加密犯罪 | 肯尼亚银行因涉及USDT稳定币洗钱的复杂IT系统漏洞损失超过500百万肯尼亚先令(~400万美元)

一家主要的肯尼亚银行因一群承包商操控该机构的IT系统，通过未授权的钱包创建和加密渠道 siphon 资金，损失超过千 500 million (大约 $4 million )。

根据报告，承包商在进行基础设施升级时非法访问了银行的卡管理系统。他们利用该平台创建虚拟卡并将其链接到移动钱包，从中通过一系列复杂的交易，包括加密货币转账，转移资金。

初步调查显示，嫌疑人利用了一种现在已经熟悉的洗钱方法，涉及Tether (USDT)，一种因其在促进快速、伪匿名跨境转账中发挥的作用而闻名的美元挂钩稳定币。据信被盗资金已被转换为加密货币并发送到离岸钱包，这使得追踪和恢复变得极其困难。

这个案例反映了肯尼亚及其他地区日益增长的趋势，在这些地方USDT正越来越多地被用来掩盖非法资金的踪迹。

近年来，BitKE 报道了在肯尼亚反政府抗议活动中，Tether 是如何被积极使用以支持活动家并资助后勤，绕过正式银行渠道的。虽然这种使用展示了稳定币在获取方面的实用性，但它也**突显了加密工具的双重用途——**既提供了赋权，也存在潜在的滥用风险。

刑事调查局(DCI)已启动全面调查，并正在与该银行的内部安全团队和网络安全专家合作，以追踪罪犯留下的数字痕迹。逮捕 reportedly 即将到来。

这一漏洞引发了关于肯尼亚银行安全协议的严重质疑，尤其是在它们越来越多地整合金融科技和移动钱包服务的背景下。这也突显了对该地区与加密货币相关交易的更强监督的迫切需求，特别是考虑到之前的报告将稳定币如USDT与网络犯罪、诈骗，甚至是恐怖主义融资联系在一起。

在2024年，金融情报中心(FIC) 标记了几个虚拟资产服务提供商(VASPs)，因为他们促进了与暗网购买和高风险司法管辖区相关的交易，进一步强调了监管不善的数字资产的风险。

随着肯尼亚推进其资本市场(修正案)法案并规范虚拟资产，这一最新事件可能成为政策制定者和金融机构优先考虑基于风险的控制和技术保障以应对不断演变的网络威胁的警钟。

请关注 BitKE，以获取关于肯尼亚不断发展的加密犯罪和监管领域的深入见解。

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