Випуск мем-токенів: визначення ліквідності та шахрайства

мем-токени зазвичай відносяться до маловідомих цифрових монет, які випускаються особами або групами безпосередньо, окрім основних криптовалют, таких як біткоїн, ефір тощо. Ці типи монет часто не мають повноцінного білого документа та чітких сценаріїв використання.

Нещодавно кримінальна справа, пов'язана з випуском мем-токенів, викликала широке обговорення. У справі студент, який незабаром закінчить університет, випустив мем-токени на одній з іноземних блокчейн-платформ, після чого був засуджений нашими судовими органами за шахрайство. Подібні справи в сфері криптовалют не є рідкістю, але існують суперечки щодо того, чи становить випуск мем-токенів злочин.

Огляд справи

2 травня 2022 року студент на ім'я Ян Сяо Сяо випустив мем-токен під назвою BFF на певному закордонному блокчейні. Він потім додав ліквідність до цієї монети, створивши ліквідний пул. В ту ж секунду, коли Ян Сяо Сяо додав ліквідність, інвестор на ім'я Ло швидко закупив велику кількість монет BFF.

Лише через 24 секунди Ян певний відмовився від ліквідності BFF монета, що призвело до різкого падіння вартості BFF монета. Інвестиції Ро миттєво зникли, завдавши великих збитків. Після цього Ро через зв'язки знайшов Яна і подав заяву до правоохоронних органів. Врешті-решт, Ян був затриманий за підозрою у шахрайстві.

Складові елементи злочину шахрайства

Згідно з нашим кримінальним кодексом, склад злочину шахрайства включає:

1. Особа має на меті незаконно заволодіти чужим майном
2. Об'єктивно реалізовано дії "висмоктування фактів" або "приховування істини"
3. Потерпілий через шахрайські дії потрапив у хибне сприйняття, що призвело до втрати майна

Спірні питання

Прокуратура вважає, що Ян певний випустив криптовалюту з такою ж назвою, як у проекту інших осіб, і шляхом створення та відкликання Ліквідність пулу здійснив шахрайство, що становить злочин шахрайства.

Однак захист вважає, що в цій справі є такі спірні моменти:

1. Потерпіла особа, можливо, не потрапила в хибне сприйняття, її купівельна поведінка, ймовірно, була здійснена за допомогою автоматизованої торгової програми.
2. Записи про交易 жертви свідчать про те, що вона, можливо, є професійним трейдером криптовалют, має великий досвід інвестицій у мем-токени.
3. Дії потерпілого, що завершили угоду за дуже короткий проміжок часу, навряд чи є результатом ручного управління.

На основі цих факторів захист вважає, що дії Ян можуть не становити злочин шахрайства.

Попередження про юридичні ризики

Хоча існує спір щодо того, чи становлять дії пана Янга злочин шахрайства, випуск мем-токенів все ще є високоризиковою діяльністю. Це може включати в себе кілька злочинів, таких як незаконна діяльність, незаконне залучення коштів або азартні ігри. Особливо в умовах поточного регуляторного середовища, будь-яка форма ICO (первинного розміщення монет), незалежно від того, проводиться вона в країні чи за кордоном, якщо проектна компанія знаходиться в країні, може зіткнутися з юридичними ризиками.

Отже, для осіб або груп, які мають намір увійти в сферу криптовалют, рекомендується повністю ознайомитися з відповідними законами та регламентами, обережно оцінити потенційні ризики та уникати порушення правових меж.