加密犯罪 | 肯尼亞銀行因涉及USDT穩定幣洗錢的復雜IT系統漏洞損失超過500百萬肯尼亞先令(~400萬美元)

一家主要的肯尼亞銀行因一羣承包商操控該機構的IT系統，通過未授權的錢包創建和加密渠道 siphon 資金，損失超過千 500 million (大約 $4 million )。

根據報告，承包商在進行基礎設施升級時非法訪問了銀行的卡管理系統。他們利用該平台創建虛擬卡並將其連結到移動錢包，從中通過一系列復雜的交易，包括加密貨幣轉帳，轉移資金。

初步調查顯示，嫌疑人利用了一種現在已經熟悉的洗錢方法，涉及Tether (USDT)，一種因其在促進快速、僞匿名跨境轉帳中發揮的作用而聞名的美元掛鉤穩定幣。據信被盜資金已被轉換爲加密貨幣並發送到離岸錢包，這使得追蹤和恢復變得極其困難。

這個案例反映了肯尼亞及其他地區日益增長的趨勢，在這些地方USDT正越來越多地被用來掩蓋非法資金的蹤跡。

近年來，BitKE 報道了在肯尼亞反政府抗議活動中，Tether 是如何被積極使用以支持活動家並資助後勤，繞過正式銀行渠道的。雖然這種使用展示了穩定幣在獲取方面的實用性，但它也**突顯了加密工具的雙重用途——**既提供了賦權，也存在潛在的濫用風險。

刑事調查局(DCI)已啓動全面調查，並正在與該銀行的內部安全團隊和網路安全專家合作，以追蹤罪犯留下的數字痕跡。逮捕 reportedly 即將到來。

這一漏洞引發了關於肯尼亞銀行安全協議的嚴重質疑，尤其是在它們越來越多地整合金融科技和移動錢包服務的背景下。這也突顯了對該地區與加密貨幣相關交易的更強監督的迫切需求，特別是考慮到之前的報告將穩定幣如USDT與網路犯罪、詐騙，甚至是恐怖主義融資聯繫在一起。

在2024年，金融情報中心(FIC) 標記了幾個虛擬資產服務提供商(VASPs)，因爲他們促進了與暗網購買和高風險司法管轄區相關的交易，進一步強調了監管不善的數字資產的風險。

隨着肯尼亞推進其資本市場(修正案)法案並規範虛擬資產，這一最新事件可能成爲政策制定者和金融機構優先考慮基於風險的控制和技術保障以應對不斷演變的網路威脅的警鍾。

請關注 BitKE，以獲取關於肯尼亞不斷發展的加密犯罪和監管領域的深入見解。

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