Криптоактиви в питаннях використання в сексуальному експлуатації дітей
Нещодавно справа, пов'язана з порнографічними зображеннями неповнолітніх, викликала широкий громадський резонанс. За повідомленнями, хтось управляє форумом, продаючи велику кількість відео знятих неповнолітніми, і підтримує членів у здійсненні платежів за допомогою криптоактивів. Ця подія ще раз виявила проблему зловживання криптоактивами у незаконній діяльності.
Аналізуючи відповідні адреси отримання, було виявлено, що за останні три роки обсяги коштів у залученому гаманці склали 358,2万USDT. Злочинці постійно змінюють адреси отримання та створюють нові пости, щоб уникнути розслідування, але все ще існує постійний анонімний потік клієнтів і велика кількість угод.
Подальше дослідження виявило, що 5 адрес отримали понад 20 000 USDT з підозрілого гаманця, з максимальною сумою 67 700 USDT. Ці адреси можуть бути реальними вигодонабувачами та пов'язані з кількома централізованими біржами. Це свідчить про те, що деякі біржі можуть бути використані злочинцями.
Криптоактиви в торгівлі матеріалами для сексуальної експлуатації дітей (CSAM) демонструють зростаючу тенденцію. На відміну від традиційних способів оплати, криптоактиви забезпечують певний рівень анонімності для торгівлі CSAM, ускладнюючи відстеження транзакцій. Злочинці можуть використовувати крипто-мішалки та банкомати для приховування платежів, а також конвертувати прибутки в фіатні гроші через біржі рівно до рівня.
Згідно з даними британської організації IWF, кількість вебсайтів CSAM, які пропонують оплату криптоактивами, майже подвоюється щороку. Серед 250 000 вебсайтів CSAM, виявлених у 2021 році, 1014 підтримували транзакції з віртуальними монетами. Звіт американського FinCEN також показує, що між 2020 і 2021 роками було кілька тисяч підозрілих звітів про діяльність з біткоїном, пов'язаних з CSAM, що стосувалися більше ніж 1800 унікальних адрес біткоїн-гаманець.
Ці дані відображають рівень поширеності криптоактивів у злочинах, пов'язаних із CSAM, а також підкреслюють виклики, з якими стикаються регулятори. Для вирішення цієї проблеми галузеві організації повинні посилити контроль за фінансами, виконувати обов'язки з моніторингу транзакцій клієнтів, співпрацювати з правоохоронними органами та підключитися до служб розвідки загроз. Особи також повинні активно повідомляти про підозрілі дії.
Криптоактиви як фінансове нововведення, приносячи зручності, також створили можливості для незаконної діяльності. Галузь повинна спільно працювати, використовуючи професійні знання та технологічні засоби для виявлення ризикових активностей, підтримуючи здоровий розвиток криптоекосистеми.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
RiddleMaster
· 12год тому
Темна сторона все ще існує.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeLover
· 08-05 18:44
Всі кажуть, що у блокчейні відстеження чітке та зрозуміле, тому затримувати їх буде набагато легше.
Шифрування платежів приховує ризики: торгівля CSAM розквітає, регулювання стикається з новими викликами
Криптоактиви в питаннях використання в сексуальному експлуатації дітей
Нещодавно справа, пов'язана з порнографічними зображеннями неповнолітніх, викликала широкий громадський резонанс. За повідомленнями, хтось управляє форумом, продаючи велику кількість відео знятих неповнолітніми, і підтримує членів у здійсненні платежів за допомогою криптоактивів. Ця подія ще раз виявила проблему зловживання криптоактивами у незаконній діяльності.
Аналізуючи відповідні адреси отримання, було виявлено, що за останні три роки обсяги коштів у залученому гаманці склали 358,2万USDT. Злочинці постійно змінюють адреси отримання та створюють нові пости, щоб уникнути розслідування, але все ще існує постійний анонімний потік клієнтів і велика кількість угод.
Подальше дослідження виявило, що 5 адрес отримали понад 20 000 USDT з підозрілого гаманця, з максимальною сумою 67 700 USDT. Ці адреси можуть бути реальними вигодонабувачами та пов'язані з кількома централізованими біржами. Це свідчить про те, що деякі біржі можуть бути використані злочинцями.
Криптоактиви в торгівлі матеріалами для сексуальної експлуатації дітей (CSAM) демонструють зростаючу тенденцію. На відміну від традиційних способів оплати, криптоактиви забезпечують певний рівень анонімності для торгівлі CSAM, ускладнюючи відстеження транзакцій. Злочинці можуть використовувати крипто-мішалки та банкомати для приховування платежів, а також конвертувати прибутки в фіатні гроші через біржі рівно до рівня.
Згідно з даними британської організації IWF, кількість вебсайтів CSAM, які пропонують оплату криптоактивами, майже подвоюється щороку. Серед 250 000 вебсайтів CSAM, виявлених у 2021 році, 1014 підтримували транзакції з віртуальними монетами. Звіт американського FinCEN також показує, що між 2020 і 2021 роками було кілька тисяч підозрілих звітів про діяльність з біткоїном, пов'язаних з CSAM, що стосувалися більше ніж 1800 унікальних адрес біткоїн-гаманець.
Ці дані відображають рівень поширеності криптоактивів у злочинах, пов'язаних із CSAM, а також підкреслюють виклики, з якими стикаються регулятори. Для вирішення цієї проблеми галузеві організації повинні посилити контроль за фінансами, виконувати обов'язки з моніторингу транзакцій клієнтів, співпрацювати з правоохоронними органами та підключитися до служб розвідки загроз. Особи також повинні активно повідомляти про підозрілі дії.
Криптоактиви як фінансове нововведення, приносячи зручності, також створили можливості для незаконної діяльності. Галузь повинна спільно працювати, використовуючи професійні знання та технологічні засоби для виявлення ризикових активностей, підтримуючи здоровий розвиток криптоекосистеми.