Різниця між злочинами пособництва та укриття у злочинах з Віртуальними грошима
З розширенням віртуальних грошей у всьому світі, правові проблеми, які вони викликають, стають все більш складними, особливо в сфері кримінальної юстиції. У ланцюгу злочинів з віртуальними грошима, злочин, пов'язаний із допомогою інформаційним мережевим злочинним діяльностям (скорочено "злочин допомоги") та злочин, що полягає у прихованні або маскуванні злочинних доходів і доходів від злочинної діяльності (скорочено "злочин приховування"), є двома часто застосовуваними злочинами, але часто виникає плутанина в встановленні фактів і застосуванні закону.
Ця плутанина не лише впливає на точність справи, а й безпосередньо стосується тяжкості покарання для обвинуваченого. Хоча ці два злочини є важливими інструментами кримінального права у боротьбі з інформаційними мережевими злочинами та відмиванням грошей, між ними існують суттєві відмінності в суб'єктивному намірі, способах вчинення дій та межах покарання.
Один. Аналіз випадків
На прикладі справи, що була розглянута Женьчжоуським середнім судом провінції Хенань, ми можемо побачити різницю в обробці судом злочинів, пов'язаних з допомогою у віртуальних грошах і приховуванні.
Огляд справи: У грудні 2020 року обвинувачений Чен Сі та інші, знаючи, що інші потребують банківських карток для переведення незаконно отриманих коштів, надали свої банківські картки для участі в переказах, частина з яких стосувалася покупки віртуальних грошей. За підрахунками, три банківські картки, надані Чен Сі, перевели понад 147 тисяч юанів коштів, отриманих від телекомунікаційного шахрайства.
У лютому 2021 року, незважаючи на те, що основні злочинці були затримані, Чен Си та інші продовжували організовувати інших для використання банківських карток або для купівлі віртуальних грошей з метою переміщення злочинних доходів, загальна сума справи склала понад 441 тисячу юанів.
Перший суд визнав Чена Си винним у злочині приховування, засудивши його до чотирьох років позбавлення волі та штрафу в розмірі 20 тисяч юанів. Чен Си та його адвокат вважали, що це слід вважати менш серйозним злочином пособництва, але апеляційний суд відхилив апеляцію, залишивши рішення в силі.
Два. Область застосування злочинів сприяння та приховування у кримінальних справах криптовалютного світу
У кримінальних справах, пов'язаних із віртуальними грошима, межі застосування злочинів пособництва та приховування зазвичай тісно пов'язані з роллю особи, ступенем суб'єктивного усвідомлення та наслідками її дій. Незважаючи на те, що обидва злочини вимагають від особи "усвідомлення", їхні сценарії застосування мають значні відмінності:
(1) Типові ситуації застосування злочину пособництва
Злочин допомоги означає надання технічної підтримки, просування, залучення, розрахунків, зберігання в мережі, передачі зв'язку та іншої допомоги, знаючи, що інші використовують інформаційну мережу для здійснення злочину. У сфері віртуальних грошей поширеними злочинами допомоги є:
Допомога шахрайським угрупуванням у зборі або переказі віртуальних грошей;
Свідомо надає адресу для переказу коштів, знаючи, що це незаконні гроші;
Надання адреси гаманця для віртуальних грошей для переказу коштів.
Ключовим у таких злочинах є те, що "допоміжні" дії безпосередньо полегшують інформаційні мережеві злочини, без необхідності мати на меті отримання вигоди в кінцевому підсумку.
(ІІ) Типові ситуації застосування злочину приховування
Приховування злочину більше зосереджується на допомозі верхньому злочину в обробці "вкрадених коштів", що конкретно проявляється в тому, що особа, знаючи, що це злочинно отримані кошти або їх прибуток, все ж сприяє їх передачі, купівлі, зберіганню, обміну тощо. Його звичайні прояви включають:
Придбання Віртуальних грошей, отриманих шляхом телекомунікаційного шахрайства;
Усвідомлюючи, що це незаконні кошти, все ж здійснювати "відмивання монет" або обмінювати на законні гроші;
Дії, пов'язані з зберіганням та виведенням.
Приховування злочину підкреслює допомогу особи у "перетравленні краденого", що ближче до традиційного розуміння "відмивання грошей", передумовою для чого є чітке усвідомлення отриманих злочинних доходів.
Отже, межі застосування двох злочинів залежать від стадії вчинення дії, об'єкта суб'єктивного усвідомлення та того, чи дія безпосередньо сприяла успішному вчиненню злочину, чи це було оброблення результатів злочину після його вчинення.
Три, як точно розрізнити злочини пособництва та приховування?
Точне розрізнення цих двох злочинів потребує комплексного оцінювання суб'єктивного ставлення, об'єктивної поведінки та об'єктивних доказів справи, не можна просто застосовувати злочини. Наступні три аспекти є вирішальними:
（один）Об'єкти суб'єктивного знання різні
Злочин допомоги: особа повинна усвідомлювати, що "інші використовують інформаційні мережі для вчинення злочинів". Тобто: усвідомлювати, що інші займаються телекомунікаційним шахрайством, азартними іграми, порушенням особистої інформації громадян та іншими незаконними діями в мережі (достатньо загального усвідомлення), і при цьому надавати допомогу.
Приховування злочину: особа повинна знати, що "оброблене майно є злочинним доходом". Тобто: не обов'язково знати конкретні деталі первинного злочину, достатньо знати, що "оброблене майно або віртуальні гроші є краденими".
Інакше кажучи, "знання" у справі про допомогу в злочині стосується усвідомлення самого злочинного діяння, тоді як "знання" у справі про приховування стосується усвідомлення отриманих злочинних доходів.
(II) часові точки виникнення дій різні
Злочини, пов'язані з допомогою, найчастіше трапляються під час або до скоєння злочину, виконуючи роль "асистента";
Приховування злочину зазвичай відбувається після завершення злочину, виконуючи роль "очищення краденого".
Наприклад, допомога злочинцям у відкритті гаманців для віртуальних грошей та участі у переведенні коштів може скласти злочин пособництва; але якщо злочинці вже завершили шахрайство і передали віртуальні гроші іншій особі для утримання або продажу, ця особа може бути винною в злочині приховування.
（三）Чи сприяло це вчиненню злочину?
Приховані дії часто мають сильний причинно-наслідковий зв'язок з результатами злочину, наприклад, без переказу коштів шахрайська група не може отримати гроші. Хоча злочин допомоги також має місце в допомозі "реалізації прибутків" від верхніх злочинів, але це не визначає, чи може бути встановлений верхній злочин.
У судовій практиці адвокат може почати захист з наступних двох рівнів:
Перше - це доказовий рівень: необхідно зосередити увагу на способах отримання особою віртуальних грошей, чи згадуються в комунікаційних записах злочини верхнього рівня, чи існує намір "відмивання" фінансів.
Друге - суб'єктивний рівень: якщо обвинувачений дійсно не знав, що дії з боку вгору є злочинними, а лише знав, що "джерело цих коштів невідоме", слід більше розглянути можливість застосування злочину допомоги, стверджуючи, що це "легкий злочин".
Чотири, висновок
Під впливом таких характеристик, як висока анонімність, легкість у трансакціях через кордони і децентралізація віртуальних грошей, застосування кримінального права стало значно складнішим, межа між злочинами, що сприяють і приховують, стає дедалі розмитішою. Проте саме в цих розмитих межах кримінальні юристи у відповідних сферах повинні взяти на себе роль "правових перекладачів", вивчаючи не лише традиційні навички кримінального захисту, а й глибоко розуміючи базову логіку та фактичне використання віртуальних грошей.
З точки зору кримінальної політики, точне застосування легких і тяжких злочинів стосується стриманості закону та реалізації справедливості. З точки зору захисту особистих прав, чи можливо точно розмежувати злочини сприяння та приховування, безпосередньо визначає долю осіб, що беруть участь у справі.
У майбутньому, з подальшою нормалізацією судової практики та поступовим вдосконаленням правової системи Віртуальних грошей, правозастосування у цій сфері стане більш чітким. Але до цього часу, кожне розмежування злочину у кримінальних справах, пов'язаних з Віртуальними грошима, є суворою перевіркою професійних здібностей та відповідальності адвокатів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
AlphaBrain
· 08-14 03:57
Я нічого не можу сказати про те, що Земний суд контролює інші світи.
Переглянути оригіналвідповісти на0
bridge_anxiety
· 08-14 03:55
Цей закон так заплутаний, хто його зрозуміє～
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketSunriser
· 08-14 03:51
На місці тріснув, для чого так широко?
Переглянути оригіналвідповісти на0
DeepRabbitHole
· 08-14 03:48
Ха-ха, новий шлях для невдах у криптосвіті.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ApeWithNoChain
· 08-14 03:44
Законодавство все ще досить добре йде в ногу з новими технологіями.
Розмежування та застосування злочинів, пов'язаних із сприянням та приховуванням у злочинах із використанням віртуальних грошей
Різниця між злочинами пособництва та укриття у злочинах з Віртуальними грошима
З розширенням віртуальних грошей у всьому світі, правові проблеми, які вони викликають, стають все більш складними, особливо в сфері кримінальної юстиції. У ланцюгу злочинів з віртуальними грошима, злочин, пов'язаний із допомогою інформаційним мережевим злочинним діяльностям (скорочено "злочин допомоги") та злочин, що полягає у прихованні або маскуванні злочинних доходів і доходів від злочинної діяльності (скорочено "злочин приховування"), є двома часто застосовуваними злочинами, але часто виникає плутанина в встановленні фактів і застосуванні закону.
Ця плутанина не лише впливає на точність справи, а й безпосередньо стосується тяжкості покарання для обвинуваченого. Хоча ці два злочини є важливими інструментами кримінального права у боротьбі з інформаційними мережевими злочинами та відмиванням грошей, між ними існують суттєві відмінності в суб'єктивному намірі, способах вчинення дій та межах покарання.
Один. Аналіз випадків
На прикладі справи, що була розглянута Женьчжоуським середнім судом провінції Хенань, ми можемо побачити різницю в обробці судом злочинів, пов'язаних з допомогою у віртуальних грошах і приховуванні.
Огляд справи: У грудні 2020 року обвинувачений Чен Сі та інші, знаючи, що інші потребують банківських карток для переведення незаконно отриманих коштів, надали свої банківські картки для участі в переказах, частина з яких стосувалася покупки віртуальних грошей. За підрахунками, три банківські картки, надані Чен Сі, перевели понад 147 тисяч юанів коштів, отриманих від телекомунікаційного шахрайства.
У лютому 2021 року, незважаючи на те, що основні злочинці були затримані, Чен Си та інші продовжували організовувати інших для використання банківських карток або для купівлі віртуальних грошей з метою переміщення злочинних доходів, загальна сума справи склала понад 441 тисячу юанів.
Перший суд визнав Чена Си винним у злочині приховування, засудивши його до чотирьох років позбавлення волі та штрафу в розмірі 20 тисяч юанів. Чен Си та його адвокат вважали, що це слід вважати менш серйозним злочином пособництва, але апеляційний суд відхилив апеляцію, залишивши рішення в силі.
Два. Область застосування злочинів сприяння та приховування у кримінальних справах криптовалютного світу
У кримінальних справах, пов'язаних із віртуальними грошима, межі застосування злочинів пособництва та приховування зазвичай тісно пов'язані з роллю особи, ступенем суб'єктивного усвідомлення та наслідками її дій. Незважаючи на те, що обидва злочини вимагають від особи "усвідомлення", їхні сценарії застосування мають значні відмінності:
(1) Типові ситуації застосування злочину пособництва
Злочин допомоги означає надання технічної підтримки, просування, залучення, розрахунків, зберігання в мережі, передачі зв'язку та іншої допомоги, знаючи, що інші використовують інформаційну мережу для здійснення злочину. У сфері віртуальних грошей поширеними злочинами допомоги є:
Ключовим у таких злочинах є те, що "допоміжні" дії безпосередньо полегшують інформаційні мережеві злочини, без необхідності мати на меті отримання вигоди в кінцевому підсумку.
(ІІ) Типові ситуації застосування злочину приховування
Приховування злочину більше зосереджується на допомозі верхньому злочину в обробці "вкрадених коштів", що конкретно проявляється в тому, що особа, знаючи, що це злочинно отримані кошти або їх прибуток, все ж сприяє їх передачі, купівлі, зберіганню, обміну тощо. Його звичайні прояви включають:
Приховування злочину підкреслює допомогу особи у "перетравленні краденого", що ближче до традиційного розуміння "відмивання грошей", передумовою для чого є чітке усвідомлення отриманих злочинних доходів.
Отже, межі застосування двох злочинів залежать від стадії вчинення дії, об'єкта суб'єктивного усвідомлення та того, чи дія безпосередньо сприяла успішному вчиненню злочину, чи це було оброблення результатів злочину після його вчинення.
Три, як точно розрізнити злочини пособництва та приховування?
Точне розрізнення цих двох злочинів потребує комплексного оцінювання суб'єктивного ставлення, об'єктивної поведінки та об'єктивних доказів справи, не можна просто застосовувати злочини. Наступні три аспекти є вирішальними:
（один）Об'єкти суб'єктивного знання різні
Злочин допомоги: особа повинна усвідомлювати, що "інші використовують інформаційні мережі для вчинення злочинів". Тобто: усвідомлювати, що інші займаються телекомунікаційним шахрайством, азартними іграми, порушенням особистої інформації громадян та іншими незаконними діями в мережі (достатньо загального усвідомлення), і при цьому надавати допомогу.
Приховування злочину: особа повинна знати, що "оброблене майно є злочинним доходом". Тобто: не обов'язково знати конкретні деталі первинного злочину, достатньо знати, що "оброблене майно або віртуальні гроші є краденими".
Інакше кажучи, "знання" у справі про допомогу в злочині стосується усвідомлення самого злочинного діяння, тоді як "знання" у справі про приховування стосується усвідомлення отриманих злочинних доходів.
(II) часові точки виникнення дій різні
Наприклад, допомога злочинцям у відкритті гаманців для віртуальних грошей та участі у переведенні коштів може скласти злочин пособництва; але якщо злочинці вже завершили шахрайство і передали віртуальні гроші іншій особі для утримання або продажу, ця особа може бути винною в злочині приховування.
（三）Чи сприяло це вчиненню злочину?
Приховані дії часто мають сильний причинно-наслідковий зв'язок з результатами злочину, наприклад, без переказу коштів шахрайська група не може отримати гроші. Хоча злочин допомоги також має місце в допомозі "реалізації прибутків" від верхніх злочинів, але це не визначає, чи може бути встановлений верхній злочин.
У судовій практиці адвокат може почати захист з наступних двох рівнів:
Перше - це доказовий рівень: необхідно зосередити увагу на способах отримання особою віртуальних грошей, чи згадуються в комунікаційних записах злочини верхнього рівня, чи існує намір "відмивання" фінансів.
Друге - суб'єктивний рівень: якщо обвинувачений дійсно не знав, що дії з боку вгору є злочинними, а лише знав, що "джерело цих коштів невідоме", слід більше розглянути можливість застосування злочину допомоги, стверджуючи, що це "легкий злочин".
Чотири, висновок
Під впливом таких характеристик, як висока анонімність, легкість у трансакціях через кордони і децентралізація віртуальних грошей, застосування кримінального права стало значно складнішим, межа між злочинами, що сприяють і приховують, стає дедалі розмитішою. Проте саме в цих розмитих межах кримінальні юристи у відповідних сферах повинні взяти на себе роль "правових перекладачів", вивчаючи не лише традиційні навички кримінального захисту, а й глибоко розуміючи базову логіку та фактичне використання віртуальних грошей.
З точки зору кримінальної політики, точне застосування легких і тяжких злочинів стосується стриманості закону та реалізації справедливості. З точки зору захисту особистих прав, чи можливо точно розмежувати злочини сприяння та приховування, безпосередньо визначає долю осіб, що беруть участь у справі.
У майбутньому, з подальшою нормалізацією судової практики та поступовим вдосконаленням правової системи Віртуальних грошей, правозастосування у цій сфері стане більш чітким. Але до цього часу, кожне розмежування злочину у кримінальних справах, пов'язаних з Віртуальними грошима, є суворою перевіркою професійних здібностей та відповідальності адвокатів.