Ключ до точного розмежування злочинів сприяння та приховування у злочинах з Віртуальними грошима

З розвитком глобалізації віртуальних грошей, пов'язані правові питання стають дедалі складнішими, особливо в практиці кримінального правосуддя. Допомога у злочинній діяльності в інформаційних мережах (скорочено "допомога злочинству") та приховування, запобігання злочинним доходам, злочинним доходам (скорочено "приховування") є двома поширеними злочинами в ланцюгу злочинів з віртуальними грошима, але на практиці часто виникає плутанина.

Ця плутанина не лише впливає на точне визначення справи, але й безпосередньо стосується тяжкості покарання. Хоча обидва злочини є важливими інструментами для боротьби з кіберзлочинністю та відмиванням грошей, вони мають суттєві відмінності в суб'єктивній вині, способах вчинення та масштабах покарання.

Ця стаття глибоко дослідить, як точно розрізнити ці два злочини у випадках злочинів з використанням віртуальних грошей, використовуючи аналіз випадків, юридичну аргументацію та практичний досвід, щоб надати практичні рекомендації для відповідних спеціалістів.

Один. Опис випадку

Прикладом справи Чен Си та інших, яка була прихована рішенням середнього суду міста Цзяозо провінції Хенань, є короткий виклад справи:

У грудні 2020 року Лі Ган та інші організували Чен Си та інших, щоб використати банківські картки для переведення злочинних доходів. Чен Си та інші надали свої банківські картки для участі у переказах, частково через купівлю віртуальних грошей. За підсумками, 3 банківські картки, надані Чен Си, перевели понад 147 тисяч юанів шахрайських коштів.

У лютому 2021 року, після затримання Лі Ганга та інших, Чен Си та інші продовжували організовувати передачу злочинно отриманих коштів, загальна сума яких становила понад 441 тисячу юанів.

Перший суд визнав Чена Си винним у злочині приховування і засудив його до чотирьох років позбавлення волі з штрафом у 20 тисяч юанів. Чен Си та його адвокат вважають, що це має бути визнано менш тяжким злочином сприяння, але апеляційний суд відхилив апеляцію, залишивши вирок без змін.

Цей випадок відображає поширені суперечки між сторонами обвинувачення та захисту щодо застосування злочину пособництва та злочину приховування під час передачі незаконно здобутих коштів через Віртуальні гроші.

Два, сфера застосування допомоги та приховування у кримінальних справах криптовалютного світу

У кримінальних справах у сфері монет, межі застосування злочинів пособництва та приховування тісно пов'язані з роллю дії, суб'єктивним усвідомленням та наслідками дій. Хоча обидва злочини вимагають від особи "усвідомлювати", проте існують помітні відмінності в контексті їх застосування:

(1) Типові ситуації застосування злочину допомоги

Допомога злочину означає знати, що інші використовують інформаційну мережу для вчинення злочину, і надавати їм технічну підтримку, просування, залучення клієнтів, фінансові розрахунки тощо. У світі монет це часто проявляється у:

1. Допомога шахрайським групам у зборі монет та їх передачі;
2. Свідомо надає адреси для переказу, знаючи, що це "чорний U" або брудні гроші;
3. Надати адресу гаманця для віртуальних грошей для "перекладу" або транзиту.

Ця провина полягає в тому, що "допомога" безпосередньо сприяє інформаційним мережевим злочинам, не потребуючи мети отримання прибутку.

(II) Типові сцени застосування злочину приховування

Приховування злочину більше зосереджене на допомозі в обробці "грошей з кримінальних джерел", що проявляється в тому, що, знаючи, що це злочинні доходи або їх прибутки, все ж сприяє їх передачі, придбанню, утриманню, обміну тощо. Звичайні прояви включають:

1. Придбання віртуальних грошей, отриманих іншими шляхом електронного шахрайства;
2. Усвідомлюючи, що це брудні гроші, все ж проводити "прання монет" або обмінювати на фіатні гроші;
3. Діяльність, пов'язана з зберіганням, виведенням тощо.

Приховування злочину підкреслює допомогу в "перетравленні краденого", що ближче до традиційного значення "відмивання грошей", за умови чіткого розуміння злочинних доходів.

Кордони застосування двох злочинів залежать від стадії вчинення дії, об'єкта суб'єктивного усвідомлення та того, чи дія безпосередньо сприяла успіху злочину, чи це було оброблення злочинного результату після факту.

Три, як точно розрізнити злочини допомоги та приховування?

Точне розмежування цих двох злочинів вимагає комплексного розгляду суб'єктивного ставлення, об'єктивної поведінки та доказів у справі, не можна просто застосовувати злочини механічно. Ось три ключові аспекти:

(од) Об'єкти суб'єктивного усвідомлення різні

1. Злочин, пов'язаний з використанням інформаційних мереж: особа повинна усвідомлювати, що "інші здійснюють злочин з використанням інформаційної мережі".
2. Приховування злочину: особа повинна усвідомлювати, що "оброблене майно є злочинно здобутим".

"Знання" у злочині допомоги означає усвідомлення злочинної дії, а "знання" у злочині приховування означає усвідомлення отриманих злочинним шляхом доходів.

（два）Часові точки, коли відбуваються дії, відрізняються

1. Злочин допомоги зазвичай відбувається під час або перед злочином, виконуючи роль "підтримки";
2. Приховування злочину зазвичай відбувається після завершення злочину, виконуючи роль "очищення краденого".

Наприклад, допомога шахраям у створенні гаманців для віртуальних грошей і участь у переміщенні коштів може становити злочин допомоги; якщо шахрай вже завершив шахрайство, передача монет для зберігання або продажу іншій особі може становити злочин приховування.

(Три) Чи сприяло це вчиненню злочину?

Приховані дії часто мають сильний причинно-наслідковий зв'язок з кримінальним результатом. Хоча злочин допомоги також може допомогти "реалізувати прибуток" вгору по ланцюгу злочинності, але не визначає, чи може бути затверджено верхній злочин.

Для адвоката можна підійти з двох рівнів:

1. Доказовий рівень: аналіз способів отримання монет, чи згадуються в комунікаційних записах злочини з верхнього рівня, чи існує намір "відбілити" напрямок монет.
2. Суб'єктивний рівень: якщо обвинувачений дійсно не знав, що дії з верхнього рівня є злочином, а лише знав, що "ця монета не чиста", слід більше врахувати можливість застосування статті про пособництво злочину, стверджуючи про "легкий злочин".

Чотири, висновок

Під впливом технологій віртуальних грошей значно зросла складність застосування кримінального права, межа між злочинами допомоги та приховуванням дедалі більше розмивається. Кримінальні юристи в області Web3 повинні взяти на себе відповідальність "правового перекладача", оволодіти традиційними техніками кримінального захисту та глибоко зрозуміти базову логіку та фактичне використання віртуальних монет.

З точки зору кримінальної політики, точне застосування злочинів різного ступеня важкості стосується стриманості закону та досягнення справедливості. З точки зору захисту прав особи, точне розмежування злочинів, пов'язаних із допомогою, та злочинів, пов'язаних із приховуванням, безпосередньо визначає долю осіб, залучених у справу.

У майбутньому, з урахуванням нормалізації судової практики та удосконалення правової системи щодо віртуальних грошей, правозастосування в цій сфері стане більш чітким. До цього часу кожне розмежування злочинів у кримінальних справах у світі монет є суворим випробуванням професійних здібностей та відповідальності адвокатів.