Cảnh giác với rug pull, đầu tư cần thận trọng

Trong những năm gần đây, với sự nổi lên của đầu tư vào tiền điện tử, các vụ lừa đảo liên quan cũng ngày càng gia tăng. Trong đó, rug pull trở thành một trong những trò lừa đảo phổ biến nhất trong thế giới tiền điện tử. Theo dữ liệu, các vụ lừa đảo rug pull đã lừa đảo khoảng 2,8 tỷ USD tiền điện tử từ các nạn nhân vào năm 2021, chiếm 37% tổng doanh thu từ các vụ lừa đảo tiền điện tử trong năm đó.

Dữ liệu mới nhất cho thấy, vào tháng 4 năm 2023, ngành DeFi lại trải qua một đợt rug pull đáng lo ngại, gây thiệt hại cho nhà đầu tư hơn 6,2 triệu đô la. Đáng kinh ngạc là đợt sóng này liên quan đến 32 dự án. Trong đó, một chuỗi công khai bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm hơn 73% tổng số sự kiện (khoảng 4,5 triệu đô la). Theo sau là hai chuỗi công khai nổi tiếng, với thiệt hại lần lượt là 1,05 triệu đô la và 182.000 đô la.

Định nghĩa và loại của rug pull

rug pull là một loại lừa đảo tiền điện tử, thường biểu hiện dưới dạng nhà phát triển đột ngột rút khỏi bể thanh khoản DEX dẫn đến giá coin sụt giảm mạnh, hoặc lợi dụng quyền hạn tập trung và lỗ hổng logic để cuỗm tiền của nhà đầu tư. Đây là một dạng rug pull điển hình trong lĩnh vực DeFi.

Rug pull chủ yếu bao gồm ba loại: đánh cắp thanh khoản, lệnh bán giới hạn và xả hàng.

1. Lừa đảo thanh khoản: Nhà phát triển rút toàn bộ token từ bể thanh khoản, khiến tài sản của nhà đầu tư trở thành 0.

2. Lệnh bán giới hạn: Nhà phát triển mã hóa token, khiến mình trở thành bên duy nhất có thể bán. Bán vị thế khi giá tăng, để lại token không còn giá trị.

3. Bán phá giá: Các nhà phát triển nhanh chóng bán ra một lượng lớn token, dẫn đến việc giá token giảm mạnh, khiến cho giá trị của các token mà các nhà đầu tư khác nắm giữ bị mất.

Cách nhận diện và tránh rug pull

Dưới đây là 6 dấu hiệu có thể tồn tại rủi ro rug pull:

1. Nhóm phát triển vô danh hoặc ẩn danh
2. Không có khóa thanh khoản
3. Có hạn chế về đơn bán
4. Số lượng người nắm giữ token ít nhưng giá tăng vọt.
5. Cam kết lợi nhuận cao đáng ngờ
6. Thiếu kiểm toán bên thứ ba

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng nên:

• Kiểm tra xem dự án có mã nguồn mở và đã được kiểm toán nghiêm ngặt hay không
• Theo dõi xem dự án có các biện pháp bảo đảm an toàn và ứng phó liên quan hay không.
• Xác nhận dự án có quyền chuyển tiền của người dùng hay không
• Kiểm tra xem quyền dự án có bị tập trung hóa cao hay không
• Xác minh tình hình phát hành token có nhất quán với whitepaper hay không

Tầm quan trọng của việc thực hiện kiểm tra thẩm định

Để tránh rủi ro đầu tư, nhà đầu tư nên:

• Cẩn thận với sự thổi phồng dự án, đừng mù quáng chạy theo.
• Xác minh nền tảng và thành tích trước đây của nhóm dự án
• Đọc kỹ sách trắng dự án và các tài liệu khác
• Xác nhận hợp đồng thông minh đã được kiểm toán bởi bên thứ ba đáng tin cậy

Tóm lại, các nhà đầu tư cần dành đủ thời gian và công sức để tiến hành thẩm định, nhằm tránh các rủi ro tiềm ẩn.

Kết luận

Rug pull đã trở thành một căn bệnh lớn trong thế giới tiền điện tử, gây ra thiệt hại khổng lồ. Bài viết này giới thiệu định nghĩa, loại hình và các phương pháp nhận diện cũng như phòng tránh rug pull. Các nhà đầu tư nên học cách nhận diện tín hiệu rủi ro, chẳng hạn như cam kết lợi nhuận cao, đội ngũ ẩn danh, thiếu kiểm toán, v.v. Việc nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư hoặc tìm kiếm kiểm toán chuyên nghiệp là rất cần thiết.

Với sự phát triển liên tục của ngành công nghiệp tiền điện tử, cá nhân, các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật cần phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn và trừng phạt các hành vi gian lận, bảo vệ sự phát triển lành mạnh của ngành.