近日,新加坡金融監管當局針對一起涉及22億美元的大規模洗錢案件作出處罰決定,九家知名金融機構因反洗錢管理不善被處以總計2750萬新元(約合2150萬美元)的罰款。



此次處罰力度之大,涉及機構之廣,在新加坡金融監管歷史上實屬罕見。其中,瑞信新加坡子公司因反洗錢措施執行不力被處以最高額度580萬新元的罰款。同時,花旗銀行在新加坡的業務也因合規問題受到懲處。

這起洗錢案件於2023年首次曝光,經過兩年的深入調查才最終告一段落。案件涉及範圍廣泛,從豪華房產到加密貨幣,涵蓋了多個領域。在此過程中,執法部門查獲了大量現金、不動產、奢侈品以及數字資產。

值得注意的是,此案還牽連到了被稱爲"福建幫"的十名華裔嫌疑人,他們已被依法定罪。此外,兩名前銀行高管也因卷入此案而於去年遭到起訴。

新加坡金融管理局表示,將持續關注涉事金融機構的整改進展,確保它們切實加強反洗錢管理體系。這一系列舉措不僅彰顯了新加坡打擊金融犯罪的決心,也爲全球金融機構在反洗錢合規方面敲響了警鍾。

此次事件再次凸顯了金融機構在反洗錢工作中的重要責任,同時也反映出在日益復雜的國際金融環境中,加強合規管理和風險控制的迫切性。隨着監管力度的不斷加大,金融機構必須更加警惕,持續完善其反洗錢機制,以維護金融體系的穩定和信譽。
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大饼信仰充值站vip
· 07-09 12:19
咋又是洗钱的 无语死了
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Ser Liquidatedvip
· 07-09 12:07
福建帮这么猛啊真的假的
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pvt_key_collectorvip
· 07-09 06:31
资金真相了呗
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GasFeeCrybabyvip
· 07-06 12:51
2750万也叫罚款?都不够他们塞牙缝的
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SolidityJestervip
· 07-06 12:51
查抄一切 等等我先搬个小板凳
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EthMaximalistvip
· 07-06 12:44
瑞信又出事?意料之中!
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ForkThisDAOvip
· 07-06 12:36
玩不起就别玩 治不了洗钱的银行也配叫监管
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StakeTillRetirevip
· 07-06 12:28
罚完就跑路了是吧
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Frontrunnervip
· 07-06 12:22
玩的就是监管漏洞啊
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