Розпочався суд над SBF: основні теми першого дня та відбір присяжних

Суд над засновником FTX Семом Бенкманом-Фрідом (скорочено SBF) розпочнеться цього тижня в федеральному суді Нью-Йорка. Від моменту його арешту на Багамах минуло більше 9 місяців, і тепер він постане перед судом за підозрою в шахрайстві щодо клієнтів біржі.

Ця справа розвивається швидко, включаючи процедури екстрадиції, кілька свідків-співробітників та велику кількість електронних доказів. Зазвичай справи такої величини та складності можуть займати кілька років, щоб дійти до суду. Але в цій справі головним завданням є відбір присяжних, процес який називається "voir dire".

Під час попереднього слухання суддя та адвокати ставлять запитання потенційним присяжним у спільноті, щоб визначити, чи підходять вони для виконання цієї ролі. Цей етап має на меті забезпечити формування справедливого, об'єктивного журі. Суддя задає ряд запитань, включаючи особисту інформацію (таку як плани подорожей, робочий стан, стан здоров'я) та суттєві питання, пов'язані з справою, наприклад, чи володіли вони криптовалютою або були клієнтами FTX.

Виходячи з важливості справи, адвокати обвинувачення та захисту можуть висунути по десять запитань для відсічення неприйнятних присяжних. Цей процес є не лише стандартною процедурою, а й можливістю для обох адвокатів вперше оцінити кандидатів, які визначать результат справи. Досвідчені адвокати не лише звертають увагу на зміст відповідей, а й спостерігають за невербальною поведінкою присяжних, щоб виявити можливі упередження.

На попередньому слуханні суддя спочатку зачитує звинувачення проти обвинуваченого кандидатам у присяжні. Обвинувачення стверджує, що SBF та його спільники обманювали клієнтів і інвесторів FTX та намагалися відмити гроші. Зокрема, SBF обвинувачується у семи кримінальних правопорушеннях, включаючи шахрайство з електронними переказами, змову для здійснення шахрайства з електронними переказами, шахрайство з цінними паперами, шахрайство з товарами та змову для відмивання грошей.

Варто зазначити, що лише дві з обвинувальних вимог (щодо шахрайства з електронними переказами клієнтів FTX і кредиторів Alameda) є "суттєвими" звинуваченнями, що означає, що обвинувачення повинні довести, що SBF безпосередньо брав участь у злочинній діяльності. Інші п'ять звинувачень є "змовницькими", і обвинувачення повинні довести, що SBF змовився з принаймні однією особою для вчинення злочину.

Хоча звинувачення здаються складними, прокурор може надати спрощені докази, щоб довести, що SBF та його спільники мали намір здійснити масові шахрайства. Якщо це вдасться, обвинувачений може нести відповідальність за більшість або всі звинувачення. З іншого боку, адвокати SBF можуть стверджувати, що його дії, хоча й містять недбалість і непрофесійність, не містять кримінального наміру обманути клієнтів і інвесторів. Вони також можуть стверджувати, що певні дії SBF були здійснені "за порадою адвоката", щоб виключити кримінальний намір.

З розвитком справи в наступні кілька тижнів буде більше захоплюючих моментів, включаючи виступи на суді, свідчення багатьох свідків, а також велику кількість доказів, записів і свідчень з основного кола SBF. Якщо врахувати, що з моменту краху FTX минуло лише 11 місяців, темпи прогресу цієї справи дійсно вражають. Що стосується того, чи буде процес розгляду таким же швидким, ми будемо спостерігати.