Новачок у Криптоактиви повинен остерігатися "зберігання ETH для повернення BNB" замилювання очей
З ростом популярності криптоактивів все більше нових інвесторів приходить у цю сферу з мріями про багатство. Однак деякі злочинці також націлилися на цю "свіжу кров", використовуючи їхню незнайомість з галуззю для створення пасток. Нещодавно знову з'явилася схема "зберігайте ETH без ризику з поверненням BNB", яка видає себе за відомі торгові платформи, і чимало недосвідчених інвесторів потрапили у пастку.
Відомо, що з початку 2024 року понад десять жертв звернулися до відповідних установ за допомогою, загальні втрати склали майже 2,12 мільйона юанів. Загроза цього замилювання очей очевидна. У цій статті буде проаналізовано цю схему з кількох точок зору, щоб допомогти інвесторам підвищити обізнаність та зміцнити свідомість щодо безпеки активів.
Замилювання очей
1. Високоякісні соціальні групи
Замилювання очей зазвичай починається з ретельно замаскованої соціальної групи. Жертви можуть приєднатися до групи, яка стверджує, що є офіційною китайською групою відомої торгової платформи, через друзів, і ця група має близько 50 000 учасників з великою кількістю онлайн-учасників. Група використовує логотипи та назви, подібні до тих, що має легітимна платформа, що ускладнює розпізнавання справжності.
У групі панують різні висловлювання на кшталт "гарантований прибуток", "всі стають багатими". Деякі акаунти грають роль "досвідчених користувачів", які охоче діляться інформацією, інші ж вдають із себе "новачків", які шукають поради. Така атмосфера легко може ввести справжніх новачків в оману, змусивши їх помилково вважати, що вони натрапили на хорошу інвестиційну можливість.
2. Опис проекту приховує таємниці
Шахраї нададуть, здавалося б, професійний опис проекту. Вони стверджують, що існує "розумний контракт", який може зосередити ETH, наданий користувачами, у майнінговому пулі та через DeFi розподілити його між користувачами, які потребують обміну. Кожна транзакція нібито може приносити прибуток у розмірі 0,2-1%, а ETH, наданий користувачами, буде повернуто протягом короткого часу у формі BNB.
Щоб підвищити свою достовірність, шахраї використовують в своїх презентаціях рекламні матеріали та науково-популярні відео відомих платформ. Ще більш тривожним є те, що в описі проекту значна частина присвячена детальному поясненню того, як діяти — від завантаження гаманця, реєстрації на біржі до купівлі ETH і переказу коштів на вказану адресу. Це "дбайливе" навчання насправді має на меті забезпечити безперешкодне завершення переказу жертви.
3. Малий кешбек-приманка
Замилювання очей ще має 24-годинний онлайн "службу підтримки", яка в будь-який час відповідає на запитання користувачів. Коли жертви намагаються інвестувати невелику суму, вони дійсно можуть отримати відповідну винагороду у вигляді BNB. Цей первинний успішний досвід спонукає жертв розслабитися, і вони починають збільшувати суму інвестицій, сподіваючись отримувати більше прибутку через постійний цикл. Однак, як тільки вони вкладають великі суми, шахраї зникають з грошима.
Аналіз відстеження коштів
Аналізуючи кілька випадків, було виявлено, що сума збитків жертв зазвичай коливається від 1 до 20 ETH. Цікаво, що гроші в різних справах рухалися по-різному, а зв’язки між підозрілими адресами також рідко спостерігалися. Це свідчить про можливу наявність кількох незалежно діючих шахрайських груп, які використовують подібну риторику та методи, але кожна з них оновлює адреси для злочинів, формуючи зрілу шахрайську індустрію.
Як приклад, одна підозріла адреса з моменту активації 1 серпня отримала 16 переказів від 8 жертв, загальною сумою 23.62 ETH, що приблизно дорівнює 440 000 юанів. Наразі ці кошти все ще знаходяться в мережі, відповідні установи допомагають жертвам моніторити рух адреси та надають рекомендації щодо процедури подання заяви.
Як розпізнати справжність
Стикаючись з такими ретельно упакованими замилюваннями очей, новачки інвестори особливо легко попадаються. Ось кілька порад щодо визначення справжності офіційних заходів:
Перевірте офіційну сертифікацію: офіційні групи та акаунти в соціальних мережах на надійних платформах зазвичай мають синю сертифікацію.
Через офіційні канали: справжні інвестиційні активності зазвичай мають спеціальний вхід у додатку платформи, а не просто вказують користувачам переказувати кошти на певну адресу.
Багатостороння перевірка: не варто довіряти лише інформації з однієї соціальної групи. Слід перевіряти достовірність події через кілька офіційних каналів.
Оцінка ризиків: перед проведенням переказу криптоактивів проведіть перевірку адреси отримувача, щоб уникнути укладення угод з адресами, які мають ризикову історію.
В цілому, інвестиції в криптоактиви не є швидким способом розбагатіти. Новачки-інвестори, перш ніж увійти в цю сферу, повинні ґрунтовно вивчити відповідні знання, виховати свідомість ризику та обережно оцінити реальність кожної інвестиційної можливості. Лише підготувавшись, можна впевнено рухатися в цьому ринку, сповненому можливостей та ризиків.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
7
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
RunWhenCut
· 08-12 16:31
Ой, думав, що це Кліпові купони, а виявилось, що мене обдурили.
Переглянути оригіналвідповісти на0
HodlBeliever
· 08-11 18:22
Цей рівень втрат 100% і розбіжність з 200-денною середньою лінією занадто ірраціональний.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BasementAlchemist
· 08-11 13:43
Ай, як ці нові невдахи ніяк не можуть навчитися.
Переглянути оригіналвідповісти на0
FarmToRiches
· 08-11 08:04
Нові невдахи дуже легко намастити.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DevChive
· 08-10 18:52
невдахи погано піддаються обдурюванню, не пахнуть
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeDodger
· 08-10 18:52
невдахи обдурювали людей, як лохів знову
Переглянути оригіналвідповісти на0
LootboxPhobia
· 08-10 18:46
Знову втратили гроші? Психологія невдахи має бути стабільною.
Остерігайтеся замилювання очей з BNB. Як новачкам інвесторам розпізнати справжність.
Новачок у Криптоактиви повинен остерігатися "зберігання ETH для повернення BNB" замилювання очей
З ростом популярності криптоактивів все більше нових інвесторів приходить у цю сферу з мріями про багатство. Однак деякі злочинці також націлилися на цю "свіжу кров", використовуючи їхню незнайомість з галуззю для створення пасток. Нещодавно знову з'явилася схема "зберігайте ETH без ризику з поверненням BNB", яка видає себе за відомі торгові платформи, і чимало недосвідчених інвесторів потрапили у пастку.
Відомо, що з початку 2024 року понад десять жертв звернулися до відповідних установ за допомогою, загальні втрати склали майже 2,12 мільйона юанів. Загроза цього замилювання очей очевидна. У цій статті буде проаналізовано цю схему з кількох точок зору, щоб допомогти інвесторам підвищити обізнаність та зміцнити свідомість щодо безпеки активів.
Замилювання очей
1. Високоякісні соціальні групи
Замилювання очей зазвичай починається з ретельно замаскованої соціальної групи. Жертви можуть приєднатися до групи, яка стверджує, що є офіційною китайською групою відомої торгової платформи, через друзів, і ця група має близько 50 000 учасників з великою кількістю онлайн-учасників. Група використовує логотипи та назви, подібні до тих, що має легітимна платформа, що ускладнює розпізнавання справжності.
У групі панують різні висловлювання на кшталт "гарантований прибуток", "всі стають багатими". Деякі акаунти грають роль "досвідчених користувачів", які охоче діляться інформацією, інші ж вдають із себе "новачків", які шукають поради. Така атмосфера легко може ввести справжніх новачків в оману, змусивши їх помилково вважати, що вони натрапили на хорошу інвестиційну можливість.
2. Опис проекту приховує таємниці
Шахраї нададуть, здавалося б, професійний опис проекту. Вони стверджують, що існує "розумний контракт", який може зосередити ETH, наданий користувачами, у майнінговому пулі та через DeFi розподілити його між користувачами, які потребують обміну. Кожна транзакція нібито може приносити прибуток у розмірі 0,2-1%, а ETH, наданий користувачами, буде повернуто протягом короткого часу у формі BNB.
Щоб підвищити свою достовірність, шахраї використовують в своїх презентаціях рекламні матеріали та науково-популярні відео відомих платформ. Ще більш тривожним є те, що в описі проекту значна частина присвячена детальному поясненню того, як діяти — від завантаження гаманця, реєстрації на біржі до купівлі ETH і переказу коштів на вказану адресу. Це "дбайливе" навчання насправді має на меті забезпечити безперешкодне завершення переказу жертви.
3. Малий кешбек-приманка
Замилювання очей ще має 24-годинний онлайн "службу підтримки", яка в будь-який час відповідає на запитання користувачів. Коли жертви намагаються інвестувати невелику суму, вони дійсно можуть отримати відповідну винагороду у вигляді BNB. Цей первинний успішний досвід спонукає жертв розслабитися, і вони починають збільшувати суму інвестицій, сподіваючись отримувати більше прибутку через постійний цикл. Однак, як тільки вони вкладають великі суми, шахраї зникають з грошима.
Аналіз відстеження коштів
Аналізуючи кілька випадків, було виявлено, що сума збитків жертв зазвичай коливається від 1 до 20 ETH. Цікаво, що гроші в різних справах рухалися по-різному, а зв’язки між підозрілими адресами також рідко спостерігалися. Це свідчить про можливу наявність кількох незалежно діючих шахрайських груп, які використовують подібну риторику та методи, але кожна з них оновлює адреси для злочинів, формуючи зрілу шахрайську індустрію.
Як приклад, одна підозріла адреса з моменту активації 1 серпня отримала 16 переказів від 8 жертв, загальною сумою 23.62 ETH, що приблизно дорівнює 440 000 юанів. Наразі ці кошти все ще знаходяться в мережі, відповідні установи допомагають жертвам моніторити рух адреси та надають рекомендації щодо процедури подання заяви.
Як розпізнати справжність
Стикаючись з такими ретельно упакованими замилюваннями очей, новачки інвестори особливо легко попадаються. Ось кілька порад щодо визначення справжності офіційних заходів:
Перевірте офіційну сертифікацію: офіційні групи та акаунти в соціальних мережах на надійних платформах зазвичай мають синю сертифікацію.
Через офіційні канали: справжні інвестиційні активності зазвичай мають спеціальний вхід у додатку платформи, а не просто вказують користувачам переказувати кошти на певну адресу.
Багатостороння перевірка: не варто довіряти лише інформації з однієї соціальної групи. Слід перевіряти достовірність події через кілька офіційних каналів.
Оцінка ризиків: перед проведенням переказу криптоактивів проведіть перевірку адреси отримувача, щоб уникнути укладення угод з адресами, які мають ризикову історію.
В цілому, інвестиції в криптоактиви не є швидким способом розбагатіти. Новачки-інвестори, перш ніж увійти в цю сферу, повинні ґрунтовно вивчити відповідні знання, виховати свідомість ризику та обережно оцінити реальність кожної інвестиційної можливості. Лише підготувавшись, можна впевнено рухатися в цьому ринку, сповненому можливостей та ризиків.