Travel Rule: Ключовий захід для підвищення прозорості Блокчейн-транзакцій
Анонімність технології Блокчейн раніше використовувалася злочинцями для відмивання грошей, фінансування тероризму та інших фінансових злочинів. Щоб регулювати цю сферу, регулятори різних країн впровадили Правило подорожі. Це положення вимагає від постачальників послуг віртуальних активів (VASP) під час здійснення транзакцій між платформами отримувати, зберігати та передавати ідентифікаційну інформацію обох сторін угоди.
Основною метою Правила подорожей є підвищення прозорості транзакцій у Блокчейні, зв'язування активностей в мережі з реальними світовими сутностями. Це не тільки допомагає управляти ризиками відмивання грошей і фінансування тероризму, але й знижує ризики контрагентів. На відміну від традиційного KYC( Знай свого клієнта) та ринкового регулювання, Правило подорожей зосереджується на транзакціях між платформами, вимагаючи завершення обміну та перевірки відповідної інформації до здійснення транзакції.
Ця норма має три основні причини: захист інвесторів від впливу незаконних коштів, зменшення ризику фінансових злочинів, а також підвищення здатності компаній управляти ризиком контрагентів. Наразі правило подорожі поступово впроваджується у всьому світі. Азійсько-Тихоокеанський регіон є лідером за рівнем впровадження, тоді як у Європі, на Близькому Сході та в Америці рівень впровадження також значно зріс нещодавно.
Гонконг з 1 червня вимагатиме від VASP дотримуватися Правила подорожей. Конкретні вимоги включають:
Збирати інформацію різного обсягу в залежності від суми угоди
Вжити відповідних заходів щодо контрагентів, які не надали необхідну інформацію
Докладно визначено процес проведення дью ділідженсу контрагентів.
Вимога підтвердити право власності на самостійно керований гаманець
Однак впровадження Правила подорожі все ще стикається з деякими викликами. По-перше, різна регуляторна часовість в різних регіонах ускладнює комплаєнс VASP здійснювати угоди з контрагентами, які ще не впровадили це положення. По-друге, існує брак взаємодії між різними протоколами Правила подорожі, що особливо виражено в закритих мережах.
Незважаючи на це, впровадження Правила подорожі є ознакою того, що індустрія криптовалют рухається в напрямку більшої регуляції та прозорості. З часом та зусиллями всіх сторін ці виклики врешті-решт будуть подолані, закладаючи основу для створення більш безпечної та відповідної Блокчейн фінансової системи.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
9
Поділіться
Прокоментувати
0/400
JustHodlIt
· 07-24 23:21
Ці правила і ліниві, і дорогі
Переглянути оригіналвідповісти на0
ReverseTradingGuru
· 07-24 04:58
Смішно померти, все даремно...
Переглянути оригіналвідповісти на0
P2ENotWorking
· 07-23 06:26
Регулятори завжди говорять, що щось зробили, але це тільки порожні слова.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DaisyUnicorn
· 07-23 05:06
Ще одна приватна квітка незабаром буде зібрана регуляторами~
Переглянути оригіналвідповісти на0
NotFinancialAdviser
· 07-23 04:59
Яка приватність, якщо все потрібно робити під справжнім ім'ям...
Переглянути оригіналвідповісти на0
LuckyBearDrawer
· 07-23 04:57
Приватність була повністю знищена...
Переглянути оригіналвідповісти на0
YieldHunter
· 07-23 04:54
технічно це просто ще один бар'єр для дегенів... не сталося, якщо чесно
Переглянути оригіналвідповісти на0
PrivateKeyParanoia
· 07-23 04:46
Знову потрібно проходити процедуру ідентифікації, прощавайте.
Правило подорожей: нові глобальні правила для підвищення прозорості транзакцій у Блокчейн
Travel Rule: Ключовий захід для підвищення прозорості Блокчейн-транзакцій
Анонімність технології Блокчейн раніше використовувалася злочинцями для відмивання грошей, фінансування тероризму та інших фінансових злочинів. Щоб регулювати цю сферу, регулятори різних країн впровадили Правило подорожі. Це положення вимагає від постачальників послуг віртуальних активів (VASP) під час здійснення транзакцій між платформами отримувати, зберігати та передавати ідентифікаційну інформацію обох сторін угоди.
Основною метою Правила подорожей є підвищення прозорості транзакцій у Блокчейні, зв'язування активностей в мережі з реальними світовими сутностями. Це не тільки допомагає управляти ризиками відмивання грошей і фінансування тероризму, але й знижує ризики контрагентів. На відміну від традиційного KYC( Знай свого клієнта) та ринкового регулювання, Правило подорожей зосереджується на транзакціях між платформами, вимагаючи завершення обміну та перевірки відповідної інформації до здійснення транзакції.
Ця норма має три основні причини: захист інвесторів від впливу незаконних коштів, зменшення ризику фінансових злочинів, а також підвищення здатності компаній управляти ризиком контрагентів. Наразі правило подорожі поступово впроваджується у всьому світі. Азійсько-Тихоокеанський регіон є лідером за рівнем впровадження, тоді як у Європі, на Близькому Сході та в Америці рівень впровадження також значно зріс нещодавно.
Гонконг з 1 червня вимагатиме від VASP дотримуватися Правила подорожей. Конкретні вимоги включають:
Однак впровадження Правила подорожі все ще стикається з деякими викликами. По-перше, різна регуляторна часовість в різних регіонах ускладнює комплаєнс VASP здійснювати угоди з контрагентами, які ще не впровадили це положення. По-друге, існує брак взаємодії між різними протоколами Правила подорожі, що особливо виражено в закритих мережах.
Незважаючи на це, впровадження Правила подорожі є ознакою того, що індустрія криптовалют рухається в напрямку більшої регуляції та прозорості. З часом та зусиллями всіх сторін ці виклики врешті-решт будуть подолані, закладаючи основу для створення більш безпечної та відповідної Блокчейн фінансової системи.