, де хакери використовували раніше витік інформації про облікові записи для автоматичного зіставлення. Ця подія виявила недоліки Zoom у захисті конфіденційності користувачів.
!
Криптоактиви в торгівлі на даркнеті
Анонімність та зручність Криптоактивів роблять їх переважним способом оплати в даркнеті. За минулий рік обсяг торгівлі лише біткоїном на ринку даркнету перевищив 1 мільярд доларів. Окрім біткоїна, монета Monero, Litecoin, Zcash, Dash та Ethereum також широко використовуються в незаконних угодах.
В останні роки кілька великих витоків даних були пов'язані з даркнетом і криптоактивами:
Важливості відстеження криптоактивів у даркнеті
Хакери часто використовують методи відмивання грошей, які включають використання сервісів обміну цифрових валют, перетворення криптоактивів на ігрову валюту, а потім обмін на фіатні гроші. Вони також можуть використовувати сервіси змішування монет, щоб розподілити кошти на менші суми, подовжуючи інтервали між транзакціями, що ускладнює відстеження.
!
Необхідність посилення регуляторної системи
Очікується, що 2020 рік буде роком активності децентралізованої злочинності. Кримінальні дії можуть перейти на нові платформи, такі як Telegram, Signal, WhatsApp. Щоб протистояти цій тенденції, необхідно створити відповідну регуляторну систему:
!
Двосторонній характер злочинів у даркнеті
Часті злочини в даркнеті викликали різні думки. Песимісти вважають, що технології зловживаються для кримінальної діяльності, тоді як оптимісти вважають, що слід отримати досвід з цього і дослідити позитивне застосування технологій.
Щодо кримінальних діянь з Криптоактивами, ми не можемо їх ігнорувати, але й не повинні цілковито заперечувати. Слід усвідомити їх потенційні ризики, одночасно досліджуючи їх позитивне застосування. У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне використання технологій стануть ключовими для забезпечення доброчесного регулювання Криптоактивів. Наша мета - забезпечити здоровий розвиток Криптоактивів, одночасно запобігаючи їх перетворенню на осередок незаконної діяльності та руйнівника фінансового порядку.