俄羅斯規避制裁新策略：吉爾吉斯斯坦加密交易所成洗錢後門

【幣界】俄羅斯是否已將吉爾吉斯斯坦蓬勃發展的加密貨幣市場變成了轉移資金的後門？一份新報告揭示了吉爾吉斯斯坦註冊的交易所如何幫助俄羅斯網路規避制裁。根據數據平台的數據，自從 2022 年通過"關於虛擬資產"法案以來，吉爾吉斯斯坦的加密貨幣行業已經從接近零增長到數十億美元的交易活動。到 2024 年 10 月，當局已經頒發了 126 個虛擬資產服務提供商 (VASP) 許可證，僅在 2024 年的前七個月，獲得許可的平台就記錄了 42.00 億美元的交易額。但由於該地區對當地行業的監管相對薄弱，快速增長使其成爲尋求規避制裁的實體的理想基地。

報告指向了 Grinex 和 Meer 加密貨幣交易所，這兩家交易所在美國執法部門於 2025 年 3 月搗毀俄羅斯的 Garantex 後不久，便在吉爾吉斯斯坦湧現。鏈上分析表明，這兩家被懷疑是繼承者的公司使用了與 Garantex 類似的錢包基礎設施和交易模式，幫助俄羅斯用戶通過 A7A5（一種與俄羅斯盧布掛鉤的穩定幣，長期以來一直受到審查）轉移資金。

在 6 月早些時候的一項研究顯示，A7A5 穩定幣自推出以來已悄悄轉移了數十億美元，並且與受制裁實體存在關聯，這表明它可能是規避西方制裁和爲俄羅斯實體實現跨境支付的更廣泛努力的一部分。另一家交易所 Envoys Vision Digital Exchange (EVDE) 被發現與和 Rusich Group（一個受制裁的俄羅斯準軍事組織）相關的錢包有關聯。許多這些平台還顯示出空殼公司的跡象，包括相同的註冊地址、共同的創始人以及重復使用的聯繫信息，這表明存在協調一致的或共同的非法控制。

報告警告說，雖然吉爾吉斯斯坦可能被利用而不是同謀，但薄弱的監管敞開了大門。如果不對 VASP 註冊實施更嚴格的控制、更明確的所有權規則以及對空殼公司進行更嚴格的檢查，俄羅斯的金融網路將繼續利用該國的加密貨幣基礎設施。如果不加以解決，類似的策略也可能蔓延到鄰國哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，這些國家已經在推出對加密貨幣友好的法規，從而破壞國際制裁。